Полный текст:

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ Красный котельщик 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26.07.2013 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29.07.2013 г., № 8 Кворум заседания совета директоров имеется. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: По третьему вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров купли – продажи долей/ценных бумаг, заключаемых между ОАО ТКЗ «Красный котельщик и ОАО «Силовые машины». В голосовании приняло участие 04 (четыре) независимых директора, не заинтересованных в совершении сделки, из 04 (четырех) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Тараканов Н.Ю. Всего: «За» – 4 (четыре), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. Формулировка решения Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по третьему вопросу повестки дня: 1. Одобрить договор купли - продажи доли в уставном капитале, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Силовые машины» на условиях, указанных в Приложении №1. 2. Одобрить договор купли – продажи ценных бумаг, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Силовые машины» на условиях, указанных в Приложении №1 3. Одобрить договор купли - продажи доли в уставном капитале, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Силовые машины» на условиях, указанных в Приложении №1. Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Шкарупа ОАО ТКЗ Красный котельщик (подпись) 3.2. Дата “ ” 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.