Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество Нижнекамскнефтехим 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Нижнекамскнефтехим 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск 1.4. ОГРН эмитента: 1021602502316 1.5. ИНН эмитента: 1651000010 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00096-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197; http://www.nknh.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров: присутствовали 7 членов Совета директоров, 2 члена Совета директоров представили письменные мнения по отдельным вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу: Об изменении состава Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим». Принято решение: 1. Прекратить полномочия членов Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ларионова Игоря Викторовича и Шарифуллина Ильфата Габдулвахитовича. 2. Избрать в состав Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим»: - Аверьянова Бориса Анатольевича – заместителя Генерального директора по инвестициям, корпоративному управлению и управлению собственностью ПАО «Нижнекамскнефтехим»; - Аглямова Ирека Ангамовича – первого заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «Нижнекамскнефтехим». Голосовало: «за» - 8 человек; «воздержался» - 0 человек; «против»- 0 человек. Аверьянов Борис Анатольевич Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет. Аглямов Ирек Ангамович Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0008%; Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0006% 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 08 от 28 декабря 2019 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по инвестициям, корпоративному управлению и управлению собственностью ПАО Ниижнекамскнефтехим (Доверенность 333-Дов от 31.10.2019 г.) Б.А. Аверьянов 3.2. Дата 28.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.