Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (сообщение об инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ОАО «ТРК» в голосовании приняли участие 4 Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ТРК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики обеспечения комплексной безопасности ОАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить Политику обеспечения комплексной безопасности ОАО «ТРК» (далее - Политика) в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию в Обществе Политики. «ЗА»: проголосовали 4. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По второму вопросу: Об утверждении сметы затрат ОАО «ТРК» на 1 квартал 2015 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить смету затрат ОАО «ТРК» на 1 квартал 2015 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 4; «ПРОТИВ»: нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По третьему вопросу: Об одобрении скорректированной инвестиционной программы ОАО «ТРК» на 2014 год. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению скорректированную инвестиционную программу ОАО «ТРК» на 2014 год в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 4; «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По четвертому вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Инвестиционной политики. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить «Инвестиционную политику ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию инвестиционной политики ОАО «Россети» в Обществе. «ЗА»: проголосовали 4; «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. 2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.02.2015 г. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.03.2015 г. №8. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора (на основании Доверенности от 19.04.2013 г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата «02» марта 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.