Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 20 апреля 2016 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 апреля 2016 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об исполнении решений Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»; о несчастных случаях и происшествиях в области HSE за прошедший период. 2. О мониторинге инвестиционных проектов ПАО АНК «Башнефть» по итогам 2015 года. 3. О статусе выполнения Проекта разработки месторождений, осваиваемых ООО Башнефть-Полюс. 4. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть». 5. О рассмотрении отчета об устойчивом развитии ПАО АНК «Башнефть» за 2015 год и мероприятиях ПАО АНК «Башнефть» в данной области на 2016 год. 6. Об итогах Программы долгосрочной мотивации Общества за 2015 год. 7. О рассмотрении Отчета об управлении рисками в ПАО АНК «Башнефть» по итогам 2015 года и плане развития данной функции на 2016 год. 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00013-А, дата государственной регистрации: 27.02.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007976957 3. Подпись 3.1. Руководитель Аппарата Совета директоров - Корпоративный секретарь Э.О. Вышенская 3.2. Дата «20» апреля 2016 года. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.