Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Татнефть имени В.Д.Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Татнефть им. В.Д.Шашина 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75 1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702 1.5. ИНН эмитента: 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений. Кворум – 15 человек из 15 человек Результаты голосования – единогласно по вопросам: - О составе Правления. - О годовом общем собрании акционеров ПАО «Татнефть» по итогам работы за 2015 год. - О кандидатах в состав Совета директоров, ревизионную комиссию Общества и предложениях в повестку дня общего годового собрания акционеров по итогам работы за 2015 год. - О даче согласия на участие генерального директора и членов Правления ПАО «Татнефть» в органах правления других обществ. - Об утверждении Положения о корпоративном секретаре ПАО «Татнефть». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: - О составе Правления ПАО «Татнефть». 2.2.1. На основании Положения о Правлении ПАО «Татнефть» в связи с увольнением из ПАО «Татнефть» прекратить полномочия члена Правления ПАО «Татнефть» Щелкова Ф.Л. - О годовом общем собрании акционеров ПАО «Татнефть» 2.2.2. Годовое общее собрание акционеров ПАО «Татнефть» по итогам работы за 2015 год провести 24 июня 2016 года. Собрание акционеров провести во Дворце культуры «Нефтьче» в г. Альметьевске. Временем начала собрания акционеров определить 10.00 часов по московскому времени. Утвердить следующий порядок регистрации участников общего годового собрания акционеров: - предварительная регистрация с 20 по 23 июня 2016 года. Время регистрации с 8.00 до 17.00 часов по адресу гор. Альметьевск, ул. Ленина, дом 35, аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть»; - регистрация в день проведения собрания с 8 час. 30 мин. в здании Дворца культуры «Нефтьче». Установить, что список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ПАО «Татнефть», составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 6 мая 2016 года. На основании статьи 56, пункта 1 Федерального закона «Об акционерных обществах» считать, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества. Исполнительной дирекции ОАО «Татнефть» (Маганов Н.У.) юридически оформить исполнении регистратором функции счетной комиссии Общества. - О кандидатах в состав Совета директоров, ревизионную комиссию Общества и предложениях в повестку дня общего годового собрания акционеров по итогам работы за 2015 год 2.2.4. Принять к сведению, что Распоряжениями Президента Республики Татарстан №№ 33 и 65 от 23.01.2016 и письмом Минземимущества Республики Татарстан за № 1-30/676 от 28.01.2016 на основании специального права («золотой акции») назначен представитель государства (Республики Татарстан) в Совет директоров ПАО Татнефть» в лице Минниханова Рустама Нургалиевича – Президента Республики Татарстан, в ревизионную комиссию Общества назначена представителем государства (Республики Татарстан) Юсупова Сария Кашибулхаковна - заместитель начальника отдела Министерства финансов Республики Татарстан. 2.2.5. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «Татнефть» следующие кандидатуры, предложенные АО «Связьинвестнефтехим»: 1) Гайзатуллин Радик Рауфович - министр финансов Республики Татарстан, 2) Муслимов Ренат Халиуллович - консультант Президента Республики Татарстан по вопросам разработки нефтяных и нефтегазодобывающих месторождений, профессор кафедры геологии нефти и газа ИГ и НГТ КФУ, 3) Сабиров Ринат Касимович - помощник Президента Республики Татарстан, 4) Хамаев Азат Киямович - министр земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, 5) Сорокин Валерий Юрьевич - генеральный директор АО «Связьинвестнефтехим». 2.2.6. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «Татнефть» следующие кандидатуры, предложенные компанией «Вамолеро Холдингс Ко. Лимитед» (Vamolero Holdings Co. Limited) : 1) Маганов Наиль Ульфатович - генеральный директор ПАО «Татнефть»; 2) Тахаутдинов Шафагат Фахразович - советник председателя Совета директоров ПАО «Татнефть», помощник Президента РТ по вопросам нефтяной промышленности; 3) Штайнер Рене - руководитель программы по прямым частным инвестициям компании ФИДЕС Бизнес Партнер АГ (FIDES Business Partner AG); 4) Гереч Ласло - управляющий директор компании «МОЛ Оман Лимитед», филиал в Омане (MOL Oman Limited, Oman Brancvh). 