Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 15 (пятнадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) из 15 (пятнадцати) избранных. Кворум для принятия решений имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1: «За» - 12 голосов: С.В. Барсуков, П.А. Бородин, Н.Ф. Гурьева, В.В. Дзюбенко, С.К. Дубинин, В.П. Ефимов, Д.П. Захаров, С.В. Местников, Д.С. Морозов, Н.А. Осипова, А.В. Тихонов, Я.М. Уринсон. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: И.А. Южанов. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №2: «За» - 12 голосов: С.В. Барсуков, П.А. Бородин, Н.Ф. Гурьева, В.В. Дзюбенко, С.К. Дубинин, В.П. Ефимов, Д.П. Захаров, С.В. Местников, Д.С. Морозов, Н.А. Осипова, А.В. Тихонов, Я.М. Уринсон. «Против» - 1 голос: И.А. Южанов. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №3: «За» - 13 голосов: С.В. Барсуков, П.А. Бородин, Н.Ф. Гурьева, В.В. Дзюбенко, С.К. Дубинин, В.П. Ефимов, Д.П. Захаров, С.В. Местников, Д.С. Морозов, Н.А. Осипова, А.В. Тихонов, Я.М. Уринсон, И.А. Южанов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Вопрос №4: «За» - 13 голосов: С.В. Барсуков, П.А. Бородин, Н.Ф. Гурьева, В.В. Дзюбенко, С.К. Дубинин, В.П. Ефимов, Д.П. Захаров, С.В. Местников, Д.С. Морозов, Н.А. Осипова, А.В. Тихонов, Я.М. Уринсон, И.А. Южанов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Вопрос №5: «За» - 13 голосов: С.В. Барсуков, П.А. Бородин, Н.Ф. Гурьева, В.В. Дзюбенко, С.К. Дубинин, В.П. Ефимов, Д.П. Захаров, С.В. Местников, Д.С. Морозов, Н.А. Осипова, А.В. Тихонов, Я.М. Уринсон, И.А. Южанов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: Вопрос №1: Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к договору № 5257 от 25.03.2011, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Стороны: Заказчик: ОАО ГМК «ТИМИР»; Исполнитель: АК «АЛРОСА» (ОАО) в лице института «Якутнипроалмаз». - Предмет: определение объемов работ 2011 - 2012 гг. по разработке проектов в соответствии с «Программой мероприятий по освоению железорудных месторождений «Таежное», «Десовское», «Горкитское», «Таррынахское» в Южной Якутии на период 2011-2012 гг.». - Цена: стоимость проектных работ на 2011 - 2012 гг. по договору № 5257 от 25.03.2011, с учетом дополнительного соглашения № 2, составляет: 352 735 593 (Триста пятьдесят два миллиона семьсот тридцать пять тысяч пятьсот девяносто три) рубля. Вопрос №2: Одобрить заключение дополнительного соглашения от 28.02.2012 № 3 к договору строительного подряда от 16.05.2011 № 1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Генподрядчик – АК «АЛРОСА» (ОАО); Заказчик – ОАО «Севералмаз». Предмет сделки: Генподрядчик обязуется передать в собственность Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующий товар: Согласно Спецификации № 1: 1. Дизельный электроагрегат компании 18V28/32S MAN мощностью 4,06 МВт (напряжение 6,3 кВ, частота 50 Гц), 3 комплекта, Цена за единицу, руб. с НДС – 99 326 406,28, Стоимость, руб. с НДС – 297 979 218,84 2. Охладитель высокотемпературного контура, Alfablue BRD 904, AlfaLaval, 3 комплекта, Цена за единицу, руб. с НДС - 567 653,63, Стоимость, руб. с НДС - 1 702 960,89 3. Охладитель низкотемпературного контура, Alfablue, BRD 908, AlfaLaval, 3 комплекта, Цена за единицу, руб. с НДС - 1 470 107,06, Стоимость, руб. с НДС - 4 410 321,18 ВСЕГО: 304 092 500,91 Согласно Спецификации №2: 1. Утилизатор тепла дымовых газов, 1100/3300-1-NEN, Discom B.V., 3 комплекта, Цена за единицу, руб. с НДС - 2 881 420,44, Стоимость, руб. с