Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 1.4. ОГРН эмитента 1020280000190 1.5. ИНН эмитента 0274062111 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www. uralsib.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2018 г. Кворум заседания: общее количество членов Наблюдательного совета – 9, приняли участие в заседании – 8 членов. Кворум имеется. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ПАО «БАНК УРАЛСИБ», и результаты голосования: 1. О временном осуществлении функций Председателя Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. На время отсутствия Председателя Наблюдательного совета возложить функции Председателя Наблюдательного совета на данном заседании на члена Наблюдательного совета Колочкова Ю.М. 2. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров) 29 июня 2018 г. по адресу: 119121, г. Москва, ул. Смоленская, д. 5, гостиница «Золотое Кольцо», зал «Сергиев Посад». 2. Установить время начала собрания 11 ч. 00 мин., время начала регистрации участников – 10 ч. 00 мин., время окончания регистрации – завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания. 3. Определить почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 197198, г. Санкт-Петербург, а/я 111, Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания». 3. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ»: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2017 год. 2. Распределение прибыли и убытков ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2017 года. 3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 года. 4. Утверждение новой редакции Положения об Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 5. Утверждение новой редакции Положения о Наблюдательном совете ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 6. Определение количественного состава Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 7. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 9. Утверждение аудитора ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» – 04 июня 2018 г. (на конец операционного дня). 5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ», и порядок ее предоставления. Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ»: - Годовой отчет Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» за 2017 финансовый год; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2017 год; - Заключение ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» за 2017 год; - Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2017 год; - рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли и убытков ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2017 года, в том числе по размерам дивидендов по акциям ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и порядку их выплаты; - сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; - проекты новых редакций Положения об Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и Положения о Наблюдательном совете ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; - предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение 2017 г.; - сведения о кандидате в аудиторы ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; - Отчет о заключенных ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 2017 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 2. Определить следующие время и место, где акционеры Банка могут ознакомиться с указанной информацией (материалами): с 08 июня 2018 г. года (в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.) по адресу: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д.8, Дирекция координации работы коллегиальных органов и контроля. Дата составления и номер протокола Наблюдательного совета, на котором принято решение: 25.05.2018 г., протокол №20. Поскольку повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 10200030В, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006929536. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления __________________ А.В. Сазонов 3.2. Дата 25.05.2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.