Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. При подведении итогов голосования по вопросу № 7 не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» Коптякова С.С. Члены Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1: Об одобрении совмещения Генеральным директором ПАО «Камчатскэнерго» Кондратьевым С.Б. должностей в органах управления других организаций. Принято решение: Согласовать совмещение Генеральным директором ПАО «Камчатскэнерго» Кондратьевым Сергеем Борисовичем должности члена Совета директоров ОАО «ЮЭСК». По вопросу № 2: Об одобрении совмещения членами Правления ПАО «Камчатскэнерго» должностей в органах управления других организаций. Принято решение: Согласовать совмещение членом Правления ПАО «Камчатскэнерго» Беловол Ольгой Владимировной должности члена Совета директоров ОАО «ЮЭСК». По вопросу № 3: О принятии решений по вопросам годовых Общих собраний акционеров Открытого акционерного общества «Камчатскэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Южные электрические сети Камчатки», в которых Общество осуществляет полномочия единственного акционера. Принято решение: 1. Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров ДЗО ПАО «Камчатскэнерго» - Открытого акционерного общества «Камчатскэнергоремонт» (ОАО «КЭР»), в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера: 1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «КЭР», годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «КЭР» за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год (приложение № 1 к решению). 1.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «КЭР» по результатам 2014 финансового года: (руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 2 627 611 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 0 Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) 0 Погашение убытков прошлых лет 2 627 611 1.3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «КЭР» по результатам 2014 финансового года. 1.4. Избрать Совет директоров ОАО «КЭР» в следующем составе: 1) Гусев Дмитрий Юрьевич – заместитель главного инженера ПАО «Камчатскэнерго» по ремонтам; 2) Федорова Анна Александровна – заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Камчатскэнерго»; 3) Багутова Ирина Алексеевна – заместитель начальника Департамента корпоративной политики ПАО «Камчатскэнерго»; 4) Середа Сергей Алексеевич – генеральный директор ОАО «КЭР»; 5) Тащи Александра Евгеньевна - главный эксперт отдела контроллинга финансовых обязательств департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 1.5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «КЭР» в следующем составе: 1) Журавлева Надежда Валентиновна – начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Камчатскэнерго»; 2) Сомова Елена Михайловна - ведущий специалист отдела внутреннего аудита ПАО «Камчатскэнерго»; 3) Чернявская Татьяна Парфирьевна – ведущий специалист отдела внутреннего аудита ПАО «Камчатскэнерго». 1.6. Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566. 1.7. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение № 2 к решению). 2. Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров ДЗО ПАО «Камчатскэнерго» - Открытого акционерного общества «Южные электрические сети Камчатки» (ОАО «ЮЭСК»), в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера: 2.1. Утвердить годовой отчет ОАО «ЮЭСК», годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЮЭСК», в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год (приложение № 3 к решению). 2.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «ЮЭСК» по результатам 2014 финансового года: (руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (10 356 343) Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 0 Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) 0 Погашение убытков прошлых лет 0 2.3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЮЭСК» по результатам 2014 финансового года. 2.4. Избрать Совет директоров ОАО «ЮЭСК» в следующем составе: 1. Кондратьев Сергей Борисович – генеральный директор ПАО «Камчатскэнерго»; 2. Беловол Ольга Владимировна – первый заместитель генерального директора ПАО «Камчатскэнерго» по экономике и финансам; 3. Скосырев Денис Владимирович – директор по корпоративно-правовому обеспечению ПАО «Камчатскэнерго»; 4. Вахраков Евгений Иванович - генеральный директор ОАО «ЮЭСК»; 5. Утробин Евгений Геннадьевич - начальник отдела нормативного регулирования и анализа департамента оптового рынка электроэнергии ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 2.5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЮЭСК» в следующем составе: 1) Журавлева Надежда Валентиновна – начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Камчатскэнерго»; 2) Чернявская Татьяна Порфирьевна - ведущий специалист отдела внутреннего аудита ПАО «Камчатскэнерго»; 3) Сомова Елена Михайловна - ведущий специалист отдела внутреннего аудита ПАО «Камчатскэнерго»; 4) Ясашнова Юлия Владимировна – начальник отдела корпоративного управления Департамента корпоративной политики ПАО «Камчатскэнерго»; 5) Забелин Александр Викторович – начальник отдела сметного нормирования ПАО «Камчатскэнерго». 2.6. Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566. 2.7. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение № 4 к решению). По вопросу № 4: Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края соглашения об установлении частного сервитута (срочного, возмездного) в отношении части земельного участка, находящегося в государственной собственности, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. Принято решение: Одобрить заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края соглашения об установлении частного сервитута земельного участка, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц на следующих существенных условиях: Стороны соглашения: Правообладатель - Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; Пользователь – ПАО «Камчатскэнерго» Предмет соглашения: Передача во временное владение и пользование части земельного участка для строительства объекта «АЦТП «Ленинградская» с тепловыми сетями 1 и 2 контура в г. Петропавловске-Камчатском» : Категория земель: земли населенных пунктов Кадастровый номер: 41:01:0010122:3077 Местоположение: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская Площадь частей земельного участка передаваемых по соглашению: 883 кв.