Полный текст:

«Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 1.3. Место нахождения эмитента 423450, Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.75 1.4. ОГРН эмитента 1021601623702 1.5. ИНН эмитента 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tatneft.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 2009 года, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 98, Дворец культуры «Нефтьче». 2.3. Кворум общего собрания – 90,15% 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос №1 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2008 год» «ЗА» - 1 940 893 526 «ПРОТИВ» - 3 800 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 609 901 Вопрос №2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 год» «ЗА» - 1 941 685 926 «ПРОТИВ» - 2 800 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 630 051 Вопрос №3 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года» «ЗА» - 1 959 275 109 «ПРОТИВ» - 9 010 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 520 867 Вопрос №4 повестки дня: «О выплате годовых дивидендов по итогам 2008 года. Утверждение размера дивидендов, формы и срока выплаты дивидендов» «ЗА» - 1 960 076 739 «ПРОТИВ» - 4 010 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 295 267 Вопрос №5 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров ОАО «Татнефть» «ЗА» 1. Вейгуд Дэвид Уильям – 986 756 252 2. Воскресенская Мария Леонидовна – 986 539 742 3. Гайзатуллин Радик Рауфович – 1 510 407 451 4. Гош Сушован – 986 750 319 5. Ибрагимов Наиль Габдулбариевич – 3 073 578 013 6. Лавущенко Владимир Павлович – 1 488 122 437 7. Маганов Наиль Ульфатович – 3 184 509 079 8. Муслимов Ренат Халиуллович – 1 124 199 519 9. Сабиров Ринат Касимович – 1 220 978 501 10. Сорокин Валерий Юрьевич – 1 288 447 655 11. Тазиев Миргазиян Закиевич – 1 266 755 036 12. Тахаутдинов Шафагат Фахразович – 6 014 254 423 13. Хамаев Азат Киямович – 1 189 746 425 14. Хисамов Раис Салихович – 1 192 361 327 «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 845 860 806 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 441 021 224 Вопрос №6 повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Татнефть» Ф.И.О. «ЗА » «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1. Вилкова Тамара Михайловна 1 854 311 030 62 660 96 482 780 2. Галиева Назиля Файзрахмановна 1 854 311 994 34 790 96 509 686 3. Галиуллин Фердинанд Ринатович 1 854 342 150 43 290 96 471 030 4. Кузьмина Венера Гибадулловна 1 853 987 464 393 476 96 475 530 5. Лапин Николай Кузьмич 1 857 276 274 80 825 93 499 371 6. Малязина Галина Вячеславовна 1 916 090 811 76 915 34 688 744 7. Рахимзянова Лилия Рафаэловна 1 916 097 395 73 175 34 685 900 8. Синегаева Альфия Азгаровна 1 853 946 365 423 975 96 486 130 Вопрос №7 повестки дня: «Утверждение аудитора акционерного общества» «ЗА» - 1 892 711 723 «ПРОТИВ» - 8 310 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 66 622 855 Вопрос №8 повестки дня: «Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Татнефть» «ЗА» - 1 954 051 441 «ПРОТИВ» - 44 226 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 759 588 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008 год. 3. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года. 4. Произвести выплату дивидендов за 2008 год: а) по привилегированным акциям ОАО «Татнефть» в размере 442% к номинальной стоимости акции; б) по обыкновенным акциям ОАО «Татнефть» в размере 442% к номинальной стоимости акции. Определить срок выплаты дивидендов с 1 июля по 31 декабря 2009 года. Выплату дивидендов произвести денежными средствами. 5. Избрать в члены Совета директоров ОАО «Татнефть»: 1. Вейгуда Дэвида Уильяма 2. Воскресенскую Марию Леонидовну 3. Гайзатуллина Радика Рауфовича 4. Гоша Сушована 5. Ибрагимова Наиля Габдулбариевича 6. Лавущенко Владимира Павловича 7. Маганова Наиля Ульфатовича 8. Муслимова Рената Халиулловича 9. Сабирова Рината Касимовича 10. Сорокина Валерия Юрьевича 11. Тазиева Миргазияна Закиевича 12. Тахаутдинова Шафагата Фахразовича 13. Хамаева Азата Киямовича 14. Хисамова Раиса Салиховича 6. Избрать в члены ревизионной комиссии Общества: 1. Вилкову Тамару Михайловну 2. Галиеву Назилю Файзрахмановну 3. Галиуллина Фердинанда Ринатовича 4. Кузьмину Венеру Гибадулловну 5. Лапина Николая Кузьмича 6. Малязину Галину Вячеславовну 7. Рахимзянову Лилию Рафаэловну 8. Синегаеву Альфию Азгаровну 7. Утвердить аудитором ОАО «Татнефть» сроком на один год ЗАО «Энерджи Консалтинг/Аудит». 8. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Татнефть». 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора, начальник Управления собственности ОАО «Татнефть» _____________ Городний В.И. 3.2. Дата «06» июля 2009г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.