Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. Об утверждении бизнес-плана ОАО АК «Якутскэнерго» на 2015 год. Решение: Утвердить бизнес-план ОАО АК «Якутскэнерго» на 2015 год (приложение №1 к решению) со следующими основными показателями: Наименование Единицы измерения, тыс. руб. Выручка 26 421 362,8 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 26 066 841,0 Прибыль (убыток) от продаж 354 521,8 Чистая прибыль (убыток) -1 158 049,0 Вопрос № 2: Об определении позиции ОАО АК «Якутскэнерго» (представителей ОАО АК «Якутскэнерго») по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго»: ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Теплоэнергосервис»», ОАО «Энерготрансснаб», ОАО «ЯЭРК». Решение: 1. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Сахаэнерго» на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Утвердить бизнес-план ОАО «Сахаэнерго» на 2015 год (приложение № 2 к решению) со следующими основными показателями: Наименование Единицы измерения, тыс. руб. Выручка 7 511 706,4 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 7 360 185,9 Прибыль (убыток) от продаж 151 520,5 Чистая прибыль (убыток) - 303 218,5 2. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Теплоэнергосервис» на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 2.1. Утвердить бизнес-план ОАО «Теплоэнергосервис» на 2015 год (приложение № 3 к решению) со следующими основными показателями: Наименование Единицы измерения, тыс. руб. Выручка 2 252 591,0 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 5 275 115,7 Прибыль (убыток) от продаж - 3 022 524,7 Чистая прибыль (убыток) 59 689,0 3. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Энерготрансснаб» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Энерготрансснаб» на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 3.1. Утвердить бизнес-план ОАО «Энерготрансснаб» на 2015 год (приложение № 4 к решению) со следующими основными показателями: Наименование Единицы измерения, тыс. руб. Выручка 1 005 373,6 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 993 613,3 Прибыль (убыток) от продаж 11 760,3 Чистая прибыль (убыток) 11 289,4 4. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «ЯЭРК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «ЯЭРК» на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 4.1. Утвердить бизнес-план ОАО «ЯЭРК» на 2015 год (приложение № 5 к решению) со следующими основными показателями: Наименование Единицы измерения, тыс. руб. Выручка 291 379,0 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 276 965,4 Прибыль (убыток) от продаж 14 413,6 Чистая прибыль (убыток) 4 262,6 Вопрос № 3: Об утверждении внутренних документов Общества: О присоединении к Регламенту взаимодействия компаний холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с оценочными организациями в новой редакции. Решение: Считать Регламент взаимодействия компаний холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с оценочными организациями в новой редакции (далее - Регламент) внутренним документом ОАО АК «Якутскэнерго», а требования Регламента по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции обязательными для Общества (приложение № 6 к решению). Вопрос № 4. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение капитального ремонта воздушной линии ВЛ-0,4 кВ объектов концессионного соглашения Майинского РЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту воздушной линии ВЛ-0,4 кВ объектов концессионного соглашения Майинского РЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 5: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РусГидро», договора на оказание консультационных услуг по подготовке отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) Группы Якутскэнерго за 2015, 2016, 2017 годы, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РусГидро» договора оказания консультационных услуг по подготовке консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РусГидро», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 6. О совершении ОАО АК «Якутскэнерго» сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. Решение: 1. Одобрить заключение мирового соглашения по Арбитражному делу №А58-3949/2013 между ОАО АК «Якутскэнерго» и Администрацией муниципального района «Нюрбинский район», в результате которого Общество получит права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих условиях: Стороны мирового соглашения: Истец - ОАО АК «Якутскэнерго»; Ответчик - Администрация муниципального района «Нюрбинский район». Предмет мирового соглашения: Погашение взысканной по решению Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 22.11.2013 № А58-3949/2013, задолженности в размере 946 433 (Девятьсот сорок шесть тысяч четыреста тридцать три) рубля 16 копеек путем передачи в собственность Истца недвижимого имущества, принадлежащего Ответчику (приложение № 10 к решению). Цена мирового соглашения: Стоимость передаваемого имущества, указанного в приложении № 10 к решению, составляет 1 382 824 (Один миллион триста восемьдесят две тысячи восемьсот двадцать четыре) рубля 48 копеек. Разница между суммой задолженности и стоимостью передаваемого имущества в пользу Истца составляет 436 391 (Четыреста тридцать шесть тысяч триста девяносто один) рубль 32 копейки. Задолженность считается полностью погашенной путем передачи имущества, указанного в приложении № 10 к решению. Истец и Ответчик в последующем не вправе предъявлять требования друг другу о взыскании разницы между суммой задолженности и стоимостью передаваемого имущества Порядок передачи имущества: Стороны договорились исполнить свои обязательства в течение 30 дней с момента утверждения мирового соглашения путем составления акта приема-передачи имущества. Ответчик в момент подписания акта приема-передачи обязуется передать Истцу все документы, необходимые для проведения государственной регистрации перехода права собственности на имущество, указанное в приложении № 10 к решению. Расходы по регистрации перехода права собственности на имущество производит Истец. 