Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 1.5. ИНН эмитента 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 07.10.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 7 из 11 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с пунктом 21.6 Устава эмитента кворум для проведения заседания составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров, что составляет 6 членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений: 2.2.1. Утвердить Политику корпоративного управления ПАО «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 7 голосов. «Против» – 0 голос. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.2. Признать Принципы корпоративного управления ПАО «Санкт-Петербургская биржа» утратившими силу. «За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.3. Утвердить Информационную политику ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. «За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.4. 1. Исключить из состава Биржевого совета рынка ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Сорокового Павла Александровича и Синельникова Константина Вячеславовича. 2. Избрать в состав Биржевого совета рынка ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Григоряна Германа Рафаэловича и Королева Василия Геннадьевича на оставшийся срок полномочий Биржевого совета рынка ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.5. Утвердить Положение об оценке деятельности Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. «За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 07 октября 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 октября 2019 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 15/2019. 3. Подпись 3.1. Директор Юридического Департамента ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (по доверенности от 15.12.2017 № 31) А.Ю. Алимов (подпись) 3.2. Дата “ 07 ” октября 20 19 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.