Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Якутскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск 1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260 1.5. ИНН эмитента: 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.11.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**. Вопрос № 13. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**. Вопрос № 14. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**. *При подведении итогов голосования по указанному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго»: - Коптякова С.С. в соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об АО»); - Слоика А.С. в соответствии с пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об АО». ** При подведении итогов голосования по указанному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Слоика А.С. в соответствии с пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об АО». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об утверждении скорректированной Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Якутскэнерго» на 2019 год. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 2. Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 4 квартал 2019 года. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 3. Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества в новой редакции. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ПАО «Якутскэнерго» к Типовой форме извещения и документации для проведения процедур реализации лома и отходов черных и цветных металлов. Решение: 1. Присоединиться к Типовой форме извещения и документации для проведения процедур реализации лома и отходов черных и цветных металлов (приложение №3 к решению) (далее – Типовая документация) и всем последующим изменениям к ней. 2. Считать Типовую документацию внутренним документом ПАО «Якутскэнерго» (далее — Общество), а его требования — обязательными для Общества. ВОПРОС № 5. Об одобрении заключения сделок, цена которых превышает 2,5 (Две целых пять десятых) процентов балансовой стоимости активов Общества - договоров поручительства между ПАО «Якутскэнерго» и Банк «ВБРР» (АО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Сахаэнерго» по Соглашениям об открытии рамочных возобновляемых кредитных линий, заключаемым с Банк «ВБРР» (АО). Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 6. Об одобрении заключения сделки, цена которой превышает 2,5 (Две целых пять десятых) процентов балансовой стоимости активов Общества – Кредитного соглашения об открытии кредитной линии между ПАО «Якутскэнерго» и Банком «ВБРР» (АО). Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 7. Об одобрении заключения сделки, цена которой превышает 2,5 (Две целых пять десятых) процентов балансовой стоимости активов Общества – Соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО Сбербанк. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 8. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – агентского договора между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «ДЭК». Решение: Дать согласие на заключение агентского договора между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «ДЭК» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 9. Об одобрении заключения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является производство, передача и распределение электрической и тепловой энергии - договора аренды имущества между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Якутская ГРЭС-2», взаимосвязанного с ранее заключенной сделкой. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 10. Об одобрении заключения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является производство, передача и распределение электрической энергии – договора поставки между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «АльянсЭнерго». Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 11. Об одобрении заключения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение тепловой энергии - договора купли-продажи объектов инженерной инфраструктуры (тепловых сетей) между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «РДР Групп». Решение: Перенести рассмотрения вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 12. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 4 к договору № 2-520-2049 от 24.11.2014 на выполнение НИОКР между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева». Решение: Дать согласие на заключение дополнительного соглашения №4 к договору №2-520-2049 от 24.11.2014 на выполнение НИОКР между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения № 4 к Договору не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 13. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения №2 к договору №И-ТС-19-01 от 18.12.2018 на оказание услуг технологическим транспортом между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб». Решение: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения №2 к договору №И-ТС-19-01 от 18.12.2018 на оказание услуг технологическим транспортом между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Дополнительного соглашения №2 к Договору не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 14. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения №2 к договору №И-ТРСК-19-013 от 18.12.2018 на оказание комплексных услуг по перемещению грузов внутри республики между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб». Решение: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения №2 к договору №И-ТРСК-19-013 от 18.12.2018 на оказание комплексных услуг по перемещению грузов внутри республики между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Дополнительного соглашения №2 к Договору не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 ноября 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 ноября 2019 года, протокол №21. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Слоик 3.2. Дата 02.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.