Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Уральская кузница» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Уралкуз» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7. 1.4. ОГРН эмитента 1027401141240 1.5. ИНН эмитента 7420000133 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32341-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234 http://www.uralkuz.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30 января 2019 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) три члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу № 2: «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 2.1. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – взаимосвязанные сделки - Соглашения к Договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которых Поставщик обязуется изготовить и поставить металлопродукцию, а Покупатель обязуется принять и оплатить металлопродукцию, на сумму 337 375 968,02 (триста тридцать семь миллионов триста семьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят восемь и 00/100) рублей, с учетом НДС. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки». 2.2. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – взаимосвязанные сделки - Соглашения к Договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которых Поставщик обязуется изготовить и поставить металлопродукцию, а Покупатель обязуется принять и оплатить металлопродукцию, на сумму 125 843 255,13 (сто двадцать пять миллионов восемьсот сорок три тысячи двести пятьдесят пять и 13/100) рублей, с учетом НДС. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки». 2.3. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор на поставку металлолома между Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которого Поставщик обязуется поставлять Покупателю лом и отходы черных металлов (товар), а Покупатель –обязуется принять и оплатить товар, в сроки, установленные Договором. Наименование, количество металлолома, ассортимент, марка, регионы отгрузки, цену металлолома, вид металлолома, сроки и условия поставки, срок оплаты согласовываются Сторонами в спецификациях. Спецификации к Договору являются неотъемлемой его частью. Количество продукции не может превышать сумму более 50 000 000,00 (пятьдесят миллионов 00/100) рублей. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует по 31 декабря 2019г. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ООО «Мечел-Сервис», являющегося стороной сделки». 2.4. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор на поставку металлолома на 2019 год между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (далее именуемое «Поставщик»), по условиям которого Поставщик обязуется поставлять Покупателю лом и отходы черных металлов (товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить товар, в сроки, установленные Договором. Наименование, количество металлолома, ассортимент, марку, регионы отгрузки, цену металлолома, вид металлолома, сроки и условия поставки, срок оплаты согласовываются Сторонами в Спецификациях. Спецификации к Договору являются неотъемлемой его частью. Количество продукции не может превышать сумму более 200 000 000,00 (двести миллионов 00/100) рублей. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует по 31 декабря 2019г. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки». 2.5. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поставки товара между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Покупатель), по условиям которого Поставщик обязуется поставить и передать Товар в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке, предусмотренном Договором. Наименование и количество поставляемого по Договору Товара, сроки поставки, цена, технические условия и стандарты (ГОСТ, ОСТ, ТУ), которым должен отвечать Товар, определяются в спецификациях к Договору. Спецификации являются неотъемлемой частью Договора. Количество продукции не может превышать сумму более 121 000 000,00 (сто двадцать один миллион 00/100) рублей. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2020 г. По соглашению сторон срок действия Договора может быть продлен либо сокращен путем подписания дополнительного соглашения. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь», являющегося стороной сделки». 2.6. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность –Спецификация к Договору поставки между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик), по условиям которой Поставщик поставил ферросилиций ФС65 ФР.0-500 AL-HE<0.05%. (продукция), а Покупатель принял продукцию, на сумму 70 495 560,0 (семьдесят миллионов четыреста девяносто пять тысяч пятьсот шестьдесят и 00/100) рублей, с учетом НДС. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки». 2.7. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к договору на поставку продукции между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик), по условиям которого Стороны договорились: «Пролонгировать (продлить срок действия) Договор до 31.12.2019 года. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение условий Договора и обязанностей Сторон по обязательствам, возникших во время действия Договора, до их полного исполнения. п. 5 Договора дополнить следующим предложением: «По спецификациям, оформленным до 01 января 2019 года, отгрузка по которым произведена после 1 января 2019г., ставка НДС применяется 20%». Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами. Ориентировочная стоимость Договора не может превышать 110 000 000,00 (сто десять миллионов и 00/100) рублей». Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки». 2.8 «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность –Спецификация к Договору поставки между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которой Поставщик поставил продукцию, а Покупатель принял продукцию, на сумму 83 939 303,58 (восемьдесят три миллиона девятьсот тридцать девять тысяч триста три и 58/100) рублей, с учетом НДС. Наименование товара: ферросилиций ФС65 фракция 0-10; электрод графитирован. D350 марки ЭГСП; электрод графитирован. D250 марки ЭГСП; алюминий А-7; ферросилиций ФС65 фракция 50-100. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки». 2.9. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность –взаимосвязанные сделки - Спецификации к Контракту между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Продавец) и «Mechel Service Belgium BVBA» (Покупатель), по условиям которых Поставщик обязуется поставить мехобработанные (грубая обточка) круглые прутки, изготовленные свободной ковкой на прессах (товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить товар, на сумму 91 756 980,33 (девяносто один миллион семьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят и 33/100) рублей. Начало отгрузки: Ноябрь 2018г. по февраль 2019г. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)). 2.10 «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность –взаимосвязанные сделки - Спецификации к Контракту между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Продавец) и «Mechel Service Belgium BVBA» (Покупатель), по условиям которых Поставщик обязуется поставить мехобработанные (грубая обточка) круглые прутки, изготовленные свободной ковкой на прессах (товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить товар, на сумму 143 113 303,63 (сто сорок три миллиона сто тринадцать тысяч триста три и 63/100) рублей. Начало отгрузки: Ноябрь 2018г. по март 2019г. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)). 2.11. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность –взаимосвязанные сделки - Спецификации к Контракту между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Продавец) и «WNL Staal B.V» (Покупатель), по условиям которых Поставщик обязуется поставить мехобработанные (грубая обточка) круглые прутки, изготовленные свободной ковкой на прессах, согласно спецификаций (товар), а «Покупатель» обязуется принять и оплатить товар, на сумму 78 818 855,69 (семьдесят восемь миллионов восемьсот восемнадцать тысяч восемьсот пятьдесят пять и 69/100) рублей. Начало отгрузки: Октябрь 2018г. по февраль 2019г. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)). 2.12. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к договору между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель), по условиям которого Стороны договорились: «Срок действия Договора пролонгировать с 01.01.2019г. (продлить срок действия Договора) до 31.12.2019 года. Ориентировочная стоимость Договора не может превышать 130 000 000,00 (сто тридцать миллионов и 00/100) рублей». Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.01.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 30 января 2019г., № 1 3. Подписи 3.1. Управляющий директор ПАО «Уралкуз», действующий на основании доверенности от 21.05.2018 г. _____п/п_______ В. И. Маценко (подпись) 3.2. Дата «30» января 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.