Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество Энергосбыт Ростовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ««Энергосбыт Ростовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 344091, г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 147 «а» 1.4. ОГРН эмитента 1056164000023 1.5. ИНН эмитента 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.es-ro.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Газета «Молот», информационный бюллетень «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1050095А01062006 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания : годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 01 июня 2006 г., г. Москва, ул. Косыгина, д.15, г-ца «Орленок», конференц-зал. 2.4. Кворум общего собрания: 91,0380% 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества. Голосовали: «За» - 99,9738 % голосов от количества акционеров, принимавших участие в голосовании. «Против» - 0,0000 %. «Воздержался» - 0,0028 %. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 655 020. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года. Утвердить предложенное распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) убытков Общества по результатам 2005 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 112 312 Распределить на Резервный фонд 4 055 Фонд накопления 87 357 Дивиденды 20 900 Погашение убытков прошлых лет - 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2005 года в размере 0,003402 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2005 года в размере 0,0110802 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. «За» - 99,9111 % голосов от количества акционеров, принимавших участие в голосовании. «Против» - 0,0683 %. «Воздержался» - 0,0026 %. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 502 928. 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»: 1 Аржанкин Алексей Федорович Генеральный директор Открытого акционерного общества «КЭС – Трейдинг» 2 Бельский Алексей Вениаминович Старший юрист – Закрытого акционерного общества «Федеральный фонд продаж» 3 Азовцев Михаил Викторович Заместитель начальника отдела обеспечения реализации проектов Закрытого акционерного общества «КЭС» 4 Бренштейн Игорь Семенович 5 Евтяков Александр Викторович Первый заместитель Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «КЭС –Трейдинг» 6 Колосок Елена Валерьевна Заместитель генерального директора по корпоративно-правовой работе Закрытого акционерного общества «Федеральный центр продаж» 7 Куликов Дмитрий Германович Коммерческий директор Общества с ограниченной ответственностью «КЭС – Трейдинг» 8 Смелов Эдуард Юрьевич Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Федеральный центр продаж» 9 Смольников Александр Сергеевич Начальник Отдела обеспечения реализации проектов ЗАО «КЭС» 10 Шаметько Сергей Николаевич Директор Московского представительства Закрытого акционерного общества «Бизнесэнерготрейд» 11 Николаева Мария Владимировна Главный юрист Правового департамента ЗАО «Промрегион Холдинг» 12 Бахмутенко Юлия Александровна Финансовый аналитик финансово-аналитического департамента ЗАО «Промрегион Холдинг» 13 Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич Руководитель департамента по корпоративному управлению и работе с регионами ЗАО «Промрегион Холдинг» 14 Иванова Яна Борисовна Юрист Правового департамента ЗАО «Промрегион Холдинг» 15 Гвоздев Виктор Сергеевич Генеральный директор ОАО ЮГК «ТГК-8» 16 Картошкин Виктор Николаевич Советник Фонда Институт профессиональных директоров 17 Климашевская Елена Валентиновна Заместитель генерального директора ОАО ЮГК «ТГК-8» по сбытовой деятельности 18 Мельников Дмитрий Александрович Исполнительный директор БЕ-1 ОАО РАО ЕЭС России 19 Соколовский Михаил Зиновьевич Начальник Правового управления Бизнес-единицы 1 ОАО РАО ЕЭС России 20 Назаров Сергей Макарович Заместитель Главы администрации Ростовской области 21 Тузов Дмитрий Анатольевич Советник Фонда Институт профессиональных директоров 22 Степанова Оксана Викторовна Юрисконсульт Фонда Институт профессиональных директоров 23 Архипов Сергей Александрович Исполнительный директор ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 24 Солодянкин Дмитрий Германович Заместитель генерального директора ОАО ЮГК «ТГК-8» по стратегии и развитию Голоса распределились следующим образом: 1 Бахмутенко Юлия Александровна 10.4317 % 2 Аржанкин Алексей Федорович 10.1307 % 3 Смелов Эдуард Юрьевич 10.1294 % 4 Мельников Дмитрий Александрович 10.0831 % 5 Гвоздев Виктор Сергеевич 9.9959 % 6 Архипов Сергей Александрович 9.9950 % 7 Климашевская Елена Валентиновна 9.9890 % 8 Назаров Сергей Макарович 9.9887 % 9 Соколовский Михаил Зиновьевич 9.9866 % 10 Степанова Оксана Викторовна 9.0208% 11 Солодянкин Дмитрий Германович 0.0094 % 12 Николаева Мария Владимировна 0.0023% 13 Картошкин Виктор Николаевич 0.0011 % 14 Бельский Алексей Вениаминович 0.0008 % 15 Азовцев Михаил Викторович 0.0007 % 16 Бренштейн Игорь Семенович 0.0006 % 17 Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич 0.0006 % 18 Смольников Александр Сергеевич 0.0003 % 19 Куликов Дмитрий Германович 0.0002 % 20 Евтяков Александр Викторович 0.0002 % 21 Шаметько Сергей Николаевич 0.0001 % 22 Колосок Елена Валерьевна 0.0001 % 23 Иванова Яна Борисовна 0.0001 % 24 Тузов Дмитрий Анатольевич 0.0000 % «ПРОТИВ» всех кандидатов 0.0665% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0.0015% Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 41 781 240. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: 1. Блейер Анна Юрьевна Главный специалист Департамента внутреннего контроля и аудита Закрытого акционерного общества «Комплексные энергетические системы» 2. Кузьмина Ольга Борисовна Главный специалист Департамента внутреннего контроля и аудита Закрытого акционерного общества «Комплексные энергетические системы» 3.