Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.09.2019 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании (голосовании по вопросу) приняли участие 15 членов Совета директоров Общества из 15 избранных, кворум заседания (кворум по вопросу повестки дня) имелся. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Решение, принятое по вопросу №8 «О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «ХРМК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Принять следующие решения по вопросам внеочередного общего собрания акционеров АО «ХРМК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: 1. О реорганизации АО «ХРМК» в форме присоединения к нему АО «ХПРК» и АО «Нерюнгриэнергоремонт»: 1.1. Реорганизовать АО «ХРМК» (ОГРН 1032700582133) в форме присоединения к нему АО «ХПРК» (ОГРН 1032700460495) и АО «Нерюнгриэнергоремонт» (ОГРН 1041401722867). 1.2. Утвердить Договор о присоединении АО «ХПРК» и АО «Нерюнгриэнергоремонт» к АО «ХРМК» (Приложение № 8 к решению). 1.3. Определить, что уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации путём присоединения АО «ХПРК» и АО «Нерюнгриэнергоремонт» к АО «ХРМК», а также публикация сообщений в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц о такой реорганизации, осуществляется АО «ХРМК» от имени всех участвующих в реорганизации акционерных обществ. 2. Об увеличении уставного капитала АО «ХРМК»: 2.1. Увеличить уставный капитал АО «ХРМК» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 2 829 492 штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 282 949 200 (Двести восемьдесят два миллиона девятьсот сорок девять тысяч двести) рублей. 2.2. Способ размещения – конвертация обыкновенных акций АО «ХПРК» (ОГРН 1032700460495) и АО «Нерюнгриэнергоремонт» (ОГРН 1041401722867) в обыкновенные акции АО «ХРМК». 2.3. Коэффициенты конвертации: 2.3.1. В 1 обыкновенную акцию АО «ХРМК» номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей конвертируется 1 обыкновенная акция АО «ХПРК» номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей. 2.3.2. В 1 обыкновенную акцию АО «ХРМК» номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей конвертируется 100 обыкновенных акций АО «Нерюнгриэнергоремонт» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. 3. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями: 3.1. Определить, что АО «ХРМК» вправе дополнительно разместить 2 829 492 штуки обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 282 949 200 (Двести восемьдесят два миллиона девятьсот сорок девять тысяч двести) рублей (объявленные акции). Установить, что объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные акции такой же категории (типа). 4. О внесении изменений в Устав АО «ХРМК»: 4.1. Утвердить изменения в Устав АО «ХРМК» (Приложение № 9 к решению). Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение, принятое по вопросу №9 «О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ХПРК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Принять следующие решения по вопросу внеочередного общего собрания акционеров АО «ХПРК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: О реорганизации АО «ХПРК» в форме присоединения к АО «ХРМК»: 1. Реорганизовать АО «ХПРК» (ОГРН 1032700460495) в форме присоединения к АО «ХРМК» (ОГРН 1032700582133). 2. Утвердить Договор о присоединении АО «ХПРК» и АО «Нерюнгриэнергоремонт» к АО «ХРМК» (Приложение № 8 к решению). 3. Утвердить Передаточный акт АО «ХПРК» (Приложение № 10 к решению). 4. Определить, что уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации путём присоединения АО «ХПРК» к АО «ХРМК», а также публикация сообщений в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц о такой реорганизации, осуществляется АО «ХРМК» от имени всех участвующих в реорганизации акционерных обществ. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение, принятое по вопросу №10 «О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Принять следующие решения по вопросу внеочередного общего собрания акционеров АО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: О реорганизации АО «Нерюнгриэнергоремонт» в форме присоединения к АО «ХРМК» 1. Реорганизовать АО «Нерюнгриэнергоремонт» (ОГРН 1041401722867) в форме присоединения к АО «ХРМК» (ОГРН 1032700582133). 2. Утвердить Договор о присоединении АО «ХПРК» и АО «Нерюнгриэнергоремонт» к АО «ХРМК» (Приложение № 8 к решению). 3. Утвердить Передаточный акт АО «Нерюнгриэнергоремонт» (Приложение № 11 к решению). 4. Определить, что уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации путём присоединения АО «Нерюнгриэнергоремонт» к АО «ХРМК», а также публикация сообщений в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц о такой реорганизации, осуществляется АО «ХРМК» от имени всех участвующих в реорганизации акционерных обществ. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.09.2019. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 09.09.2019 № 355. 3. Подпись 3.1. Заместитель операционного директора по правовому и корпоративному управлению (по доверенности от 07.06.2019 № 13-ДЭК) А.С. Ефремов 3.2. Дата 10.09.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.