Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное название эмитента ПАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115432, г. Москва, проспект Андропова, д.18 корп.1. 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах www.mtsbank.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 03.03.2020 2. Содержание сообщения. 1) Дата принятия Председателем Совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 03.03.2020. 2) Дата проведения заседания Совета директоров: 03.03.2020. 3) Повестка дня заседания Совета директоров: 1. О выполнении решений Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 2. Отчет о текущем положении дел в ПАО «МТС-Банк». 3. Отчет о взаимодействии с ДО ПАО АФК «Система» по продуктам и услугам Банка. 4. Об определении Стратегии развития Дэйли Бэнкинг 2020-2023 гг. 5. О единых принципах взаимодействия и оценки результатов на примере реализации проекта единая витрина между ПАО «МТС» и ПАО «МТС-Банк». 6. О внесении изменений в организационную структуру ПАО «МТС-Банк». 7. Об утверждении принципов оценки работы и системы вознаграждений (ключевых показателей эффективности) Членов Правления и сотрудников категории «А» Банка на 2020 год. 8. Отчет о деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «МТС-Банк за 2019 г. 9. Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 4 квартал 2019 года. 10. Об утверждении Политики и Плана, подготовленных в соответствии с Положением Банка России N242-П, в новых редакциях. 11. Отчет Комплаенс-службы ПАО «МТС-Банк» за 2019 год. 12. Отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2019 год. 13. Отчет об управлении рисками в ПАО «МТС Банк» за 4 квартал и 12 месяцев 2019 года. Отчет о соблюдении отраслевых лимитов кредитного портфеля Банка за 4 квартал и 12 месяцев 2019 года. 14. Об утверждении итогов осуществления акционерами ПАО «МТС-Банк» преимущественного права приобретения размещаемых обыкновенных бездокументарных именных акций ПАО «МТС-Банк» дополнительного выпуска. 15. Утверждение повестки дня следующего заседания Совета директоров. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В. Филатов 3.2. Дата «04» марта 2020 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.