Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Томск 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.09.2015 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.10.2015 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении Положения о комитете по надёжности Совета директоров ПАО «ТРК» (новая редакция). 2. Об утверждении инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2015 году. 3. Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору аренды недвижимого имущества от 28.07.2014 №007-АР-ТМ2, заключенного между Обществом и Открытым акционерным обществом «Недвижимость Сибирского энергетического НТЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества. 5. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. 6. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2015 -2016 г.г. 7. Об утверждении Отчета Управляющей организации по осуществлению исполнения ООО «ЭДФ Сети Восток» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 2 квартал (1 полугодие) 2015 года. 8. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2015 года. 9. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015. 10. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания». 11. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о материальном стимулировании Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» в новой редакции. 12. Об утверждении бюджета Комитета по надёжности Совета директоров Общества на второе полугодие 2015 года. 13. Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на второе полугодие 2015 года. 14. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на второе полугодие 2015 года. 15. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы и реализации ключевых операционных рисков) за 1 полугодие 2015 года. 16. Об определении случаев (размеров) сделок, решения о совершении которых подлежат предварительному одобрению Советом директоров Общества. 17. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «ТРК» от 29.05.2015 (протокол №16) по вопросу: «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно». 18. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества, консолидированного на принципах МСФО, за 1 полугодие 2015 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата “29” сентября 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.