5) Ибрагимов Наиль Габдулбариевич - первый заместитель генерального директора, главный инженер ПАО «Татнефть», 6) Хисамов Раис Салихович - заместитель генерального директора, главный геолог ПАО «Татнефть», 7) Халимов Рустам Хамисович - заместитель генерального директора ПАО «Татнефть», 2.2.7. Учитывая, что количество кандидатов, внесенных акционерами, недостаточно для образования нового состава Совета директоров в соответствии с Уставом общества и на основании ст. 53, пункт 7 ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для избрания Совета директоров следующих кандидатов: 1) Левин Юрий Львович - управляющий партнер компании «BVM Capital Partners Ltd.»; 2) Нурмухаметов Рафаиль Саитович – начальник управления НГДУ «Лениногорскнефть» 2.2.8. Включить в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» следующие кандидатуры, предложенные АО «Связьинвестнефтехим»: 1) Борзунова Ксения Геннадьевна - начальник отдела экономики Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, 2) Рахимзянова Лилия Рафаэловна – начальник отдела нефтедобычи и нефтепереработки Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан. 2.2.9. Включить в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» следующие кандидатуры, предложенные компанией «Вамолеро Холдингс Ко. Лимитед» (Vamolero Holdings Co. Limited) : 1) Цыганова Татьяна Викторовна - заместитель главного бухгалтера - начальника управления бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Татнефть», 2) Кузьмина Венера Гибадулловна - ветеран труда, 3) Лапин Николай Кузьмич - ветеран труда, 4) Матвеев Олег Михайлович - главный бухгалтер Управления по реализации нефти и нефтепродуктов ПАО «Татнефть», 5) Фархутдинова Назиля Рафисовна - заместитель директора по экономике и финансам ООО «Татнефть - РемСервис», 6) Гизатова Раниля Рамилевна - начальник отдела инвестиций НГДУ «Елховнефть». 2.2.10. Принять предложения Минземимущества РТ и АО «Связьинвестнефтехим» о включении в повестку дня общего годового собрания акционеров вопроса о выплате годовых дивидендов по итогам 2015 года (конкретный размер дивидендов, рекомендуемый общему собранию акционеров, определить на последующих заседаниях Совета директоров). - О даче согласия на участие генерального директора и членов Правления ПАО «Татнефть» в органах правления других обществ. 2.2.11. Дать согласие на участие генерального директора и членов Правления ОАО «Татнефть» в органах управления других обществ. - Об утверждении Положения о корпоративном секретаре ПАО «Татнефть». 2.2.12. Утвердить Положение о корпоративном секретаре ПАО «Татнефть». Кворум заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 3 независимых директора Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно по вопросам: - Об определении денежной оценки (цены) имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – «Общество»), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Обществом (Продавец) договора купли-продажи имущества с ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (Покупатель). - Об одобрении заключения договора купли-продажи имущества между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Продавец) и ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (Покупатель), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. - Об определении денежной оценки (цены) недвижимого имущества и земельных участков ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – «Общество»), отчуждаемых или приобретаемых в результате заключения Обществом (Арендодатель) договора аренды недвижимого имущества и земельных участков с ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (Арендатор). - Об одобрении заключения договора аренды недвижимого имущества и земельных участков между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Арендодатель) и ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (Арендатор), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. - Об определении денежной оценки (цены) движимого имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – «Общество»), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Обществом (Арендодатель) договора аренды движимого имущества с ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (Арендатор). - Об одобрении заключения договора аренды движимого имущества между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Арендодатель) и ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (Арендатор), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: - Об определении денежной оценки (цены) имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – «Общество»), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Обществом (Продавец) договора купли-продажи имущества с ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (Покупатель). 2.2.13. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) имущества, подлежащего отчуждению Обществом ООО «Нижнекамская ТЭЦ» по договору купли-продажи имущества, составляет не менее 46 000 000,00 (сорока шести миллионов) рублей 00 копеек. Общая стоимость имущества в размере не менее 46 000 000,00 (сорока шести миллионов) рублей 00 копеек составляет 0,0075% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2015 г. - Об одобрении заключения договора купли-продажи имущества между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Продавец) и ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (Покупатель), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.2.14. Одобрить заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договора