Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №3: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №4: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 2, «Воздержался» - 2. Вопрос №6: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №7: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №8: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №9: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №10: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитываются голоса 5 членов Совета директоров Общества, признаваемых в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. Вопрос №11: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №12: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №13: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 4. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №14: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №15: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №16: «За» - 8, «Против» - 2, «Воздержался» - 1. Вопрос №17: «За» - 7, «Против» -2, «Воздержался» - 2. Вопрос №18: «За» - 6, «Против» - 4, «Воздержался» - 1. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 27.01.2014г. (протокол от 29.01.2014г. №146) по вопросу №3 «О рассмотрении Плана на 2014 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года». РЕШЕНИЕ 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: - обеспечить доработку Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части дорожной карты реализации ИТТ-Стратегии с учетом включения достигаемых цифровых показателей эффективности; - не позднее 30 августа 2014 года повторно рассмотреть данный вопрос на Совете директоров Общества. 3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 27.01.2014 по вопросу № 3 «О рассмотрении Плана на 2014 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года», в части подпункта 2.2. (протокол от 29.01.2014 №146). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2014 года в соответствии с приложениями № 1, 2, 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2014 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2014 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии». РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.2. Отметить невыполнение планового уровня чистой прибыли. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2014 года в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Свет»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Свет»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2014 года в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об одобрении договора подряда (Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(п.Юбилейный, д.Пестовы, п.Краснооктябрьский, д.Симаки, с.Бурмакино, д.Баташи, д.Стеклофилины, д.Долматовы, д.Ившины, д.Никульчино, д.Бабичи, д.Запиваловы) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(п.Юбилейный, д.Пестовы, п.Краснооктябрьский, д.Симаки, с.Бурмакино, д.Баташи, д.Стеклофилины, д.Долматовы, д.Ившины, д.Никульчино, д.Бабичи, д.Запиваловы) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 4 600 470 (Четыре миллиона шестьсот тысяч четыреста семьдесят) рублей 44 коп., кроме того НДС составляет 828 084 (Восемьсот двадцать восемь тысяч восемьдесят четыре) рубля 68 коп. 2. Одобрить договор подряда (Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(п.Юбилейный, д.Пестовы, п.Краснооктябрьский, д.Симаки, с.Бурмакино, д.Баташи, д.Стеклофилины, д.Долматовы, д.Ившины, д.Никульчино, д.Бабичи, д.Запиваловы) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(п.Юбилейный, д.Пестовы, п.Краснооктябрьский, д.Симаки, с.Бурмакино, д.Баташи, д.Стеклофилины, д.Долматовы, д.Ившины, д.Никульчино, д.Бабичи, д.Запиваловы)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 01 мая 2014 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 30 июня 2014 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 4 600 470 (Четыре миллиона шестьсот тысяч четыреста семьдесят) рублей 44 коп., кроме того НДС составляет 828 084 (Восемьсот двадцать восемь тысяч восемьдесят четыре) рубля 68 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 5 428 555 (Пять миллионов четыреста двадцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей 12 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.05.2014 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: Об одобрении договора подряда (Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Мули, д.Конец, д.Луза) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Мули, д.Конец, д.Луза) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 2 461 967 (Два миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят семь) рублей 12 коп., кроме того НДС составляет 443 154 (Четыреста сорок три тысячи сто пятьдесят четыре) рубля 08 коп. 2. Одобрить договор подряда (Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Мули, д.Конец, д.Луза) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Мули, д.Конец, д.Луза)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 13 мая 2014 г. Срок завершения работ - не позднее 31 июля 2014 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 2 461 967 (Два миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят семь) рублей 12 коп., кроме того НДС составляет 443 154 (Четыреста сорок три тысячи сто пятьдесят четыре) рубля 08 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 2 905 121 (Два миллиона девятьсот пять тысяч сто двадцать один) рубль 20 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 13.05.2014г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: Об одобрении Соглашения о конфиденциальности между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 27.01.2014г. по вопросу 11 (протокол от 29.01.2014г. №146). 