Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯТЭК» 1.3. Место нахождения эмитента 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4 1.4. ОГРН эмитента 1021401062187 1.5. ИНН эмитента 1435032049 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20510-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yatec.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое. 2.2.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-20510-F, IISIN RU0007796819. 2.3. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: очное. 2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения – 01.06. 2017 года. Время проведения – 11 часов 00 минут по московскому времени. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут по московскому времени. Место проведения – 121069, г. Москва, Хлебный переулок д.21/4. Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней: 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК» 101000 г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр» Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годового отчета ОАО «ЯТЭК» за 2016 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год. 3. О распределении прибыли, выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года. 4. Об утверждении количественного состава Совета директоров ОАО «ЯТЭК». 5. Об избрании Совета директоров ОАО «ЯТЭК». 6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «ЯТЭК». 7. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «ЯТЭК». 8. Об утверждении аудиторов ОАО «ЯТЭК». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: По вопросу 1: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 826 169 360 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н (далее – Положение) 826 919 375 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 749 229 920 (90.6050%) КВОРУМ ИМЕЕТСЯ. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 749 229 920 (100%) Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет ОАО «ЯТЭК» за 2016 год. По вопросу 2: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 826 169 360 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 826 919 375 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 749 229 920 (90.6050%) КВОРУМ ИМЕЕТСЯ. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 749 229 920 (100%) Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЯТЭК» за 2016 год. По вопросу 3: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 826 169 360 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 826 919 375 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 749 229 920 (90.6050%) КВОРУМ ИМЕЕТСЯ. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 57 525 (0.0077%) Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 749 172 395 (99.9923%) Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. По вопросу 4: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 826 169 360 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 826 919 375 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 749 229 920 (90.6050%) КВОРУМ ИМЕЕТСЯ. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 749 229 920 (100%) Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 РЕШИЛИ: Определить количественный состав Совета директоров ОАО «ЯТЭК» - 7 (семь) членов. По вопросу 5: Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 826 169 360 х 7 = 5 783 185 520 Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 826 919 375 х 7 = 5 788 435 625 Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 749 229 920 х 7 = 5 244 609 440 (90.6050%) КВОРУМ ИМЕЕТСЯ. Ф.И.О. кандидата «За» «Против всех» «Воздержался по всем» Маммед Заде Лейла 749 206 910 0 70 070 Шайдаев Марат Магомедович 749 206 910 Власова Екатерина Анатольевна 749 206 910 Жангуразов Борисбий 749 206 910 Чураков Алексей Юрьевич 749 206 910 Спильниченко Владимир Кириллович 749 206 910 Кузовков Константин Валентинович 749 206 910 Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 91 000 РЕШИЛИ: Избрать Совет директоров ОАО «ЯТЭК в следующем составе: Маммед Заде Лейла, Шайдаев Марат Магомедович, Власова Екатерина Анатольевна, Жангуразов Борисбий, Чураков Алексей Юрьевич, Спильниченко Владимир Кириллович, Кузовков Константин Валентинович. По вопросу 6: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 826 169 360 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 826 919 375 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 749 229 920 (90.6050%) КВОРУМ ИМЕЕТСЯ. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 749 216 920 (99.9983%) Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 13 000 (0.0017%) РЕШИЛИ: Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «ЯТЭК» - 3 (три) члена. По вопросу 7: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 826 169 360 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 826 919 375 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 749 229 920 (90.6050%) Кворум имеется. Ф.И.О. кандидата Варианты голосования Число голосов, отданных кандидатам: Иванова Мария Алексеевна ЗА 749 216 920 (99.9983%) ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Гриценин Кирилл Викторович ЗА 749 216 920 (99.9983%) ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Дремина Людмила Ивановна ЗА 749 216 920 (99.9983%) ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 13 000 (0.0017%) РЕШИЛИ: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЯТЭК» в следующем составе: Иванова Мария Алексеевна Гриценин Кирилл Викторович Дремина Людмила Ивановна По вопросу 8: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 826 169 360 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 826 919 375 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 749 229 920 (90.6050%) КВОРУМ ИМЕЕТСЯ. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 749 216 920 (99.9983%) Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 13 000 (0.0017%) РЕШИЛИ: Утвердить аудитором ОАО «ЯТЭК» для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2017 год, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации, Акционерное общество «БДО Юникон». Утвердить аудитором ОАО «ЯТЭК» для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2017 год, составленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 05.06.2017 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» Р.Р. Геворкян (подпись) 3.2. Дата “ 05 ” 06 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.