Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества. Совет директоров решил: Поручить члену Совета директоров Общества Демидову Алексею Владимировичу исполнение функций председательствующего на настоящем заседании Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Панков Д.Л., Попов А.А., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сизов А.А., Сорочинский А.В., Тихонова М.Г., Федоров Д.С., Швец Н.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 2: Об определении количественного состава и избрании Комитета Совета директоров по стратегии и развитию Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго». Совет директоров решил: 1. Определить количественный состав Комитета Совета директоров по стратегии и развитию Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Ленэнерго – 13 человек. 2. Избрать Комитет Совета директоров по стратегии и развитию Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Ленэнерго в следующем составе: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1. Ремес Сеппо Юха Генеральный директор ООО Киуру 2. Сизов Андрей Андреевич Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга 3. Луговой Евгений Владимирович Директор по инвестициям ООО Инфраструктура Капитал 4. Фёдоров Дмитрий Сергеевич Директор по инвестициям ООО Инфраструктура Капитал 5. Демидов Алексей Владимирович Заместитель исполнительного директора по экономике и финансам ОАО Холдинг МРСК 6. Бронников Евгений Алексеевич Советник Генерального директора ОАО Холдинг МРСК 7. Панков Дмитрий Леонидович Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО Холдинг МРСК 8. Павлов Вадим Алексеевич Руководитель Центра стратегии, развития и инноваций ОАО Холдинг МРСК 9. Балаева Светлана Александровна Начальник Департамента инвестиций ОАО Холдинг МРСК 10. Цику Руслан Кимович Начальник Департамента бизнес-планирования ОАО Холдинг МРСК 11. Пятигор Александр Михайлович Начальник Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО Холдинг МРСК 12. Ахрименко Дмитрий Олегович Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО Холдинг МРСК 13. Самахужин Карим Каримович Главный специалист – эксперт отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России 3. Избрать Председателем Комитета Совета директоров по стратегии и развитию Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Ленэнерго Демидова Алексея Владимировича. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Панков Д.Л., Попов А.А., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сизов А.А., Сорочинский А.В., Тихонова М.Г., Федоров Д.С., Швец Н.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 3: Об определении количественного состава и избрании Комитета по надежности Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго». Совет директоров решил: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Ленэнерго - 9 человек. 2. Избрать Комитет по надежности Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Ленэнерго в следующем составе: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1. Голубев Павел Владиленович Директор по эксплуатации - начальник Департамента эксплуатации и ТОиР ОАО Холдинг МРСК 2. Дарьян Леонид Альбертович Начальник Департамента технического развития и регулирования ОАО Холдинг МРСК 3. Кужеков Сергей Станиславович Заместитель начальника Департамента автоматизированных систем технологического управления (АСТУ) - начальник отдела автоматизации технологического управления ОАО Холдинг МРСК 4. Панков Дмитрий Леонидович Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО Холдинг МРСК 5. Шведко Марина Евгеньевна Заместитель начальника Департамента капитального строительства ОАО Холдинг МРСК 6. Усков Валерий Евгеньевич Начальник отдела перспективного развития электроэнергетического комплекса Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга 7. Луговой Евгений Владимирович Директор по инвестициям ООО Инфраструктура Капитал 8. Артемьев Максим Сергеевич Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО Ленэнерго 9. Мамонтов Андрей Клавдиевич Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту ОАО Ленэнерго 3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Ленэнерго Голубева Павла Владиленовича. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Панков Д.Л., Попов А.А., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сизов А.А., Сорочинский А.В., Тихонова М.Г., Федоров Д.С., Швец Н.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Тихонова М.Г. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 4: Об определении количественного состава и избрании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго». Совет директоров решил: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО Ленэнерго - 5 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО Ленэнерго: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1. Демидов Алексей Владимирович Заместитель исполнительного директора по экономике и финансам ОАО Холдинг МРСК 2. Ахрименко Дмитрий Олегович Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО Холдинг МРСК 3. Панков Дмитрий Леонидович Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО Холдинг МРСК 4. Сизов Андрей Андреевич Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга 5. Федоров Дмитрий Сергеевич Директор по инвестициям ООО Инфраструктура Капитал 3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Ленэнерго Демидова Алексея Владимировича. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Панков Д.Л., Попов А.А., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сизов А.А., Сорочинский А.В., Тихонова М.Г., Федоров Д.С., Швец Н.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Тихонова М.Г. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 5: Об определении количественного состава и избрании Комитета по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго». Совет директоров решил: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 6 человек. 2. Утвердить персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1. Демидов Алексей Владимирович Заместитель исполнительного директора по экономике и финансам ОАО Холдинг МРСК 2. Юрчук Сергей Евгеньевич Член Совета директоров ОАО Ленэнерго 3. Ахрименко Дмитрий Олегович Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО Холдинг МРСК 4. Ремес Сеппо Юха Генеральный директор ООО Киуру 5. Розова Евгения Евгеньевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга 6. Федоров Дмитрий Сергеевич Директор по инвестициям ООО Инфраструктура Капитал 3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Демидова Алексея Владимировича. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Панков Д.Л., Попов А.А., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сизов А.А., Сорочинский А.В., Тихонова М.Г., Федоров Д.С., Швец Н.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Тихонова М.