2. Одобрить Соглашение о конфиденциальности между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Центра» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: • ОАО «МРСК Центра и Приволжья» • ОАО «МРСК Центра» Предмет Соглашения: Стороны обязуются обеспечивать соблюдение условий охраны полученной от другой Стороны информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации, не допускать ее разглашения третьим лицам и не использовать во вред друг другу. Каждая Сторона обязуется применять уровень охраны информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации другой Стороны, не меньший, чем для охраны собственной информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации. Все действия Сторон в рамках настоящего соглашения осуществляются исключительно в целях реализации совместного проекта «Сопровождение системы НСИ». Срок действия Соглашения: Соглашение заключается сроком на 1 год и вступает в силу с момента его подписания. Если за один месяц до истечения срока действия Соглашения ни одна из сторон не потребует его прекращения, Соглашение признается продленным на прежних условиях и на тот же срок. Условия соглашения распространяются также на конфиденциальную информацию, полученную Сторонами друг от друга до заключения соглашения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: Об одобрении Соглашения об охране конфиденциальности инсайдерской информации между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ Одобрить Соглашение об охране конфиденциальности инсайдерской информации между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Общество» ООО «АйТи Энерджи Сервис» - «Инсайдер» Предмет Соглашения: Соглашение заключено на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон), нормативных актов ФСФР России, Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции (далее – Положение), утвержденного Решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от «28» декабря 2011 года (протокол № 93), а также учитывает требования Директивы Европейского Парламента и Совета 2003/6/ЕС «Об инсайдерской деятельности и рыночном манипулировании (злоупотребление рынком)» (далее – Директива ЕС), как она реализована в законодательстве Великобритании. В рамках Соглашения Стороны согласовывают условия, касающиеся ограничений использования и разглашения инсайдерской информации. К инсайдерской информации Общества относится информация в устной, письменной или в электронной форме, вместе со всеми архивными записями или копиями данной информации или выдержками из такой информации, содержащаяся на носителях любого рода и ставшая известной Инсайдеру, как в связи с осуществлением своих полномочий, так и любым иным способом. Стороны подтверждают, что на Инсайдерскую информацию распространяется режим конфиденциальности, предусмотренный соглашением. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение 3 (Трех) лет с момента прекращения действия основания, по которому была получена инсайдерская информация. Действие соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие 01.01.2014. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 12: Об одобрении договора поставки ОНМ АСУ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора поставки ОНМ АСУ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в размере 12 700 000 (Двенадцать миллионов семьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 18% в размере 1 937 288 (Один миллион девятьсот тридцать семь тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 14 копеек. 2. Одобрить договор поставки ОНМ АСУ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Покупатель» ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» - «Поставщик» Предмет Договора: Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель – принять и оплатить средства вычислительной техники (СВТ) для нужд Исполнительного аппарата ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее «Товар»). Сроки поставки: Срок начала поставки: не ранее 01.07.2014. Срок окончания поставки: не позднее 15.09.2014. Цена Договора: Общая стоимость Товаров, предполагаемых к приобретению 2014 году, составляет 12 700 000 рублей. - исполнительный аппарат ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на сумму 12 700 000 руб. (Двенадцать миллионов семьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 18% в размере 1 937 288 (Один миллион девятьсот тридцать семь тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 14 копеек, в том числе: - филиал «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на сумму 1 080 000 руб. (Один миллион восемьдесят) тысяч рублей, в том числе НДС 18% в размере 164 745 (Сто шестьдесят четыре тысячи семьсот сорок пять) рублей 76 копеек; - филиал «Владимирэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на сумму 729000 руб. (Семьсот двадцать девять тысяч) рублей, в том числе НДС 18% в размере 111 203 (Сто одиннадцать тысяч двести три) рубля 39 копеек; - филиал «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на сумму 770 000 (Семьсот семьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 18% в размере 117 457 (Сто семнадцать тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 63 копейки; - филиал «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на сумму 3 170 000 руб. (Три миллиона сто семьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 18% в размере 483 559 (Четыреста восемьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят девять) рублей 32 копейки; - филиал «Рязаньэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на сумму 1 266 600 (Один миллион двести шестьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей, в том числе НДС 18% в размере 193 210 (Сто девяносто три тысячи двести десять) рублей 17 копеек; - филиал «Мариэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на сумму 3 410 000 (Три миллиона четыреста десять тысяч) рублей, в том числе НДС 18% в размере 520 169 (Пятьсот двадцать тысяч сто шестьдесят девять) рублей 49 копеек; - филиал «Кировэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на сумму 94 400 (Девяносто четыре тысячи четыреста) рублей, в том числе НДС 18% в размере 14 400 (Четырнадцать тысяч четыреста) рублей; - филиал «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на сумму 2 180 000 (Два миллиона сто восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 18% в размере 332 542 (Триста тридцать две тысячи пятьсот сорок два) рубля 37 копеек. Цена Товара включает в себя стоимость товара, тары и упаковки, а так же все расходы и издержки, связанные с его поставкой Покупателю (в т.