Тналин Алибек Айбекович Руководитель финансово-аналитического департамента ЗАО «Промрегион Холдинг» 4. Бахмутенко Юлия Александровна Финансовый аналитик финансово-аналитического департамента ЗАО «Промрегион Холдинг» 5. Зенина Екатерина Сергеевна Генеральный директор ЗАО Энергостратегия» 6. Янглянская Елена Владимировна Главный бухгалтер ЗАО «Промрегион Холдинг» 7. Катина Анна Юрьевна Главный эксперт Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России» 8. Кормушкина Людмила Дмитриевна Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России» 9. Минифаева Юлия Евгеньевна Специалист управления контроля финансово-хозяйственной деятельности ДЗО БЕ-1 ОАО РАО «ЕЭС России» 10.Митрофаненков Роман Анатольевич Менеджер управления контроля финансово-хозяйственной деятельности ДЗО БЕ-1 ОАО РАО «ЕЭС России» 11. Сердюков Петр Николаевич Начальник Управления по работе с энергосбытовыми компаниями ОАО ЮГК «ТГК-8» Голоса распределились следующим образом: № Ф.И.О. КАНДИДАТА «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН» 1 Кузьмина Ольга Борисовна 2 652 705 298 93.1308 0 186 014 248 9 635 725 2 Минифаева Юлия Евгеньевна 1 963 993 588 68.9516 46 616 874 471 902 9 843 165 3 Митрофаненков Роман Анатольевич 1 963 791 316 68.9445 39 256 874 920 890 9 603 809 4 Катина Анна Юрьевна 1 963 679 544 68.9406 436 720 874 400 750 9 838 257 5 Кормушкина Людмила Дмитриевна 1 963 620 660 68.9385 444 080 874 491 530 9 799 001 6 Зенина Екатерина Сергеевна 185 928 380 6.5275 1 963 910 148 688 693 186 9 823 557 7 Бахмутенко Юлия Александровна 527 500 0.0185 1 963 520 044 874 471 902 9 835 825 8 Сердюков Петр Николаевич 475 996 0.0167 1 963 551 940 874 471 902 9 855 433 9 Блейер Анна Юрьевна 169 292 0.0059 1 963 917 508 874 471 530 9 776 941 10 Тналин Алибек Айбекович 117 768 0.0041 1 963 917 508 874 543 054 9 776 941 11 Янглянская Елена Владимировна 19 628 0.0007 1 963 956 764 874 523 426 9 855 453 5. Об утверждении аудитора Общества Голоса распределились следующим образом: № Ф.И.О. КАНДИДАТА «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН» 1 ЗАО «ААФ Аудитинформ» 1 964 144 612 68.9569 688 941 550 88 782 157 6 486 952 2 ЗАО БДО «Юником» 877 478 259 30.8064 1 963 696 696 368 120 6 812 196 6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. По вопросу 6.01 повестки дня: В статье 5: пункт 5.8. – исключить. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6.01 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 842 944 298 99.8097 «ПРОТИВ» 68 700 0.0024 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 367 676 0.0129 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 2 248 500 По вопросу 6.02 повестки дня: В статье 8: абзац второй пункта 8.1. изложить в следующей редакции: Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6.02 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 843 213 094 99.8191 «ПРОТИВ» 17 176 0.0006 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 143 044 0.0050 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 2 255 860 По вопросу 6.03 повестки дня: В статье 11: абзац первый пункта 11.5. изложить в следующей редакции: 11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете Молот, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6.03 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 843 299 610 99.8222 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 125 228 0.0044 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 2 204 336 По вопросу 6.04 повестки дня: В статье 11: абзац первый пункта 11.6. изложить в следующей редакции: 11.6. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.; ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6.04 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 843 351 134 99.8240 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 73 704 0.0026 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 2 204 336 По вопросу 6.05 повестки дня: В статье 11: абзац первый пункта 11.7. изложить в следующей редакции: 11.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6.05 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 843 351 134 99.8240 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 73 704 0.0026 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 2 204 336 По вопросу 6.06 повестки дня: В статье 12: пункт 12.4. изложить в следующей редакции: 12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете Молот, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6.06 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 843 351 134 99.8240 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 73 704 0.0026 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 2 204 336 По вопросу 6.07 повестки дня: В статье 12: абзац первый пункта 12.5. изложить в следующей редакции: 12.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6.07 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 843 336 414 99.8234 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 73 704 0.0026 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 2 219 056 По вопросу 6.08 повестки дня: В статье 15: подпункт 4 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества»; ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6.08 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 843 326 598 99.8231 «ПРОТИВ» 17 176 0.0006 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 81 064 0.0028 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 2 204 336 По вопросу 6.09 повестки дня: В статье 15: подпункт 7 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества»; ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6.09 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 840 387 326 99.7199 «ПРОТИВ» 461 256 0.0162 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 139 948 0.0049 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 4 640 644 По вопросу 6.10 повестки дня: В статье 15: подпункт 11 