купли-продажи имущества с ООО «Нижнекамская ТЭЦ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - сторона сделки: общество с ограниченной ответственностью «Нижнекамская ТЭЦ»; - предмет договора: купля-продажа запасных инструментов и принадлежностей к оборудованию по проекту «Строительство мощностей по выработке электрической энергии с применением турбин низкопотенциального пара в г. Нижнекамске»; - общая стоимость имущества: не менее 46 000 000,00 рублей; - срок передачи имущества: 30 календарных дней со дня подписания соответствующей спецификации. - Об определении денежной оценки (цены) недвижимого имущества и земельных участков ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – «Общество»), отчуждаемых или приобретаемых в результате заключения Обществом (Арендодатель) договора аренды недвижимого имущества и земельных участков с ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (Арендатор). 2.2.15. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) недвижимого имущества и земельных участков, подлежащих отчуждению Обществом ООО «Нижнекамская ТЭЦ» по договору аренды недвижимого имущества и земельных участков, составляет 3 039 302 408,13 (три миллиарда тридцать девять миллионов триста две тысячи четыреста восемь) рублей 13 копеек, а именно: - недвижимое имущество, стоимостью 3 022 154 012,05 рублей; - земельные участки, стоимостью 17 148 396,08 рублей. Общая стоимость недвижимого имущества и земельных участков в размере 3 039 302 408,13 (три миллиарда тридцать девять миллионов триста две тысячи четыреста восемь) рублей 13 копеек, составляет 0,49% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2015 г. - Об одобрении заключения договора аренды недвижимого имущества и земельных участков между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Арендодатель) и ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (Арендатор), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.2.16. Одобрить заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договора аренды недвижимого имущества и земельных участков с ООО «Нижнекамская ТЭЦ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - сторона сделки: общество с ограниченной ответственностью «Нижнекамская ТЭЦ»; - предмет договора: аренда недвижимого имущества и земельных участков; - срок аренды: 11 месяцев со дня заключения договора; - объекты аренды: - недвижимое имущество, стоимостью 3 022 154 012,05 рублей; - земельные участки, стоимостью 17 148 396,08 рублей. - размер арендной платы за один месяц пользования недвижимым имуществом и земельными участками (цена договора): - за недвижимое имущество: 13 205 991,94 (тринадцать миллионов двести пять тысяч девятьсот девяносто один) рубль 94 копейки (в том числе НДС-18%); - за земельные участки: 533 175, 34 (пятьсот тридцать три тысячи сто семьдесят пять) рублей 34 копейки (в том числе НДС-18%). - Об определении денежной оценки (цены) движимого имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – «Общество»), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Обществом (Арендодатель) договора аренды движимого имущества с ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (Арендатор). 2.2.17. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) движимого имущества, подлежащего отчуждению ООО «Нижнекамская ТЭЦ» по договору аренды движимого имущества, составляет 3 777 840 997 (три миллиарда семьсот семьдесят семь миллионов восемьсот сорок тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 57 копеек. Общая стоимость движимого имущества в размере 3 777 840 997 (три миллиарда семьсот семьдесят семь миллионов восемьсот сорок тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 57 копеек составляет 0,61% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2015 г. - Об одобрении заключения договора аренды движимого имущества между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Арендодатель) и ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (Арендатор), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.2.18. Одобрить заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договора аренды движимого имущества с ООО «Нижнекамская ТЭЦ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - сторона сделки: общество с ограниченной ответственностью «Нижнекамская ТЭЦ»; - предмет договора: аренда движимого имущества; - срок аренды: 11 месяцев со дня заключения договора; - размер арендной платы за один месяц пользования движимым имуществом (цена договора): 11 903 655,62 (одиннадцать миллионов девятьсот три тысячи шестьсот пятьдесят пять) рублей 62 копейки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 февраля 2016 год. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения 25.02.2016 года, протокол № 10. 3. Подпись: 3.1. Заместитель Корпоративного секретаря - руководитель Аппарата корпоративного секретаря ПАО Татнефть ______________ Р.М. Хисамов 3.2. Дата подписи: 25.02.2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.