2. Одобрить заключение мирового соглашения по Арбитражному делу №А58-3952/2013 между ОАО АК «Якутскэнерго» и Администрацией муниципального района «Нюрбинский район», в результате которого Общество получит права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих условиях: Стороны мирового соглашения: Истец - ОАО АК «Якутскэнерго»; Ответчик - Администрация муниципального района «Нюрбинский район». Предмет мирового соглашения: Погашение взысканной по решению Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 07.10.2013 №А58-3952/2015 задолженности в размере 30 592 575 (Тридцать миллионов пятьсот девяносто две тысячи пятьсот семьдесят пять) рублей 57 копеек путем передачи в собственность Истца недвижимого имущества, принадлежащего Ответчику (приложение № 11 к решению). Цена мирового соглашения: Стоимость передаваемого муниципального имущества, указанного в приложении № 11 к решению, составляет 33 648 370 (Тридцать три миллиона шестьсот сорок восемь тысяч триста семьдесят) рублей 00 копеек. Разница между суммой задолженности и стоимостью передаваемого имущества в пользу Истца составляет 3 055 794 (Три миллиона пятьсот пятьдесят пять тысяч семьсот девяносто четыре) рубля 43 копейки. Задолженность считается полностью погашенной путем передачи имущества, указанного в приложении № 11 к решению. Истец и Ответчик в последующем не вправе предъявлять требования друг другу о взыскании разницы между суммой задолженности и стоимостью передаваемого имущества. Порядок передачи имущества: Стороны договорились исполнить свои обязательства в течении 30 дней с момента утверждения мирового соглашения путем составления акта приема-передачи имущества. Ответчик в момент подписания акта приема-передачи обязуется передать Истцу все документы, необходимые для проведения государственной регистрации перехода права собственности на имущество, указанное в приложении № 11 к решению. Расходы по регистрации перехода права собственности на имущество производит Истец. 3. Одобрить заключение мирового соглашения по Арбитражному делу №А58-3954/2013 между ОАО АК «Якутскэнерго» и Администрацией муниципального района «Нюрбинский район», в результате которого Общество получит права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих условиях: Стороны мирового соглашения: Истец - ОАО АК «Якутскэнерго»; Ответчик - Администрация муниципального района «Нюрбинский район». Предмет мирового соглашения: Погашении взысканной по решению Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 07.11.2013 №А58-3954/2013 задолженности в размере 2 278 450 (Два миллиона двести семьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 20 копеек путем передачи в собственность Истца недвижимого имущества, принадлежащего Ответчику (приложение № 12 к решению). Цена мирового соглашения: Стоимость передаваемого муниципального имущества, указанного в приложении № 12, в сумме составляет 3 351 231 (Три миллиона триста пятьдесят одна тысяча двести тридцать один) рубль 90 копеек. Разница между суммой задолженности и стоимостью передаваемого имущества в пользу Истца составляет 1 072 781(Один миллион семьдесят две тысячи семьсот восемьдесят один) рубль 70 копеек. Задолженность считается полностью погашенной путем передачи имущества, указанного в приложении № 12. Истец и Ответчик в последующем не вправе предъявлять требования друг другу о взыскании разницы между суммой задолженности и стоимостью передаваемого имущества. Порядок передачи имущества: Стороны договорились исполнить свои обязательства в течении 30 дней с момента утверждения мирового соглашения путем составления акта приема-передачи имущества. Ответчик в момент подписания акта приема-передачи обязуется передать Истцу все документы, необходимые для проведения государственной регистрации перехода права собственности на имущество, указанное в приложении № 12 к решению. Расходы по регистрации перехода права собственности на имущество производит Истец. Вопрос № 7: Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» на 2015 год. Решение: 1. Утвердить План заимствований Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» на I квартал 2015 года согласно приложению № 13 к решению. 2. Считать утратившим силу План заимствований Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» на 2015 год, утвержденный решением Совета директоров 19.12.2014 (протокол №15). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 марта 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2015 года, Протокол № 3. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «30» марта 2015 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.