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 11) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним»; ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6.10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 840 870 662 99.7369 «ПРОТИВ» 17 176 0.0006 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 100 692 0.0035 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 4 640 644 По вопросу 6.11 повестки дня: В статье 15: подпункт 18 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 18) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества»; ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6.11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 840 278 006 99.7161 «ПРОТИВ» 414 640 0.0146 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 281 164 0.0099 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 4 655 364 По вопросу 6.12 повестки дня: В статье 15: подпункт 21 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 21) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, с учетом следующего положения: - принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества»; ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6.12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 654 561 354 93.1960 «ПРОТИВ» 186 188 448 6.5367 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 238 728 0.0084 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 4 640 644 По вопросу 6.13 повестки дня: В статье 15: подпункт 22 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 22) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества»; ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6.13 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 840 278 734 99.7161 «ПРОТИВ» 414 640 0.0146 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 275 528 0.0097 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 4 640 644 По вопросу 6.14 повестки дня: В статье 15: абзац первый подпункта 36 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 36) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений “за”, “против” или “воздержался”, по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):; ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6.14 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 840 750 438 99.7327 «ПРОТИВ» 17 176 0.0006 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 220 916 0.0078 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 4 640 644 По вопросу 6.15 повестки дня: В статье 15: подпункт 46 пункт15.1 изложить в следующей редакции: 46) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом О рынке ценных бумаг, а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований»; ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6.15 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 840 782 334 99.7338 «ПРОТИВ» 24 536 0.0009 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 181 660 0.0064 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 4 640 644 По вопросу 6.16 повестки дня: В статье 15: дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельным решением Совета директоров Общества путем утверждения соответствующего реестра указанного имущества; ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6.16 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 840 308 814 99.7172 «ПРОТИВ» 422 000 0.0148 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 257 716 0.0090 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 4 640 644 По вопросу 6.17 повестки дня: В статье 15: дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены»; ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6.17 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 842 766 562 99.8034 «ПРОТИВ» 414 640 0.0146 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 243 636 0.0086 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 2 204 336 По вопросу 6.18 повестки дня: В статье 15: дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества»; ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6.18 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 843 140 130 99.8166 «ПРОТИВ» 17 176 0.0006 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 267 532 0.0094 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 2 204 336 По вопросу 6.19 повестки дня: В статье 15: дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении»; ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6.19 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 843 196 562 99.8185 «ПРОТИВ» 17 176 0.0006 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 211 100 0.0074 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 2 204 336 По вопросу 6.20 повестки дня: В статье 15: дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6.20 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 842 720 590 99.8018 «ПРОТИВ» 483 336 0.0170 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 220 912 0.0078 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 2 204 336 По вопросу 6.21 повестки дня: В статье 18: пункт 18.9. дополнить абзацем следующего содержания: В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку ее одобрения применяются только положения Федерального закона Об акционерных обществах; ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6.21 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 843 351 134 99.8240 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 73 704 0.0026 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 2 204 336 По вопросу 6.22 повестки дня: В статье 18: пункт 18.14. дополнить абзацем следующего содержания: При этом под выбывшими членами Совета директоров Общества следует понимать лиц, выбывших из состава Совета директоров в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6.22 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 843 331 506 99.8233 