Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ: “СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева». 1.3. Место нахождения эмитента: Московская обл., г. Королев, ул. Ленина, д.4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615. 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: Газета «Калининградская правда» и журнал «Приложение к Вестнику ФКЦБ России». 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 1001091А08062006. 2. Содержание сообщения. 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего Собрания акционеров (далее – Собрание). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 03.06.2006; Московская область, г. Королев, ул. Ленина, д. 4А, ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева», корпус 67, конференц-зал. 2.4. Кворум общего собрания: На 17.04.2006 г. – официальную дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, - уставный капитал Корпорации составляет 1 123 734 тыс. рублей, который разделен на 1 123 734 штуки обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Все размещенные акции являются голосующими. 11 284 акционера, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, владеют 1 123 734 голосующими акциями Корпорации, принятыми к определению кворума и предоставляющими право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания. Получены в установленный срок (до 17 час. 30 мин. 31.05.2006) 4973 комплекта бюллетеней для предварительного голосования от 4973 акционеров (проголосовавших лично или через полномочных представителей), которые в совокупности владеют 89981 акцией Корпорации, голосующей по всем вопросам повестки дня Собрания, что составляет 8,01% от общего числа голосующих акций Корпорации, принятых к определению кворума. Для участия в очной части собрания на начало заседания (11 часов 00 минут) зарегистрировалось 154 акционера и их полномочных представителей, представляющих интересы акционеров Корпорации, владеющих в совокупности 811 400 голосующими по всем вопросам Собрания акциями, что составляет 72,21 % от числа голосующих акций, принятых к определению кворума. Таким образом, на момент открытия Собрания предварительно проголосовали и зарегистрировались для участия в очной части Собрания акционеры (полномочные представители акционеров), представляющие интересы акционеров Корпорации, владеющих в совокупности 901 381 акцией Корпорации, голосующей по всем вопросам повестки дня Собрания, что составляет 80,21 % от общего числа голосующих акций Корпорации, принятых к определению кворума.На начало собрания кворум имеется, Собрание признано правомочным и имеющим право принимать решения по всем вопросам повестки дня. На момент подведения итогов голосования по вопросам повестки дня Собрания зарегистрировалось в очной части Собрания 179 акционеров и их полномочных представителей, представляющих интересы 179 акционеров, которые в совокупности владеют 825 891 акцией, голосующей по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, что составляет 73,50 % от общего числа голосующих акций. Согласно Протоколу № 1 Счетной комиссии от 3 июня 2006г. всего в годовом общем собрании акционеров Корпорации участвуют лично или через полномочных представителей 5 152 акционера, владеющего в совокупности 915 872 голосующими акциями, что составляет 81,50 % от общего числа голосующих акций. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 2.5.1. Утверждение годового отчета Корпорации за 2005 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков). Проголосовали:· за - 901 065 голосов;· против - 8 417 голосов;· воздержался - 2 430 голосов. Решение принято. 2.5.2. Распределение прибыли, в том числе определение размера, сроков и формы выплаты дивидендов, и убытков Корпорации по результатам финансового года. Проголосовали:· за - 900 556 голосов;· против - 8 316 голосов;· воздержался - 3 061 голос. Решение принято. 2.5.3. Утверждение аудитора Корпорации на 2006 год. Проголосовали:· за - 391 665 голосов;· против - 437 960 голосов;· воздержался - 82 370 голосов. Решение не принято. 2.5.4. Утверждение предложений Совета директоров Корпорации о размерах вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии. 2.5.4.1. Формулировка решения: «Утвердить предложение Совета директоров Корпорации вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы в 2005 году не устанавливать». Проголосовали:· за - 890 027 голосов;· против - 10 740 голосов;· воздержался - 6 238 голосов. Решение принято. 2.5.4.2. Формулировка решения: «Утвердить предложение Совета директоров Корпорации о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии: выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 50 000 рублей». Проголосовали:· за - 886 299 голосов;· против - 10 687 голосов;· воздержался - 9 933 голоса. Решение принято. 2.5.5. Избрание членов Совета директоров Корпорации. Проголосовали (кумулятивное голосование): По кандидатурам в Совет директоров; голосов. 1).Аношкин Александр Васильевич; 862748. 2).Бебишев Дмитрий Анатольевич; 173. 