Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru 2. Содержание сообщения Вопросы повестки дня: 1 Об утверждении внутренних документов ОАО «ММК» в новой редакции: «Положение о комитете Совета директоров ОАО «ММК» по аудиту». 2 Об утверждении внутренних документов ОАО «ММК» в новой редакции: «Положение о комитете Совета директоров ОАО «ММК» по кадрам и вознаграждениям». 3 Об утверждении внутренних документов ОАО «ММК» в новой редакции: «Положение о комитете Совета директоров ОАО «ММК» по стратегическому планированию и корпоративному управлению». 4 Об утверждении внутренних документов ОАО «ММК» в новой редакции: «Положение о дивидендной политике ОАО «ММК». 5 Об участии ОАО «ММК» в компании «Great Plans Company Limited» (Британские Виргинские острова). 6 Об участии ОАО «ММК» в компании «Capri Coast Industry Inc.» (Британские Виргинские острова). 7 О выдаче согласия единоличному исполнительному органу – Генеральному директору ОАО «ММК» на участие в органах управления других организаций. 8 Об утверждении директивы представителю ОАО «ММК» в ЗАО «Профит» для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по вопросу «О совершении обществом сделки, связанной с отчуждением обществом недвижимого имущества». 9 Об утверждении директивы представителю ОАО «ММК» в ЗАО «Стройкомплекс» для принятия решения единственным акционером по вопросу «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества – директора Общества. Об образовании единоличного исполнительного органа Общества – директора Общества». 10 Об утверждении директивы представителю ОАО «ММК» в ООО «Бускуль» для голосования на внеочередном общем собрании участников по вопросу «Об одобрении крупной сделки, по заключению договора займа между ОАО «ММК» и ООО «Бускуль». 11 О совершении сделки по заключению договора займа между ОАО «ММК» и ОАО «Белон». 12 О совершении сделки по заключению договора о предоставлении возобновляемой мультивалютной кредитной линии в размере до 100 000 000 долларов США между ОАО «ММК» и «БНП ПАРИБА Банк» ЗАО. 13 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения № 2 к договору безвозмездного пользования № 170000 между ОАО «ММК» и автономной некоммерческой организацией «Медико-санитарная часть администрации города Магнитогорска и ОАО «ММК». 14 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора оказания услуг № 191626 между ОАО ММК и ООО «Управляющая компания ММК». дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13.07.2011 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14.07.2011, № 2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: По первому вопросу повестки дня принято решение: Руководствуясь подпунктом 13 пункта 1 статьи 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», подпунктом 11.13.28 Устава ОАО «ММК», утвердить «Положение о комитете Совета директоров ОАО «ММК» по аудиту» в новой редакции; По второму вопросу повестки дня принято решение: Руководствуясь подпунктом 13 пункта 1 статьи 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», подпунктом 11.13.28 Устава ОАО «ММК», утвердить «Положение о комитете Совета директоров ОАО «ММК» по кадрам и вознаграждениям» в новой редакции; По третьему вопросу повестки дня принято решение: Руководствуясь подпунктом 13 пункта 1 статьи 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», подпунктом 11.13.28 Устава ОАО «ММК», утвердить «Положение о комитете Совета директоров ОАО «ММК» по стратегическому планированию и корпоративному управлению» в новой редакции; По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Руководствуясь подпунктом 13 пункта 1 статьи 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», подпунктом 11.13.28 Устава ОАО «ММК», утвердить «Положение о дивидендной политике ОАО «ММК» в новой редакции; По тринадцатому вопросу повестки дня принято решение: Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 3 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения № 2 к договору безвозмездного пользования № 170000 между ОАО «ММК» и Автономной некоммерческой организацией «Медико-санитарная часть администрации города Магнитогорска и ОАО «ММК» на следующих условиях: - предмет сделки – включение в состав переданного в безвозмездное пользование имущества помещения здравпункта в здании бытовых помещений, расположенном по адресу: г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93, район электросталеплавильного цеха; - площадь помещения здравпункта – 250 кв. м; - стороны вправе согласовывать условия об изменении перечня имущества, передаваемого в безвозмездное пользование и из безвозмездного пользования, по договору № 170000; - стороны вправе согласовывать условия о прекращении действия договора № 170000. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. По четырнадцатому вопросу повестки дня принято решение: Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 3 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора оказания услуг № 191626 между ОАО «ММК» (Заказчик) и ООО «Управляющая компания ММК» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет - оказание услуг (совершать определенные действия или осуществлять определенную деятельность) в объеме и на условиях предусмотренных договором; - порядок расчетов – не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным. Допускается оплата оказываемых услуг авансовыми платежами. - срок действия – с 21.05.2011 по 21.05.2014. Договор, может быть, расторгнут любой из Сторон досрочно с направлением другой Стороне уведомления не менее, чем за 30 календарных дней. После истечения срока действия договора, если Стороны продолжают выполнять его условия, договор считается возобновленным на неопределенный срок. Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. Руководствуясь пунктом 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену услуг ООО «Управляющая компания ММК» в размере 34 700 000 рублей (без НДС) ежемесячно, на основании отчета Исполнителя, подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг и выставленного счета-фактуры (выставленных счетов-фактур). Помимо указанной суммы Заказчик возмещает Исполнителю документально подтвержденные расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязанностей по настоящему договору. Сторону вправе согласовать оказание иных услуг, выполнение работ Исполнителем по заявке Заказчика, подписанной обеими сторонами. В заявке должны быть указаны согласованные Сторонами объем и виды дополнительно оказываемых услуг, выполненных работ, их стоимость, порядок оплаты и сроки выполнения/оказания. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО “ММК» по доверенности № 16-юр-236 от 30.05.2011 В.Н. Хаванцева (подпись) 3.2. Дата “ 14 ” июля 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.