Полный текст:

Заседание совета директоров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» состоялось 07 апреля 2014 по адресу: 127051, г. Москва, Б.Сухаревский пер., д.19, стр.2 в форме заочного голосования. На состоявшемся заседании члены Совета директоров Общества рассмотрели все вопросы, включенные в повестку дня. Совет директоров утвердил Отчет единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе за 4 квартал 2013 года. Также были рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. 3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год. 4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2013 финансовый год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года. 5. О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам 2013 года. 6. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 7. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 8. О рекомендациях по установлению даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества. 9. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров. 12. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. 13. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров. 14. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 15. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 16. Об утверждении договора с регистратором Общества. 17. О предварительном утверждении Устава ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» в новой редакции. Начальник отдела корпоративного управления П.Б.Шагимарданов (473)261-87-38 08.04.2014 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.