Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение Наука 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО Наука 1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2 1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420 1.5. ИНН эмитента: 7714005350 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 8 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования по вопросам (с учетом 1го письменного мнения): 1. Об участии ОАО НПО «Наука» в других организациях (п.1.1.-1.2.: за – 6, против -0, возд. - 3. Решения приняты). 2. Утверждение организационной структуры Общества (п.2.1.-2.2.: за – 9, против -0, возд. - 0. Решения приняты). 3. Утверждение Заместителей Генерального директора Общества (п.3.1.-3.2.: за – 9, против -0, возд. - 0. Решения приняты). 4. Назначение руководителя Першинского филиала Общества (п.4.1.- 4.2.: за – 9, против -0, возд. - 0. Решения приняты). 5. Утверждение кандидатур для избрания в органы управления и контроля зависимых обществ, и предложений в повестку дня общих собраний зависимых обществ по итогам 2016г. (за – 9, против -0, возд. - 0. Решение принято). 6. Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Общества (за – 9, против -0, возд. -0. Решение принято). 2.2. Содержание решений: 1.1. Одобрить представленную концепцию формирования ОАО НПО «Наука» холдинга совместно с ОАО «НПП «Аэросила»» 1.2.Поручить Генеральному директору подготовить и представить на одобрение Совету директоров документы, необходимые для принятия решения о создании общества в срок до 31 мая 2017 г. 2.1. Внести следующие изменения в Организационную структуру Общества: 2.1.1. Создать в подчинении Первого заместителя генерального директора Дирекцию программ вертолетной техники и Дирекцию программ самолетной техники 2.1.2.Создать должность Заместителя генерального директора с подчинением Генеральному директору 2.1.3.Подчинить Заместителю генерального директора следующие дирекции: Дирекция по производству, Дирекция по материально-техническому обеспечению, Коммерческая дирекция. 2.1.4. Подчинить Техническую дирекцию Заместителю Генерального директора – Директору Першинского филиала. 2.1.5. Подчинить Офис управления проектами Заместителю Генерального директора – Директору Першинского филиала. 2.2. Утвердить новую Организационную структуру ОАО НПО «Наука» (Приложение № 1) 3.1.Утвердить Гусева Владимира Николаевича на должность заместителя Генерального директора ОАО НПО «Наука» 3.2.Утвердить Лабадина Владимира Евгеньевича на должность заместителя Генерального директора – Директора Першинского филиала ОАО НПО «Наука». 4.1. Назначить Заместителем Генерального директора - Директором Першинского филиала ОАО НПО «Наука» Лабадина Владимира Евгеньевича. 4.2. Поручить Генеральному директору Меркулову Е.В. заключить трудовой договор с Лабадиным В.Е. от имени ОАО НПО «Наука». 5. Утвердить следующие кандидатуры для избрания в органы управления и контроля на очередном собрании акционеров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука» по итогам 2016г: a)В Совет директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука»: - Меркулова Евгения Владиславовича, в настоящий момент являющегося Генеральным директором ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», Председателем Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука», членом Совета директоров ООО «Наука-Энерготех», членом Наблюдательного Совета НП «Союз авиапроизводителей России», членом Совета директоров ООО «Наука-Связь», членом Совета директоров ОАО «Наука-Связь», членом Совета директоров Ассоциации «АВИСА», членом Совета «Фонда развития поселка Першино»; - Мазина Леонида Борисовича, в настоящий момент являющегося членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука»; - Бельковича Владимира Александровича, в настоящий момент являющегося Заместителем Генерального директора по стратегии ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука», членом Совета директоров ООО «Наука-Энерготех». b)В Ревизионную комиссию ЗАО «Хамильтон Стандард – Наука»: - Казарина Александра Сергеевича, в настоящий момент являющегося Заместителем Директора по экономике и финансам - Начальником ПЭО ОАО НПО «Наука», членом Ревизионной комиссии ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука». 6. Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» требований о выкупе принадлежащих им акций Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» (Приложение № 2). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 февраля 2017г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 февраля 2017г. № СД\01-2017. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора по стратегии ОАО НПО Наука В.А. Белькович 3.2. Дата: 20.02.2017 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.