Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА» «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ОБЩЕСТВОМ, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ РЕШЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ПОДГОТОВКОЙ, СОЗЫВОМ И ПРОВЕДЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ТАКОГО ЭМИТЕНТА» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пермэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 614007, г.Пермь, ул.Тимирязева, 37 1.4. ОГРН эмитента 1055902200353 1.5. ИНН эмитента 5904123809 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55084-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www. e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7344 http://www.energos.perm.ru/investors/ 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров эмитента из 9 избранных. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «ЗА»-9; «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0. Решение принято. Содержание решения: 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №8,9. 2. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: - годовой отчет Общества за 2014 г.; - годовая бухгалтерская отчетность за 2014 г., в том числе заключение Аудитора Общества; - заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре Аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества, в том числе по выплате (объявлении) дивидендов (их размере, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов), и убытков по результатам 2014 финансового года; - проект Устава Общества в новой редакции; - Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества 25 июня 2015 года. 3. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №10. 4. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №11. 5. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении №11. 6. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя, а также членов Совета директоров, имеющих право осуществлять функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2014 года, определить, что функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров может осуществлять Шершаков Игорь Валерьевич – Генеральный директор Общества. 7. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Пятунину Елену Александровну – Корпоративного секретаря Общества. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21 мая 2015 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22 мая 2015 года, № 165. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.В. Шершаков (подпись) 3.2. Дата «22» мая 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.