НДС - 8 644 261,32 2. Сепаратор смазочного масла, GEA Westfalia Seperator Group, 3 комплекта, Цена за единицу, руб. с НДС - 673 524,18, Стоимость, руб. с НДС - 2 020 572,54 3. АСУ ТП, индивидуальная разработка, Shneider Electric, 1 комплект, Цена за единицу, руб. с НДС - 25 550 000,00, Стоимость, руб. с НДС - 25 550 000,00 4. Станция подачи антифриза на подпитку, НГЭН 287.0-ТХ3, НГ-Энерго, индивидуальное изготовление, 1 комплект, Цена за единицу, руб. с НДС - 619 736,00, Стоимость, руб. с НДС - 619 736,00 5. ЗРУ-6,3 кВ, КРУ «Волга», Элтехника, 1 комплект, Цена за единицу, руб. с НДС - 34 765 997,80, Стоимость, руб. с НДС - 34 765 997,80 6. Трансформаторная подстанция собственных нужд в комплекте с РУ 0,4кВ, 2КТП 1000/6,3/0,4-У3, НГ-Энерго, 1 комплект, Цена за единицу, руб. с НДС - 9 184 000,00, Стоимость, руб. с НДС - 9 184 000,00 7. Котлоагрегат водогрейный «Термотехник ТТ-100» мощностью 5МВт, Энтроросс, 1 комплект, Цена за единицу, руб. с НДС - 1 381 570,67, Стоимость, руб. с НДС - 1 381 570,67 8. Станция сетевых насосов, НГЭН 287.0-ТХ4, НГ-Энерго, индивидуальное изготовление, 1 комплект, Цена за единицу, руб. с НДС - 2 006 000,00, Стоимость, руб. с НДС - 2 006 000,00 9. Станция водоподготовки, модель Аквафлоу SF 325/2-95, ВОДЭКО, 1 комплект, Цена за единицу, руб. с НДС - 1 609 409,57, Стоимость, руб. с НДС - 1 609 409,57 10. Блок коллекторов, НГЭН 287.0-ТХ5, НГ-Энерго, индивидуальное изготовление, 1 комплект, Цена за единицу, руб. с НДС - 932 672,00, Стоимость, руб. с НДС - 932 672,00 11. Компрессорная станция производительностью 76,5 м.куб./ч, 3,0 Мпа, Sauer, модель Passat WP 81L Basic, 2 комплекта, Цена за единицу, руб. с НДС - 544 987,83, Стоимость, руб. с НДС - 1 089 975,66 12. Станция охлаждения высокотемпературного контура, НГЭН 287.0-ТХ1, НГ-Энерго, индивидуальное изготовление, 3 комплекта, Цена за единицу, руб. с НДС - 1 681 997,21, Стоимость, руб. с НДС - 5 045 991,63 13. Станция маслоснабжения и охлаждения низкотемпературного контура, НГЭН 287.0-ТХ2, НГ-Энерго, индивидуальное изготовление, 3 комплекта, Цена за единицу, руб. с НДС – 1 175 488,61, Стоимость, руб. с НДС - 3 526 465,83 14. Дизельный электроагрегат компании 18V28/32S MAN мощностью 4,06 МВт (напряжение 6,3 кВ, частота 50 Гц), 3 комплекта, Цена за единицу, руб. с НДС - 99 326 406,28, Стоимость, руб. с НДС - 297 979 218,85 15. Охладитель высокотемпратурного контура Alfablue BRD 904, AlfaLaval, 3 комплекта, Цена за единицу, руб. с НДС - 567 653,63, Стоимость, руб. с НДС - 1 702 960,90 16. Охладитель низкотемпратурного контура, Alfablue BRD 908, AlfaLaval, 3 комплекта, Цена за единицу, руб. с НДС - 1 470 107,06, Стоимость, руб. с НДС - 4 410 321,18 17. Утилизатор тепла дымовых газов, 1100/3300-1-NEN, Discom B.V., 3 комплекта, Цена за единицу, руб. с НДС - 2 881 420,44, Стоимость, руб. с НДС - 8 644 261,32 18. Сепаратор смазочного масла, GEA Westfalia Seperator Group, 3 комплекта, Цена за единицу, руб. с НДС - 673 524,18, Стоимость, руб. с НДС - 2 020 572,54 19. Станция охлаждения высокотемпературного контура, НГЭН 287.0-ТХ1, НГ-Энерго, индивидуальное изготовление, 3 комплекта, Цена за единицу, руб. с НДС - 1 681 997,21, Стоимость, руб. с НДС - 5 045 991,63 20. Станция маслоснабжения и охлаждения низкотемпературного контура, НГЭН 287.0-ТХ2, НГ-Энерго, индивидуальное изготовление, 3 комплекта, Цена за единицу, руб. с НДС - 1 175 488,61, Стоимость, руб. с НДС - 3 526 465,84 ВСЕГО: 419 706 445,28 Цена сделки (стоимость товара): 723 798 946 (Семьсот двадцать три миллиона семьсот девяносто восемь тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 19 копеек, в т.