Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть» 1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А 1.4. ОГРН эмитента 1025501701686 1.5. ИНН эмитента 5504036333 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 12 членов Совета директоров из 13. Кворум имеется. Итоги голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 10 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов При определении кворума и голосовании по 1-му, 2-му вопросам не учитывались голоса членов Совета директоров, не являющихся независимыми (А.Б. Миллер, К.Г. Селезнев). При определении кворума и голосовании по 3-му вопросу не учитывался голос члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки (К.Г. Селезнев), а также члена Совета директоров, не являющегося независимым (А.Б. Миллер). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора с ОАО «Славнефть-ЯНОС». Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора между ОАО «Газпром нефть» и ОАО «Славнефть-ЯНОС» на следующих основных условиях: Стороны: ОАО «Газпром нефть» (далее - «Общество») – Заказчик, ОАО «Славнефть-ЯНОС» (далее «Завод»), далее также – Стороны; Предмет: оказание Заводом услуг по переработке нефти (ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические условия») и прочего сырья Общества; Планируемый объем переработки нефти: 4 030 000 (четыре миллиона тридцать тысяч) тонн; Планируемая стоимость услуг по Договору: 6 314 816 тыс. рублей (Шесть миллиардов триста четырнадцать миллионов восемьсот шестнадцать тысяч), без учета НДС; Срок оказания услуг: с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года. По второму вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора с ОАО «Славнефть-ЯНОС». Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №4 к договору между ОАО «Газпром нефть» и ОАО «Славнефть-ЯНОС» № ГПН-11/27110/2096/Д от 01.10.2011г., в соответствии с которым: п. 1.2. Договора излагается в следующей редакции: «Поставка Продукции осуществляется в течение срока действия договора в следующем количестве и ассортименте в опционе Продавца +/- 10%: Наименование Продукции ГОСТ, ТУ, СТП Общий объем поставки Продукции на 2013-2015 г.г, тонн Топливо печное бытовое, вид V ТУ 38.101656-2005 777 Мазут топочный малозольный, М 100, вид V-VII ГОСТ 10585-99 510 Кислота серная техническая контактная, 1 сорт ГОСТ 2184-77 4 597 Фракция пропановая СТП 010801-401016-00 2 592,5 Толуол нефтяной, высший сорт ГОСТ 14710-78 502,5 Топливо для реактивных двигателей ТС-1, высший сорт ГОСТ 10227-86 14,8 Топливо дизельное ЕВРО сорт Е, вид III, э.кл. 5 ГОСТ 52368-2005 13,2 Топливо дизельное ЕВРО сорт С, вид III, э.кл. 5 ГОСТ 52368-2005 13,2 Итого: 9 020,2 Продукция поставляется ежемесячно на основании заявки Покупателя и предоставляемых им отгрузочных разнарядок. Отгрузка Продукции осуществляется в Ярославскую область. Иные условия поставки по каждой партии Продукции определяются сторонами в Дополнениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора»; По третьему вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №9 к договору поставки газа между ОАО «Газпром нефть» и ООО «Газпром межрегионгаз». Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №9 к договору поставки газа № 1-016/13 от 12.12.2012 г. между ОАО «Газпром нефть» и ООО «Газпром межрегионгаз», в соответствии с которым: • Пункт 2.1 Договора дополнен абзацем и таблицей № 2: «Поставка газа в период с 01.01.2015 по 31.12.2015 производится в следующих объемах: Места передачи газа 2015 год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал ИТОГО 4 459,3 1 066,8 1 158,8 1 028,1 1 205,6 Определить, что исходя из рыночной стоимости цена на поставляемый газ не подлежит государственному регулированию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021 и составит не более 13,024 млрд (Тринадцать миллиардов двадцать четыре миллиона) рублей без учета НДС. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 «февраля» 2015 г.; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 «февраля» 2015 г., Протокол № ПТ-0102/07. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования (на основании Доверенности НК-240 от 06 ноября 2014 года) А.В. Дворцов (подпись) 3.2. Дата «04» февраля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.