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 93 332 0.0033 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 2 204 336 По вопросу 6.23 повестки дня: В статье 24: подпункт 7 пункта 24.1. изложить в следующей редакции: 7) проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6.23 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 843 351 134 99.8240 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 73 704 0.0026 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 2 204 336 7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 840 127 354 99.7108 «ПРОТИВ» 2 435 024 0.0855 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 983 713 0.1048 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 2 809 180 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2005 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2005 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2005 финансового года. 2. Утвердить предложенное распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) убытков Общества по результатам 2005 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 112 312 Распределить на: Резервный фонд 4 055 Фонд накопления 87 357 Дивиденды 20 900 Погашение убытков прошлых лет - 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2005 года в размере 0,003402 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2005 года в размере 0,0110802 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 3. Избрать Совет директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в следующем составе: 1 Бахмутенко Юлия Александровна 2 Аржанкин Алексей Федорович 3 Смелов Эдуард Юрьевич 4 Мельников Дмитрий Александрович 5 Гвоздев Виктор Сергеевич 6 Архипов Сергей Александрович 7 Климашевская Елена Валентиновна 8 Назаров Сергей Макарович 9 Соколовский Михаил Зиновьевич 10 Степанова Оксана Викторовна 4. Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в следующем составе: 1. Кузьмина Ольга Борисовна 2. Минифаева Юлия Евгеньевна 3. Митрофаненков Роман Анатольевич 4. Катина Анна Юрьевна 5. Кормушкина Людмила Дмитриевна 5. Утвердить аудитора Общества ЗАО «Акционерная аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ» свидетельство о регистрации № 272.502 выдано филиалом СВ-2 Московской регистрационной палаты Северо-восточного административного округа г. Москвы 30 сентября 1992 г., перерегистрировано 11 ноября 1996 г., лицензия № Е 003505 на осуществление аудиторской деятельности выдана 4 марта 2003 года Приказом Министерства финансов РФ, действительна по 4 марта 2008 года. 6. Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: В статье 5: пункт 5.8. – исключить. В статье 8: абзац второй пункта 8.1. изложить в следующей редакции: Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера». В статье 11: абзац первый пункта 11.5. изложить в следующей редакции: 11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете Молот, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.; абзац первый пункта 11.6. изложить в следующей редакции: 11.6. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.; абзац первый пункта 11.7. изложить в следующей редакции: 11.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. В статье 12: пункт 12.4. изложить в следующей редакции: 12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете Молот, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней». абзац первый пункта 12.5. изложить в следующей редакции: 12.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней». В статье 15: подпункт 4 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества»; подпункт 7 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества»; подпункт 11 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 11) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним»; подпункт 18 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 18) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества»; подпункт 21 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 21) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, с учетом следующего положения: - принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчирование, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества»; подпункт 22 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 22) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества»; абзац первый подпункта 36 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 36) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений “за”, “против” или “воздержался”, по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):; подпункт 46 пункт15.1 изложить в следующей редакции: 46) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом О рынке ценных бумаг, а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований»; дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельным решением Совета директоров Общества путем утверждения соответствующего реестра указанного имущества; дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены»; дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества»; дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении»; дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам». В статье 18: пункт 18.9. дополнить абзацем следующего содержания: В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку ее одобрения применяются только положения Федерального закона Об акционерных обществах; пункт 18.14. дополнить абзацем следующего содержания: При этом под выбывшими членами Совета директоров Общества следует понимать лиц, выбывших из состава Совета директоров в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими. В статье 24: подпункт 7 пункта 24.1. изложить в следующей редакции: 7) проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами. 7. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор (подпись) С.А. Архипов 3.2. Дата «02» июня 2006 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.