ч. оформление документов, транспортные расходы и налоги). Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 13: Об одобрении договора подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Тулэнерго») и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в размере 294 763 (Двести девяносто четыре тысячи семьсот шестьдесят три) рубля 98 коп., в том числе НДС 18% - 44 964,00 руб. 2. Одобрить договор подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Тулэнерго») и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» - «Подрядчик» Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить по Техническому заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующие виды подрядных работ: ремонт теплотрассы (инв. №12012652) с установкой автоматического узла регулирования температуры теплоносителя по адресу: г.Тула, ул. Щегловская засека, д.24. Сроки выполнения работ: Дата начала работ: июнь 2014г. Дата окончания работ: август 2014г. Цена Договора: Стоимость работ по договору составляет 294 763 (Двести девяносто четыре тысячи семьсот шестьдесят три) рубля 98 коп., в том числе НДС 18% - 44 964,00 руб. Срок действия Договора: Срок действия договора: с момента подписания до «31» июля 2014г., а в части исполнения финансовых обязательств – до полного их исполнения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 14: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества с протоколом разногласий между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить общий размер арендной платы в месяц за владение и пользование имуществом по договору аренды недвижимого имущества с протоколом разногласий между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 45 174 (Сорок пять тысяч сто семьдесят четыре) рубля 38 копеек, в том числе НДС (18%) 6 891 (Шесть тысяч восемьсот девяносто один) рубль 01 копейка. Арендная плата по договору аренды недвижимого имущества с протоколом разногласий не включает в себя возмещение коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных расходов Арендодателя по содержанию Имущества, а именно: по обеспечению отоплением, водоснабжением и отведением хозяйственно-бытовых стоков, электроснабжением, охраной и осуществлением пропускного режима здания. Доля расходов, приходящаяся на обеспечение указанными услугами Имущества, возмещается Арендатором дополнительно к стоимости арендной платы. Определить, что цена договора аренды недвижимого имущества с протоколом разногласий не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества с протоколом разногласий между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Арендодатель» ОАО «ФСК ЕЭС» - «Арендатор» Предмет Договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество (далее по тексту – Имущество) и обязуется уплачивать установленную Договором арендную плату. По Договору в аренду передается часть здания административного с территорией двора (общей площадью 4027,6 кв.м.) по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул. Спасская, д. 51, лит. А, Б, состоящая из нежилых помещений № 22 и 23, общей площадью 72,3 кв.м. и 18 кв.м., расположенных на 1 этаже. Имущество передается для размещения оборудования Арендатора. Цена Договора: Общий размер арендной платы в месяц за владение и пользование Имуществом по Договору составляет 45 174 (Сорок пять тысяч сто семьдесят четыре) рубля 38 копеек, в том числе НДС (18%) 6 891 (Шесть тысяч восемьсот девяносто один) рубль 01 копейка. Ставка арендной платы за пользование и владение 1 кв.м. Имущества в месяц - 500 (Пятьсот) рублей 27 копеек, в том числе НДС (18%). Арендная плата по Договору не включает в себя возмещение коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных расходов Арендодателя по содержанию Имущества, а именно: по обеспечению отоплением, водоснабжением и отведением хозяйственно-бытовых стоков, электроснабжением, охраной и осуществлением пропускного режима здания. Доля расходов, приходящаяся на обеспечение указанными услугами Имущества, возмещается Арендатором дополнительно к стоимости арендной платы. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в течение 11 месяцев. Условия Договора применяются к правоотношениям Сторон с 01.02.2014. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 15: О предварительном одобрении Соглашения о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор между работниками и работодателем ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2014 – 2015гг. РЕШЕНИЕ Предварительно одобрить Соглашение о внесении изменений в Коллективный договор ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в соответствии с приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 16: О внесении изменений в План благотворительной деятельности Общества на 1 полугодие 2014 года. РЕШЕНИЕ Внести изменения в п.2.28 Плана благотворительной деятельности Общества на 1 полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 17: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить «Политику инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию Политики в производственно-хозяйственной деятельности Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 18: Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента размещения временно свободных денежных средств Общества. РЕШЕНИЕ В целях снижения уровня финансовых рисков, а также обеспечения сохранности и контроля использования денежных средств утвердить внутренний документ Общества - Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества в редакции согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.06.2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.06.2014 г. № 160. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ______________ Л.А. Подольская 3.2. Дата «19» июня 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.