Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Э.ОН Россия» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.eon-russia.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 5 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по седьмому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по восьмому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: Избрание Председателя Совета директоров Общества. Решение по вопросу: 1.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Альберта Бернхарда Вильхельма Ройтерсберга. Второй вопрос: Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества. Решение по вопросу: 2.1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Широкова Максима Геннадьевича. Третий вопрос: Избрание Корпоративного секретаря Общества. Решение по вопросу: 3.1. Избрать Корпоративным секретарем Общества Щеглову Галину Сергеевну – заместителя начальника управления корпоративной политики Общества. Четвертый вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью – договора займа между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON SE. Решение по вопросу: 4.1. Одобрить заключение договора займа между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON SE на существенных условиях согласно приложению № 1 к протоколу. 4.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Пятый вопрос: Об одобрении договора кредитования в форме овердрафта между ОАО «Э.ОН Россия» и «Газпромбанк» (Акционерное общество). Решение по вопросу: 5.1. Одобрить договор кредитования в форме овердрафта между ОАО «Э.ОН Россия» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Договор) на существенных условиях согласно приложению № 2 к протоколу. 5.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Шестой вопрос: Об установлении лимита финансовых потребностей (заимствований) ОАО «Э.ОН Россия» в 2015 году. Решение по вопросу: 6.1. Утвердить лимит финансовых потребностей (заимствований) ОАО «Э.ОН Россия» на 2015 год в сумме 6 400 000 000,00 (Шесть миллиардов четыреста миллионов рублей). Седьмой вопрос: Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «Э.ОН Россия» Решение по вопросу: 7.1. Одобрить заключение нового срочного трудового договора сроком на 3 года и дополнительного соглашения о долгосрочной программе поощрения с Генеральным директором М.Г. Широковым на условиях согласно приложению № 3 к протоколу. 7.2. Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» подписать новый срочный трудовой договор на 3 года и дополнительное соглашение о долгосрочной программе поощрения с Генеральным директором Широковым М.Г. на условиях согласно приложению № 3 к протоколу. Восьмой вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения № 3 к договору аренды транспортного средства без экипажа № ИА-13-0301 от 24 июня 2013 года между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис». Решение по вопросу: 8.1.Одобрить заключение сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения № 3 к договору аренды транспортного средства без экипажа № ИА-13-0301 от 24 июня 2013 года между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» на существенных условиях согласно приложению № 4 к протоколу. 8.2.Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.07.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.07.2015, Протокол № 215. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ М.Г. Широков 3.2. Дата «03» июля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.