Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 www.yakutskenergo.ru/investors/docs/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 декабря 2012 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 декабря 2012 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ВОПРОС 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2012 года, в том числе: 1.1. об итогах исполнения показателей бизнес-плана Общества; 1.2. об итогах выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества; 1.3. о страховой защите Общества; 1.4. о кредиторской и дебиторской задолженности Общества; 1.5. о прохождении Обществом тарифной кампании; 1.6. о ремонтной деятельности Общества; 1.7. об инвестиционной деятельности Общества; 1.8. о выполнении Программы модернизации технологических автоматизированных систем и связи; 1.9. о подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузок; 1.10. о технологическом присоединении к электрическим и тепловым сетям; 1.11. о закупочной деятельности Общества; 1.12. о топливообеспечении Общества; 1.13. о работе на оптовом рынке электроэнергии; 1.14. об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электрическую энергию; 1.15. об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную тепловую энергию; 1.16. о корпоративной работе Общества; 1.17. об управлении собственностью Общества; 1.18. о правовой работе Общества; 1.19. об управлении персоналом Общества; 1.20. о благотворительной деятельности Общества; 1.21. о проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях. ВОПРОС 2. Об определении позиции ОАО АК «Якутскэнерго» (представителей ОАО АК «Якутскэнерго») по вопросам повестки дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «ЯЭРК», ОАО «Энерготрансснаб». ВОПРОС 3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации для проведения конкурентных закупок в ОАО АК «Якутскэнерго». ВОПРОС 4. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления Общества. ВОПРОС 5. Об определении основных принципов и условий выплаты вознаграждений, установления льгот и компенсаций руководящему составу Общества: об утверждении Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) высших менеджеров ОАО АК «Якутскэнерго». 3. Подпись 3.1 Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2 Дата «17» декабря 2012 года. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.