3).Бранец Владимир Николаевич; 20031. 4).Брыльков Владислав Викторович; 205. 5).Верхотуров Владимир Иванович; 724249. 6).Гавриленко Анатолий Григорьевич; 1000730. 7).Давыдов Виталий Анатольевич; 5798. 8).Зеленщиков Николай Иванович; 724247. 9).Капитанов Сергей Владимирович; 6456. 10).Краснов Алексей Борисович; 861687. 11).Логовинский Евгений Ильич; 78. 12).Люхин Александр Викторович; 860944. 13).Мартыновский Аркадий Леонидович; 15442. 14).Моисеев Николай Федорович; 861627. 15).Недорослев Сергей Георгиевич; 645375. 16).Никитин Глеб Сергеевич; 860812. 17).Салтыков Евгений Валентинович; 6097. 18).Севастьянов Николай Николаевич; 932229. 19).Соловьев Владимир Алексеевич; 12866. 20).Стрекалов Александр Федорович; 750092. 21).Субботин Валерий Александрович; 750701. 22).Федорин Леонид Энгельсович; 7254. 23).Федоров Владимир Васильевич; 3343. 24).Чекин Николай Иванович; 12604. 25).Шавров Алексей Игоревич; 165. · против всех кандидатов - 880 голосов; · воздержался по всем кандидатам - 4422 голоса. 2.5.6. Избрание членов Ревизионной комиссии Корпорации. Ф.И.О. кандидата; За; Против; Воздержались. 1.- Белохвостова Надежда Кузьминична; 758972; 14195; 83326. 2.- Гололобова Валентина Андреевна; 755294; 15033; 86166. 3.- Дремин Максим Владимирович; 87499; 307019; 461975. 4.- Елисеева Людмила Валерьевна; 71789; 33490; 751214. 5.- Костина Марина Владимировна; 72460; 33458; 750575. 6.- Мажарова Марина Вячеславовна; 717071; 35106; 104316. 7.- Милованов Юрий Александрович; 720265; 46642; 89586. 8.- Миронова Ирина Ивановна; 713637; 34104; 108752. 9.- Муракаев Ильнур Марсович; 715960; 49941; 90592. 10.- Островский Сергей Львович; 452045; 291699; 112749. 11.- Павлова Татьяна Васильевна; 740608; 32927; 82958. 12.- Смирнов Михаил Павлович; 738916; 33380; 84197. 13.- Солонин Анатолий Михайлович; 717825; 48232; 90436. 14.- Сычук Наталья Ивановна; 713845; 34144; 108504. 15.- Тармецкая Наталья Леонидовна; 46380; 33376; 776737. 16.- Трусова Ольга Садыховна; 739966; 32940; 83587. 17.- Тушунов Дмитрий Юрьевич; 84131; 308441; 463921. 18.- Цыганкова Галина Ивановна; 70665; 33337; 752491. 19.- Черняков Олег Евгеньевич; 717907; 47964; 90622. 20.- Яблокова Ольга Александровна; 308094; 33551; 514848. Акции, принадлежащие членам Совета директоров и членам Правления Корпорации, в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии не участвовали. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу : «Утвердить годовой отчет Корпорации за 2005 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков)». По второму вопросу: «Утвердить предложение Совета директоров Корпорации по распределению прибыли: 1. Произвести отчисления в Резервный фонд Корпорации в размере 125 839,0 тыс. рублей. 2. Произвести начисление и выплату дивидендов за 2005 год до 20 декабря 2006 года по обыкновенным акциям в размере 33 712 ,0 тыс. рублей (из расчета 30 рублей на одну обыкновенную акцию). Определить следующую форму выплаты дивидендов: юридическим лицам – путем перечисления на расчетный счет предприятия; физическим лицам, не являющимся штатными сотрудниками ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева» и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»,– путем перечисления почтовыми переводами; физическим лицам, являющимся штатными сотрудниками ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева» и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»,– путем включения выплаты в заработную плату. По третьему вопросу :«Утвердить внешним аудитором Корпорации на 2006 год фирму ООО «Интерэкспертиза» - победителя открытого конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита» - решение не принято. По четвертому вопросу: 4.1. «Утвердить предложение Совета директоров Корпорации вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы в 2005 году не устанавливать». 4.2. «Утвердить предложение Совета директоров Корпорации о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии: выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 50 000 рублей». По пятому вопросу: «Избрать Совет директоров Корпорации в следующем составе: Аношкин Александр Васильевич, Верхотуров Владимир Иванович, Гавриленко Анатолий Григорьевич, Зеленщиков Николай Иванович, Краснов Алексей Борисович, Люхин Александр Викторович, Моисеев Николай Федорович, Никитин Глеб Сергеевич, Севастьянов Николай Николаевич, Стрекалов Александр Федорович, Субботин Валерий Александрович». По шестому вопросу: «Избрать Ревизионную комиссию Корпорации в следующем составе: Белохвостова Надежда Кузьминична, Гололобова Валентина Андреевна, Мажарова Марина Вячеславовна, Милованов Юрий Александрович, Миронова Ирина Ивановна, Муракаев Ильнур Марсович, Павлова Татьяна Васильевна, Смирнов Михаил Павлович, Солонин Анатолий Михайлович, Сычук Наталья Ивановна, Трусова Ольга Садыховна, Черняков Олег Евгеньевич». 3. Подпись 3.1. И.о. Президента ОАО “РКК “Энергия” им. С.П. Королева” В.И. Верхотуров 3.2. Дата “08 ” июня 2006 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.