Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве годового общего собрания акционеров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование); Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента; ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента; 191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, 1 1.4. ОГРН эмитента; 1057810153400 1.5. ИНН эмитента; 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом; 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации; www.tgc1.ru 2. Содержание сообщения 2.1.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 04 марта 2008 года; 2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 13 марта 2008 года, протокол № 23; 2.3.Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества - По шестому вопросу повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества», Совет директоров решил: 1.Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 1.1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 29 апреля 2008 г. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 13 часов 00 минут по местному времени. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Санкт – Петербург, Биржевой пер., д.4, Отель Holiday Club St. Petersbur, бальный зал. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 11 часов 00 минут. 1.2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года; 3. Об избрании членов Совета директоров Общества; 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества; 5. Об утверждении аудитора Общества; 6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 1.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 11 марта 2008 года. Поручить генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 1.4. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. 1.5. Установить, что с информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 9 апреля 2008г. по 28 апреля 2008г. включительно, в рабочие дни · в помещении исполнительного органа ОАО «ТГК-1» с 14.00 до 16.00 по адресу г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д.1., каб. 340; · в помещении ОАО «ЦМД» с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, строение 8, ОАО «ЦМД». · в день проведения собрания 29 апреля 2008 г. в месте проведения собрания. Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 10 (Десять) дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 1.6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1 к протоколу. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Новости Петербурга» не позднее 29 марта 2008 года. 1.7. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «ЦМД»; 191186, Россия, г. Санкт – Петербург, Марсово поле д. 1, ОАО «ТГК-1» 1.7.1. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 28 апреля 2008г. 1.7.2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 9 апреля 2008 года. Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. 1.8. Избрать секретарем Общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров – Нестерова Виктора Всеволодовича. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Н. Родин (подпись) 3.2. Дата “13” марта 2008г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.