Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество «Ламбумиз» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Ламбумиз» 1.3. Место нахождения эмитента: 121471, Москва, Рябиновая ул., д. 51А 1.4. ОГРН эмитента: 1027700146605 1.5. ИНН эмитента: 7729038566 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09188-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.07.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «21» июля 2020 г. 2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1. 2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 97,83%. Кворум для проведения общего собрания акционеров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. 2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год. 2. Утверждение, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. 3. Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год. 4. О размерах, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам деятельности Общества за 2019 год. 5. О размерах, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам деятельности Общества за 2019 год. 6. Избрание членов совета директоров. 7. Избрание членов ревизионной комиссии. 8. Утверждение аудитора Общества на 2020 год. 9. О размере вознаграждений членам совета директоров и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров и членов ревизионной комиссии в 2019 году. 2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием, результаты голосования 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год. Голосовали: «за» -100%, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, «недействительные и не подсчитанные» – 0%, «не голосовали» - 0% 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год. Голосовали: «за» -100%, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, «недействительные и не подсчитанные» – 0%, «не голосовали» - 0% 3. Направить всю прибыль на накопление в целях обеспечения дальнейшего развития производства и повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции. Голосовали: «за» -100%, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, «недействительные и не подсчитанные» – 0%, «не голосовали» - 0% 4. Дивиденды по итогам 2019 года по обыкновенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать. Голосовали: «за» -100%, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, «недействительные и не подсчитанные» – 0%, «не голосовали» - 0% 5. Дивиденды по итогам 2019 года по привилегированным акциям Общества не объявлять и не выплачивать. Голосовали: «за» -100%, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, «недействительные и не подсчитанные» – 0%, «не голосовали» - 0% 6. Избрать в состав совета директоров ЗАО «Ламбумиз» следующих лиц: 1. КОМИССАРОВА Татьяна Игоревна 2. ВОТЧИННИКОВ Евгений Иванович 3. АБАЛАКОВ Александр Николаевич 4. КАЛЬСИН Сергей Леонидович 5. ГЕЙКИН Алексей Михайлович. Голосовали: «за» -100%, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, «недействительные и не подсчитанные» – 0%, «не голосовали» - 0% 7. Избрать в состав ревизионной комиссии ЗАО «Ламбумиз» следующих лиц: 1. ГУБЕР Ольга Игоревна 2. СИДОРОВИЧ Любовь Николаевна 3. МАСЛОВА Галина Ивановна 4. ЧУКАРЕВА Марина Борисовна. Голосовали: «за» -100%, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, «недействительные и не подсчитанные» – 0%, «не голосовали» - 0% 8. Избрать в качестве аудитора Общества на 2020 год: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «МИАЛаудит». Саморегулируемая организация, членом которой является аудиторская компания - Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация). Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций: 10403003316, ОГРН 1025401926549, Место нахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 86, оф. 708. Голосовали: «за» -100%, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, «недействительные и не подсчитанные» – 0%, «не голосовали» - 0% 9. Не выплачивать вознаграждение членам совета директоров и членам ревизионной комиссии, связанное с исполнением ими функций членов совета директоров и ревизионной комиссии в 2019 году. Голосовали: «за» -100%, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, «недействительные и не подсчитанные» – 0%, «не голосовали» - 0% 2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22.07.2020 № 4. 2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09188-H, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.04.2004 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Абалаков 3.2. Дата 23.07.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.