Г. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 5: Об определении количественного состава и избрании Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго». Совет директоров решил: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО Ленэнерго - 7 человек. 2. Утвердить следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО Ленэнерго: № п.п Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1. Мазо Леонид Владимирович Заместитель исполнительного директора по развитию и взаимоотношениям с клиентами ОАО Холдинг МРСК 2. Пятигор Александр Михайлович Начальник Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО Холдинг МРСК 3. Мельникова Светлана Анатольевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга 4. Луговой Евгений Владимирович Директор по инвестициям ООО Инфраструктура Капитал 5. Пискарев Александр Николаевич И.о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО Ленэнерго 6. Зыков Андрей Владимирович Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО Ленэнерго 7. Розова Евгения Евгеньевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга 3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Открытого акционерного Общества энергетики и электрификации Ленэнерго Розову Евгению Евгеньевну. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Панков Д.Л., Попов А.А., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сизов А.А., Сорочинский А.В., Тихонова М.Г., Федоров Д.С., Швец Н.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Тихонова М.Г. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 7: Определение позиции ОАО «Ленэнерго» (Представителей ОАО «Ленэнерго») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует ОАО «Ленэнерго». Совет директоров решил: 1. Поручить представителям ОАО Ленэнерго в Совете директоров ЗАО Курортэнерго по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО Курортэнерго Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО Курортэнерго, голосовать ЗА принятие следующего решения: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО Курортэнерго: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества; Об избрании членов Совета директоров Общества». 2. Поручить представителям ОАО Ленэнерго на внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО Курортэнерго по вопросу повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества голосовать ЗА избрание следующих кандидатов в состав Совета директоров ЗАО Курортэнерго: 1) Сизов Андрей Андреевич - Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга; 2) Курилкин Александр Васильевич - Директор филиала ОАО Ленэнерго Пригородные электрические сети; 3) Сорочинский Андрей Валентинович - Генеральный директор ОАО Ленэнерго; 4) Саух Максим Михайлович – Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО Холдинг МРСК; 5) Лурье Александр Викторович - Генеральный директор ЗАО Курортэнерго; 6) Судакова Татьяна Геннадьевна - Директор по экономике ОАО Ленэнерго; 7) Пискарёв Александр Николаевич - И.о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО Ленэнерго. 3. Поручить представителям ОАО Ленэнерго в Совете директоров ЗАО ЦЭК по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО ЦЭК Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО ЦЭК, голосовать ЗА принятие следующего решения: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО ЦЭК: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества; Об избрании членов Совета директоров Общества». 4. Поручить представителям ОАО Ленэнерго на внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО ЦЭК по вопросу повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества голосовать ЗА избрание следующих кандидатов в состав Совета директоров ЗАО ЦЭК: 1) Сизов Андрей Андреевич - Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга; 2) Катина Анна Юрьевна - Заместитель Начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО Холдинг МРСК; 3) Курилкин Александр Васильевич - Директор филиала ОАО Ленэнерго Пригородные электрические сети; 4) Сорочинский Андрей Валентинович - Генеральный директор ОАО Ленэнерго; 5) Судакова Татьяна Геннадьевна - Директор по экономике ОАО Ленэнерго; 6) Тарноруцкая Вероника Викторовна - Генеральный директор ЗАО ЦЭК; 7) Пискарёв Александр Николаевич - И.о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО Ленэнерго. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Панков Д.Л., Попов А.А., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сизов А.А., Сорочинский А.В., Тихонова М.Г., Федоров Д.С., Швец Н.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Тихонова М.Г. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 8: О выдвижении ОАО «Ленэнерго» кандидатур для избрания в органы управления Обществ, в которых участвует ОАО «Ленэнерго». Совет директоров решил: 1. Выдвинуть для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО ЦЭК следующих кандидатов в Совет директоров ЗАО ЦЭК: №№ ФИО Должность 1. Сизов Андрей Андреевич Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга 2. Катина Анна Юрьевна Заместитель Начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО Холдинг МРСК 3. Курилкин Александр Васильевич Директор филиала ОАО Ленэнерго Пригородные электрические сети 4. Сорочинский Андрей Валентинович Генеральный директор ОАО Ленэнерго 5. Судакова Татьяна Геннадьевна Директор по экономике ОАО Ленэнерго 6. Тарноруцкая Вероника Викторовна Генеральный директор ЗАО ЦЭК 7. Пискарёв Александр Николаевич И.о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО Ленэнерго 2. Выдвинуть для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО Курортэнерго следующих кандидатов в Совет директоров ЗАО Курортэнерго: №№ ФИО Должность 1. Сизов Андрей Андреевич Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга 2. Саух Максим Михайлович Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО Холдинг МРСК 3. Лурье Александр Викторович Генеральный директор ЗАО Курортэнерго 4. Курилкин Александр Васильевич Директор филиала ОАО Ленэнерго Пригородные электрические сети 5. Судакова Татьяна Геннадьевна Директор по экономике ОАО Ленэнерго 6. Сорочинский Андрей Валентинович Генеральный директор ОАО Ленэнерго 7. Пискарёв Александр Николаевич И.о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО Ленэнерго Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Панков Д.Л., Попов А.А., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сизов А.А., Сорочинский А.В., Тихонова М.Г., Федоров Д.С., Швец Н.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Тихонова М.Г. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.07.2012 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2 от 24.07.2012 г. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский (подпись) 3.2. Дата « 25 » июля 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.