Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Русское море» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 65 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russianseagroup.ru/ru/front_end/pages/view/4 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 июня 2010 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол №47 заседания Совета директоров ОАО «ГК «Русское море» от 29 июня 2010 года. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: Внести следующие изменения в решение Совета директоров Общества - протокол №44 от 11.06.2010: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ГК «Русское море» и определить следующее: • внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ГК «Русское море» проводится в форме совместного присутствия; • дата проведения - «30» июля 2010 года; место проведения г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 2; время - 10.00; • время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 09:00; • дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ГК «Русское море» 30 июля 2010 г., и списка лиц, имеющих право получения дивидендов, – 21 июня 2010 года; • повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море»: 1. Выплата дивидендов по итогам полугодия финансового года. 2. Создание резервного фонда. 3. Одобрение сделок с заинтересованностью - договоров займа между ОАО «ГК «Русское море» и компаниями Группы: ЗАО «Русское море», ЗАО Русская рыбная компания, ООО «РМ-Аквакультура», ООО «ФХ Сегозерское» на следующих условиях: максимальная сумма каждого договора - 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей, срок - не более 3 лет, процентная ставка – не более 15% годовых. 4. Утверждение аудитора консолидированной финансовой отчетности Общества за 2010 г., составленной в соответствии с требованиями МСФО; определение размера оплаты услуг аудитора. 5. Утверждение аудитора отчетности по РСБУ за 2010 г.; определение размера оплаты услуг аудитора. • сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море» 30 июля 2010 года в срок не позднее 9 июля 2010 г. предоставляется путем публикации в соответствии с уставом Общества; • при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море» 30 июля 2010 года акционеры Общества могут ознакомиться с материалами повестки дня общего собрания в период с 9 июля 2010 г. по 30 июля 2010 года по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 5, с понедельника по пятницу с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ГК «Русское море» Д.С.Дангауэр (подпись) 3.2. Дата “ 30 ” июня 20 10 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.