Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Полюс» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 3 стр. 1 каб. 801 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1068400002990 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703389295 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55192-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; https://polyus.com 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 февраля 2026 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 марта 2026 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2025 год. 2. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс» за год, закончившийся 31 декабря 2025 года. 3. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Полюс» за 2025 год. 4. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Полюс» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 5. Рассмотрение отчета о соблюдении ПАО «Полюс» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2025 год. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 011/Д-PZ/25 от 22.12.2025) М.Ю. Потехин 3.2. Дата 27.02.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.