ч. НДС 18% 110 410 008 (Сто десять миллионов четыреста десять тысяч восемь) рублей 74 копейки. Срок поставки товара: - в соответствии со Спецификацией № 1 - I-II квартал 2012 года; - в соответствии со Спецификацией № 2 - II квартал 2012 года - I квартал 2013 года. Вопрос №3: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение № 1 к договору геологического подряда на выполнение геологоразведочных работ, на следующих условиях: Стороны: Заказчик: АК «АЛРОСА» (ОАО); Подрядчик: ОАО «Севералмаз». Предмет договора: выполнение Подрядчиком комплекса геологоразведочных работ в соответствии с условиями лицензий по объектам Кепинский-2, Кепинский-3, Верхнекепинский-2, Верхнекепинский-3, Северо-Западный-2, База данных-2, Геолпоходы-2; Геолпоходы-3; в Северо-Западном регионе Российской Федерации, пообъектным планом геологоразведочных работ Мирнинской геологоразведочной экспедиции АК «АЛРОСА» (ОАО) и утвержденной проектно-сметной документацией. Цена сделки: 168 871 060 (Сто шестьдесят восемь миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча шестьдесят) рублей, в том числе НДС – 25 759 994 (Двадцать пять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля. Сроки выполнения работ: с даты подписания договора, но не ранее 01.01.2012, по 31.12.2012. Вопрос №4: Одобрить заключение договора подряда между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «АЛРОСА-Нюрба», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Заказчик: ОАО «АЛРОСА-Нюрба»; Подрядчик: АК «АЛРОСА» (ОАО). Предмет сделки: выполнение Подрядчиком работ по бурению геомеханических скважин по трубке «Ботуобинская»; Цена сделки: 41 345 000 (Сорок один миллион триста сорок пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС – 6 307 000 (Шесть миллионов триста семь тысяч) рублей. Порядок расчетов: ежемесячно до конца месяца, следующего за отчётным месяцем, после подписания акта выполненных работ по форме № А-32/с. Сроки выполнения работ: с даты подписания договора, но не ранее 01.06.2012, по 31.12.2012. Вопрос №5: Одобрить заключение договора подряда между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Алмазы Анабара», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Заказчик: АК «АЛРОСА» (ОАО); Подрядчик: ОАО «Алмазы Анабара». Предмет сделки: выполнение Подрядчиком комплекса работ по устройству и содержанию сезонной автомобильной дороги (автозимника) общего пользования регионального значения «Анабар» (автозимник) на участке п. Оленек-Саскылах Юрюнг-Хая в Оленекском и Анабарском улусах протяженностью 701,59 км, в том числе: в Оленекском улусе протяженностью 384 км и Анабарском улусе 317 км, и обеспечение безопасного, бесперебойного движения автомобильных транспортных средств и безопасность дорожного движения, сохранность имущественного комплекса. Цена договора (стоимость работ): 90 619 882 (Девяносто миллионов шестьсот девятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля, с учетом НДС. Сроки выполнения работ: начальный срок – дата заключения договора, конечный срок – 31.12.2014. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» ноября 2012 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» ноября 2012 года, Протокол № 191. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 235 от 01.06.2011г. А.Г. Лекарев 3.2. Дата «29» ноября 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.