Полный текст:

Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, г.Москва, ул.Садовническая, д.75 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/SectionEvents.aspx 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 28 июня 2013 года: 9 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Заседание проводится в форме заочного голосования по вопросу повестки заседания, путем направления заполненных бюллетеней. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: ВОПРОС «Об одобрении сделки с заинтересованностью– установлении лимита финансирования ОАО «ХХХ». Решение по Вопросу, вынесенное на голосование: Одобрить сделку ОАО «МТС-Банк», в совершении которой имеется заинтересованность акционера, владеющего 20 и более процентов голосующих акций ОАО «МТС-Банк», и члена Совета директоров ОАО «МТС-Банк», по открытию ОАО «ХХХ» кредитной линии с лимитом задолженности. До совершения вышеуказанной сделки сведения об условиях такой сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать. Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров Банка. Голосовали: «ЗА» – 7 голосов «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос: «Об одобрении сделки с заинтересованностью – об оказании ОАО «МТС-Банк» услуг по предоставлению ЗАО «ХХХ» банковских гарантий» Решение по Вопросу, вынесенное на голосование: Одобрить сделку между ОАО «МТС-Банк» и ЗАО «ХХХ», в совершении которой имеется заинтересованность акционера, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций ОАО «МТС-Банк», об оказании ОАО «МТС-Банк» услуг по предоставлению ЗАО «ХХХ» банковских гарантий До совершения вышеуказанной сделки сведения об условиях такой сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать. Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров Банка. Голосовали: «ЗА» – 8 голосов «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 22.04.2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 24.04.2014 г. Протокол № 318. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления Чайкин М.М. 3.2. Дата “24” апреля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.