Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Уральская кузница 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Уралкуз 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7. 1.4. ОГРН эмитента: 1027401141240 1.5. ИНН эмитента: 7420000133 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32341-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; http://www.uralkuz.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) три члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу № 2: «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: 2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» (Заемщик), по условиям которого Стороны договорились внести изменения и дополнения в договоры займа и изложить приложение № 1 к договору займа в новой редакции- Стороны договорились установить Проценты за пользование Суммами займа по ставке максимальная ставка из 7,75 (семь целых семьдесят пять сотых) или Ключевая ставка ЦБ РФ процентов, установленная на дату признания доходов (расходов) в виде процентов, годовых. Общая сумма сделки с учетом начисленных процентов за пользованием имуществом: 116 225,4 тыс. руб. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является стороной в сделке. 2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» (Заемщик), по условиям которого Стороны договорились внести изменения и дополнения в договоры займа и изложить приложение № 1 к договору займа в новой редакции- Стороны договорились установить Проценты за пользование Суммами займа по ставке максимальная ставка из 7,75 (семь целых семьдесят пять сотых) или Ключевая ставка ЦБ РФ процентов, установленная на дату признания доходов (расходов) в виде процентов, годовых. Общая сумма сделки с учетом начисленных процентов за пользованием имуществом: 116 225,4 тыс. руб. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является стороной в сделке. 2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» (Заемщик), по условиям которого Стороны договорились внести изменения и дополнения в договоры займа и изложить приложение № 1 к договору займа в новой редакции- Стороны договорились установить Проценты за пользование Суммами займа по ставке максимальная ставка из 7,75 (семь целых семьдесят пять сотых) или Ключевая ставка ЦБ РФ процентов, установленная на дату признания доходов (расходов) в виде процентов, годовых. Общая сумма сделки с учетом начисленных процентов за пользованием имуществом: 116 225,4 тыс. руб. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является стороной в сделке. 2.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» (Заемщик), по условиям которого Стороны договорились внести изменения и дополнения в договоры займа и изложить приложение № 1 к договору займа в новой редакции- Стороны договорились установить Проценты за пользование Суммами займа по ставке максимальная ставка из 7,75 (семь целых семьдесят пять сотых) или Ключевая ставка ЦБ РФ процентов, установленная на дату признания доходов (расходов) в виде процентов, годовых. Общая сумма сделки с учетом начисленных процентов за пользованием имуществом за весь период действия договора: 81 357,8 тыс. руб. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является стороной в сделке. 2.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» (Заемщик), по условиям которого Стороны договорились внести изменения и дополнения в договоры займа и изложить приложение № 1 к договору займа в новой редакции- Стороны договорились установить Проценты за пользование Суммами займа по ставке максимальная ставка из 7,75 (семь целых семьдесят пять сотых) или Ключевая ставка ЦБ РФ процентов, установленная на дату признания доходов (расходов) в виде процентов, годовых. Общая сумма сделки с учетом начисленных процентов за пользованием имуществом: 116 225, 4 тыс. руб. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является стороной в сделке. 2.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» (Заемщик), по условиям которого Стороны договорились внести изменения и дополнения в договоры займа и изложить приложение № 1 к договору займа в новой редакции- Стороны договорились установить Проценты за пользование Суммами займа по ставке максимальная ставка из 7,75 (семь целых семьдесят пять сотых) или Ключевая ставка ЦБ РФ процентов, установленная на дату признания доходов (расходов) в виде процентов, годовых. Общая сумма сделки с учетом начисленных процентов за пользованием имуществом за весь период действия договора: 188 285,15 тыс. руб. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является стороной в сделке. 2.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» (Заемщик), по условиям которого Стороны договорились внести изменения и дополнения в договоры займа и изложить приложение № 1 к договору займа в новой редакции- Стороны договорились установить Проценты за пользование Суммами займа по ставке максимальная ставка из 7,75 (семь целых семьдесят пять сотых) или Ключевая ставка ЦБ РФ процентов, установленная на дату признания доходов (расходов) в виде процентов, годовых. Общая сумма сделки с учетом начисленных процентов за пользованием имуществом за весь период действия договора: 232 450,8 тыс. руб. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является стороной в сделке. 2.8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» (Заемщик), по условиям которого Стороны договорились внести изменения и дополнения в договоры займа и изложить приложение № 1 к договору займа в новой редакции- Стороны договорились установить Проценты за пользование Суммами займа по ставке максимальная ставка из 7,75 (семь целых семьдесят пять сотых) или Ключевая ставка ЦБ РФ процентов, установленная на дату признания доходов (расходов) в виде процентов, годовых. Общая сумма сделки с учетом начисленных процентов за пользованием имуществом за весь период действия договора: 232 450,8 тыс. руб. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является стороной в сделке. 2.9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» (Заемщик), по условиям которого Стороны договорились внести изменения и дополнения в договоры займа и изложить приложение № 1 к договору займа в новой редакции- Стороны договорились установить Проценты за пользование Суммами займа по ставке максимальная ставка из 7,75 (семь целых семьдесят пять сотых) или Ключевая ставка ЦБ РФ процентов, установленная на дату признания доходов (расходов) в виде процентов, годовых. Общая сумма сделки с учетом начисленных процентов за пользованием имуществом за весь период действия договора: 232 450,8 тыс. руб. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является стороной в сделке. 2.10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» (Заемщик), по условиям которого Стороны договорились внести изменения и дополнения в договоры займа и изложить приложение № 1 к договору займа в новой редакции- Стороны договорились установить Проценты за пользование Суммами займа по ставке максимальная ставка из 7,75 (семь целых семьдесят пять сотых) или Ключевая ставка ЦБ РФ процентов, установленная на дату признания доходов (расходов) в виде процентов, годовых. Общая сумма сделки с учетом начисленных процентов за пользованием имуществом за весь период действия договора: 115 644,27 тыс. руб. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является стороной в сделке. По вопросу № 3: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: 3.1. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) стороной (сторонами) сделке, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 апреля 2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол от 10 апреля 2020 г., № 7/2020. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор ПАО Уралкуз (Доверенность № 8-004-18 от 21.05.2018г.) Виктор Иванович Маценко 3.2. Дата 10.04.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.