м. Разрешенное использование: спортивный объект, в том числе бассейн, велотрек, мотодром, спортивный клуб по видам спорта, спортивный комплекс, крытый/открытый стадион, спортивная школа. Учетный номер части земельного участка, передаваемого по соглашению: 41:01:0010122:3077/2. Плата по соглашению: Размер платы по соглашению составляет 87 503 (восемьдесят семь тысяч пятьсот три) рубля 00 копеек в год в т.ч. НДС (18 %) – 13 347 (тринадцать тысяч триста сорок семь) рублей 92 копейки. Срок действия соглашения: Соглашение вступает в силу со дня подписания его сторонами на срок до 27.02.2017 г., а в части расчетов – до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. Иные существенные условия соглашения: После завершения строительства и регистрации права собственности на построенный объект, на Пользователя возложена обязанность установить охранную зону, аншлаги и указатели с обозначением охранной зоны, обеспечивать их сохранность. По вопросу № 5: Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края соглашения об установлении частного сервитута (срочного, возмездного) в отношении части земельного участка, находящегося в государственной собственности, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. Принято решение: Одобрить заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края соглашения об установлении частного сервитута земельного участка, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц на следующих существенных условиях: Стороны соглашения: Правообладатель - Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; Пользователь – ПАО «Камчатскэнерго» Предмет соглашения: Передача во временное владение и пользование части земельного участка для строительства объекта «Закольцовка тепловых сетей ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в г. Петропавловске-Камчатском. Корректировка участка тепломагистрали от УТС-3 до УТ22»: Категория земель: земли населенных пунктов Кадастровый номер: 41:01:0010122:3077 Местоположение: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская Площадь части земельного участка передаваемого по соглашению: 2449 кв.м. Разрешенное использование: спортивный объект, в том числе бассейн, велотрек, мотодром, спортивный клуб по видам спорта, спортивный комплекс, крытый/открытый стадион, спортивная школа. Учетный номер части земельного участка, передаваемого по соглашению: 41:01:0010122:3077/1 Плата по соглашению: Размер платы по соглашению составляет 242 689 (двести сорок две тысячи шестьсот восемьдесят девять) рублей 00 копеек в год в т.ч. НДС (18 %) – 37 020 (тридцать семь тысяч двадцать) рублей 36 копеек. Срок действия соглашения: Соглашение вступает в силу со дня подписания его сторонами на срок до 27.02.2017 г., а в части расчетов – до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. Иные существенные условия соглашения: После завершения строительства и регистрации права собственности на построенный объект, на Пользователя возложена обязанность установить охранную зону, аншлаги и указатели с обозначением охранной зоны, обеспечивать их сохранность. По вопросу № 6: Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и отделом имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения дополнительного соглашения к концессионному соглашению от 28.04.2012, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. Принято решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу № 7: Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ДГК» договора поставки нефтепродуктов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение договора между ПАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ДГК» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ПАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ДГК» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 8: Об утверждении Страховщиков Общества на 2015 год. Принято решение: 1. Утвердить страховщиком ПАО «Камчатскэнерго» по страхованию от несчастных случаев и болезней на период с 01.06.2015 по 31.05.2016 – ОСАО «РЕСО-Гарантия» (ОГРН 1027700042413). 2. Утвердить страховщиком ПАО «Камчатскэнерго» по добровольному медицинскому страхованию на период с 15.08.2015 по 14.08.2016 – СОАО «ВСК» (ОГРН 1027700186062). По вопросу № 9: Об одобрении заключения договора добровольного медицинского страхования между ПАО «Камчатскэнерго» и СОАО «ВСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение ПАО «Камчатскэнерго» договора добровольного медицинского страхования как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ПАО «Камчатскэнерго» и СОАО «ВСК» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 10: Об одобрении заключения договора страхования от несчастных случаев и болезней между ПАО «Камчатскэнерго» и ОСАО «РЕСО-Гарантия» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение ПАО «Камчатскэнерго» договора страхования от несчастных случаев и болезней как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ПАО «Камчатскэнерго» и ОСАО «РЕСО-Гарантия» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 июня 2015 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2 от 05 июня 2015 года. 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Директор по корпоративно-правовому обеспечению ПАО «Камчатскэнерго» Д.В. Скосырев 3.2. Дата. «08» июня 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.