Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность», «Об утверждении внутренних документов эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 8 апреля 2014 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 10 апреля 2014 года № 22. 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 10 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.4. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении Антикоррупционной политики ОАО «МРСК Волги». Принятое решение: 1. Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «МРСК Волги» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета Директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества: - обеспечить разработку и подписание дополнительных соглашений о соблюдении требований Антикоррупционной политики к трудовым договорам работников ОАО «МРСК Волги» в срок, не позднее 14 дней с даты утверждения Антикоррупционной политики Советом директоров Общества; - определить структурное подразделение, ответственное за внедрение и реализацию направлений Антикоррупционной политики. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении Программы закупки за 2013 год. Принятое решение: 1. Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении Программы закупки за 2013 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить генеральному директору Общества предоставлять отчет об исполнении Программы закупки в рамках отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за год. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2013 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2013 года в соответствии с приложением № 3-6 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. О рассмотрении отчета о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии за 2013 год. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектам незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых Обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в т.ч. информацию о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, Общества за 2013 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. 2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Волги» объекты: пп.1.2.70 – 1.2.72., 1.7.12. – 1.7.21. в связи с их реализацией. 3. Поручить Генеральному директору Общества представлять отчет о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «МРСК Волги» в первом квартале года, следующего за отчетным, в составе отчета Генерального директора ОАО «МРСК Волги» о ходе реализации непрофильных активов. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. О рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития Общества за 2013 год. Принятое решение: Принять к сведению отчет о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 2013 год в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %). Принятое решение: Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный»: 1. Об одобрении Договора о приобретении путевок для работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и ОАО «МРСК Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об одобрении Договора об оказании услуг по медицинскому обслуживанию работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» в рамках доврачебной медицинской помощи (здравпункт) между Обществом и ОАО «МРСК Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Социальная сфера – М» (доля участия Общества – 100 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера-М» по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора ОАО «Социальная сфера-М» на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить целевые значения годовых и квартальных КПЭ Директора ОАО «Социальная сфера-М» на 2014 год в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 2. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Социальная сфера – М» на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план ОАО «Социальная сфера-М» на 2014 год (приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров) со следующими основными показателями: тыс. руб. Показатели 2014 год Выручка от реализации услуг 12 047 Себестоимость реализованных услуг 9 966 Валовая прибыль 2 081 Управленческие расходы 2 553 Прибыль от продаж (472) Прочие доходы 590 Прочие расходы 94 Прибыль до налогообложения 24 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 8 Чистая прибыль 16 3. Отметить несвоевременное вынесение на Совет директоров вопроса «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Социальная сфера – М» на 2014 год». Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить целевые значения годовых и квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» на 2014 год в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Волги» на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план ОАО «Энергосервис Волги» на 2014 год (приложение №12 к настоящему решению Совета директоров) со следующими основными показателями: тыс. руб. Показатели 2014 год Выручка от реализации услуг 18 832 Себестоимость реализованных услуг 9 210 Валовая прибыль 9 622 Управленческие расходы 8 240 Прибыль от продаж 1 382 Прочие доходы 0 Прочие расходы 1 084 Прибыль до налогообложения 298 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 28 Чистая прибыль 250 3. Отметить несвоевременное вынесение на Совет директоров вопроса «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Волги» на 2014 год». Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 9. Об одобрении Договора подряда между Обществом и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что цена Договора подряда не должна превышать 3 924 680 (Три миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 598 680 (Пятьсот девяносто восемь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек. 2. Одобрить Договор подряда между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК» (приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «МРСК Волги» Подрядчик – ОАО «ЧАК». Предмет Договора: Подрядчик за свой риск обязуется выполнить по заявке Заказчика работы по ремонту автотранспортных средств и автотракторной техники филиала ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго», в соответствии с согласованной сторонами Спецификацией (приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора. Работы выполняются из материалов Подрядчика и входят в Спецификацию. Цена Договора: Сумма Договора не должна превышать 3 924 680 (Три миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 598 680 (Пятьсот девяносто восемь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами. Стороны в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ устанавливают, что условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.02.2014 года. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 10. Об одобрении Договора аренды автотранспортных средств без экипажа между Обществом и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить цену Договора аренды автотранспортного средства без экипажа в размере 28 214 167 (двадцать восемь миллионов двести четырнадцать тысяч сто шестьдесят семь) рублей 41 копейка, в том числе НДС в размере 4 303 856 (четыре миллиона триста три тысячи восемьсот пятьдесят шесть) рублей 05 копеек. 2. Одобрить Договор аренды автотранспортного средства без экипажа между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК» (приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендатор - ОАО «МРСК Волги»; Арендодатель - ОАО «ЧАК». Предмет Договора: Арендодатель передает, принадлежащие ему на праве собственности автотранспортные средства, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование (аренду) автотранспортные средства согласно Приложению № 2 к Договору, по форме Приложения № 1 (форма акта сдачи-приемки автотранспортных средств), являющемуся неотъемлемой частью Договора, без предоставления услуг по управлению и по их техническому содержанию (обслуживанию) и эксплуатации (без экипажа). Автотранспортные средства, на момент заключения Договора, являются свободными от прав третьих лиц, не заложены, не арестованы и не являются предметом исков третьих лиц. Цена Договора: Сумма Договора составляет 28 214 167 (двадцать восемь миллионов двести четырнадцать тысяч сто шестьдесят семь) рублей 41 копейка, в том числе НДС в размере 4 303 856 (четыре миллиона триста три тысячи восемьсот пятьдесят шесть) рублей 05 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2014 г. Стороны в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ устанавливают, что условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2014 г. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 11. Об одобрении Договора на оказание услуг по организации проведения технического осмотра, технического обслуживания, ремонта, а также по управлению легковыми автомобилями марки Ssang Yong Rexton RJ4, Mitsubishi Pajero IV и Volkswagen Passat В7 между Обществом и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что цена Договора на оказание услуг по организации проведения технического осмотра, технического обслуживания, ремонта, а также по управлению легковыми автомобилями марки Ssang Yong Rexton RJ4, Mitsubishi Pajero IV и Volkswagen Passat В7 не должна превышать 5 841 000 (пять миллионов восемьсот сорок одну тысячу) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 891 000 (восемьсот девяносто одну тысячу) рублей 00 копеек. 2. Одобрить Договор на оказание услуг по организации проведения технического осмотра, технического обслуживания, ремонта, а также по управлению легковыми автомобилями марки Ssang Yong Rexton RJ4, Mitsubishi Pajero IV и Volkswagen Passat В7 между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК» (приложение № 15 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «МРСК Волги»; Исполнитель - ОАО «ЧАК». Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по организации проведения технического осмотра, и технического обслуживания, ремонта с оформлением дефектной ведомости, наряд – заказа и акта выполненных работ, а также по управлению легковыми автомобилями марки Ssang Yong Rexton RJ4, в количестве 3 (Три) шт., со следующими заводскими номерами: VIN: XU3GOA1S7Z000466, VIN: XU3GOA1S8Z001103, VIN: XU3GOA1S8Z001514, имеющие следующие гос. №№ В 321 ЕВ; В 322 ЕВ; В 325 ЕВ соответственно, и легковыми автомобилями марки VOLKSWAGEN PASSAT В7, в количестве 2 (Две) шт., цвета - черный и серебристый металлик, и MITSUBISHI PAJERO IV, цвет - черный металлик, со следующими заводскими номерами: VIN: WVWZZZ3CZCP020017, VIN: WVWZZZ3CZCP004819, VIN: JMBLYV98WBJ001706, имеющие следующие гос. №№ В 185 КТ; В 186 КТ; В 917 МЕ соответственно (именуемое в дальнейшем «автотранспортные средства»), а также представлять эти автотранспортные средства Заказчику для использования в технически исправном состоянии на условиях и в срок, предусмотренные Договором, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Цена Договора: Сумма Договора не должна превышать 5 841 000 (пять миллионов восемьсот сорок одну тысячу) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 891 000 (восемьсот девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2014 г. Стороны в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ устанавливают, что условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2014 г. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 12. Об одобрении Договора на перевозку персонала автотранспортом между Обществом и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что цена Договора на перевозку персонала автотранспортом между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не должна превышать 58 000 000 (пятьдесят восемь миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 8 847 457 (восемь миллионов восемьсот сорок семь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 63 копейки. 2. Одобрить Договор на перевозку персонала автотранспортом между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК» (приложение № 16 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «МРСК Волги»; Исполнитель - ОАО «ЧАК». Предмет Договора: Исполнитель предоставляет Заказчику, принадлежащие ему на праве собственности автотранспортные средства, во временное владение и пользование за плату, а также оказывает Заказчику, своими силами услуги по управлению автотранспортными средствами и по их технической эксплуатации (с экипажем). Перечень предоставляемых автотранспортных средств приведен в Приложении № 1 к Договору. Цена Договора: Сумма Договора не должна превышать 58 000 000 (пятьдесят восемь миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 8 847 457 (восемь миллионов восемьсот сорок семь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 63 копейки. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2014. Стороны в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ устанавливают, что условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2014. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 13. Об одобрении Договора на перевозку грузов автотранспортом между Обществом и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что цена Договора на перевозку грузов автотранспортом не должна превышать 10 500 000 (десять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 1 601 694 (один миллион шестьсот одна тысяча шестьсот девяносто четыре) рубля 92 копейки. 2. Одобрить Договор на перевозку грузов автотранспортом между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК» (приложение № 17 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Отправитель - ОАО «МРСК Волги»; Перевозчик - ОАО «ЧАК». Предмет Договора: Перевозчик обязуется по заявкам Отправителя доставить (перевезти) автомобильным транспортом вверенный ему Отправителем груз, в том числе негабаритные, тяжеловесные (НТГ) и опасные (ОГ) в пункт назначения и выдать его уполномоченному на получение груза лицу (Получателю), а Отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную Договором плату. Цена Договора: Сумма Договора не должна превышать 10 500 000 (десять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 1 601 694 (один миллион шестьсот одна тысяча шестьсот девяносто четыре) рубля 92 копейки. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2014 г. Стороны в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ устанавливают, что условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2014 г. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 14. Об одобрении Договора на оказание услуг специальной техникой между Обществом и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что цена Договора на оказание услуг специальной техникой не должна превышать 10 739 990 (десять миллионов семьсот тридцать девять тысяч девятьсот девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 1 638 303 (один миллион шестьсот тридцать восемь тысяч триста три) рубля 56 копеек. 2. Одобрить Договор на оказание услуг специальной техникой между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК» (приложение № 18 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «МРСК Волги»; Исполнитель - ОАО «ЧАК». Предмет Договора: Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика с помощью своих автотранспортных средств (подвижных механизмов) специального назначения (автокраны, автовышки, экскаваторы, пр.) а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты следующих работ:  погрузо-разгрузочные;  земляные работы;  работы на высоте (автовышками, автокранами). Цена Договора: Сумма Договора не должна превышать 10 739 990 (десять миллионов семьсот тридцать девять тысяч девятьсот девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 1 638 303 (один миллион шестьсот тридцать восемь тысяч триста три) рубля 56 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2014 г. Стороны в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ устанавливают, что условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2014 г. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 15. Об одобрении Договора на оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей для нужд ПО «ОГЭС» филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» по адресу: г. Оренбург, ул. Чистопольская, 1 «а» между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить цену Договора на оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей для нужд ПО «ОГЭС» филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» по адресу: г. Оренбург, ул. Чистопольская, 1 «а» в размере 389 982,60 (Триста восемьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 60 копеек (НДС не облагается в соответствии с пп. 2 п. 2 ст.149 части второй Налогового Кодекса РФ). 2. Одобрить Договор на оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей для нужд ПО «ОГЭС» филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» по адресу: г. Оренбург, ул. Чистопольская, 1 «а» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (приложение № 19 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «МРСК Волги»; Исполнитель – ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный». Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по предрейсовому (в уставленных случаях - послерейсовому) медицинскому осмотру водителей производственного отделения «Оренбургские городские электрические сети» (в кабинете предрейсового осмотра, расположенном по адресу: г. Оренбург, ул. Чистопольская, 1а, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги. Цена Договора: Сумма Договора составляет 389 982,60 (Триста восемьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 60 копеек (НДС не облагается в соответствии с пп. 2 п. 2 ст.149 части второй Налогового Кодекса РФ). Сумма Договора включает в себя компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение и определяется исходя из стоимости проведения 1 (одного) предрейсового медицинского осмотра 1 (одного) человека что составляет 19 рублей 95 коп. НДС не предусмотрен (приложение № 1 к Договору). Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2014 г. В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.01.2014 г. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 16. Об одобрении Договора на оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей для нужд ПО «ОГЭС» филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» по адресу г. Оренбург, ул. Юркина, 36 между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить цену Договора на оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей для нужд ПО «ОГЭС» филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» по адресу: г. Оренбург, ул. Юркина, 36 в размере 389 982,60 руб. (Триста восемьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 60 копеек. НДС не облагается в соответствии с пп. 2 п. 2 ст.149 части второй Налогового Кодекса РФ. 2. Одобрить Договор на оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей для нужд ПО «ОГЭС» филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» по адресу: г. Оренбург, ул. Юркина, 36 между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (приложение № 20 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «МРСК Волги»; Исполнитель – ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный». Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по предрейсовому (в уставленных случаях - послерейсовому) медицинскому осмотру водителей производственного отделения «Оренбургские городские электрические сети» в кабинете предрейсового осмотра, расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Юркина, 36, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги. Цена Договора: Сумма Договора составляет 389 982,60 (Триста восемьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 60 копеек (НДС не облагается в соответствии с пп. 2 п. 2 ст.149 части второй Налогового Кодекса РФ). Сумма Договора включает в себя компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение и определяется исходя из стоимости проведения 1 (одного) предрейсового медицинского осмотра 1 (одного) человека что составляет 19 рублей 95 коп. НДС не предусмотрен (приложение № 1 к Договору). Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2014 г. В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.01.2014 г. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 17. Об одобрении Договора о приобретении путевок на базу отдыха для работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить цену Договора о приобретении путевок на базу отдыха для работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» в размере 767 790,00 рублей (Семьсот шестьдесят семь тысяч семьсот девяносто) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с пп. 18 п. 3 ст.149 части второй Налогового Кодекса РФ. 2. Одобрить Договор о приобретении путевок на базу отдыха для работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (приложение № 21 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «МРСК Волги»; Исполнитель - ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный». Предмет Договора: Исполнитель обязуется организовать отдых для работников Заказчика на базе отдыха «Энергетик» по адресу г. Оренбург, база отдыха «Энергетик», а Заказчик обязуется принять услуги и оплатить обусловленную Договором цену. Исполнитель организовывает заезды при наличии заявок от Заказчика на количество путевок не менее 40 (сорока). Услуги оформляются путевками, являющимися бланками строгой отчетности. Цена Договора: Цена Договора составляет 767 790,00 рублей (Семьсот шестьдесят семь тысяч семьсот девяносто) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с пп. 18 п. 3 ст.149 части второй Налогового Кодекса РФ. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2014 г., в соответствии с ч. 2 ст. 425 ГК РФ условия Договора применяются к отношениям, возникшим с 01.03.2014 г. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 18. Об одобрении Договора на оказание услуг по приобретению детских путевок для работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить что цена Договора на оказание услуг по приобретению детских путевок для работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» не должна превышать 1 091 990,00 (Один миллион девяносто одна тысяча девятьсот девяносто) рублей 00 копеек. НДС не облагается в соответствии с пп. 18 п. 3 ст.149 части второй Налогового Кодекса РФ. 2. Одобрить Договор на оказание услуг по приобретению детских путевок для работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (приложение № 22 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «МРСК Волги»; Исполнитель - ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный». Предмет Договора: Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик принять и оплатить услуги по организации оздоровления и отдыха детей работников Заказчика в детском оздоровительном лагере «Энергетик» в период летних школьных каникул. Услуги предоставляются на базе ДОЛ «Энергетик», расположенной по адресу: г. Оренбург, урочище «Дубки». Цена Договора: Цена Договора не должна превышать 1 091 990,00 (Один миллион девяносто одна тысяча девятьсот девяносто) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с пп. 18 п. 3 ст.149 части второй Налогового Кодекса РФ. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. В соответствии с ч. 2 ст. 425 ГК РФ условия настоящего договора применяются к отношениям, возникшим с 01.06.2014 года. Условия подписания Договора: Договор может быть заключен Обществом только в случае признания ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» победителем по результатам открытого запроса предложений по лоту: «Оказание услуг по приобретению детских путевок для работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго». В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 19. Об одобрении Договора на оказание услуг по проведению психофизиологической оценки и коррекции работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить цену Договора на оказание услуг по проведению психофизиологической оценки и коррекции работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» в размере 251 380,99 рублей (Двести пятьдесят одна тысяча триста восемьдесят) рублей 99 копеек, в т. ч. НДС 18% 38 346,25 рублей. 2. Одобрить Договор на оказание услуг по проведению психофизиологической оценки и коррекции работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (приложение № 23 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «МРСК Волги»; Исполнитель - ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный». Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик принять и оплатить услуги по проведению психофизиологической оценки и коррекции 203 работников (двести три человека) Заказчика. Цена Договора: Цена Договора составляет 251 380,99 рублей (Двести пятьдесят одна тысяча триста восемьдесят) рублей 99 копеек, в т. ч. НДС 18% 38 346,25 рублей. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 20. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору от 16.03.2009 г. № МР6/122-21-04/159 между Обществом и ОАО «МУС Энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Одобрить Дополнительное соглашение к договору от 16.03.2009г. № МР6/122-21-04/159 между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МУС Энергетики» (приложение № 24 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Соглашение), на следующих условиях: Стороны Соглашения: Сторона 1 - ОАО «МРСК Волги»; Сторона 2 - ОАО «МУС Энергетики». Предмет Соглашения: 1. Предметом Соглашения является внесение изменений в Договор от 16.03.2009 г. № МР6/122-21-04/159 (далее - Договор) в соответствии с п. 6.1. Договора. 2. В связи с проведенной оценкой рыночной стоимости ставки платы за пользование имуществом ОАО «МРСК Волги» и получением Отчета независимой оценочной организации ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» №МФ-1682/3 от 25.11.2013г. и в соответствии с п. 2.2.2 Договора Стороны пришли к соглашению: 2.1. Изменить п. 3.1 Договора, изложив его в следующей редакции: «3.1. Размер ежемесячной платы за предоставление возможности размещения на объектах Стороны-1 оборудования Стороны-2, начиная с 01.03.2014г., составляет 84 444 (Восемьдесят четыре тысячи четыреста сорок четыре) рубля 87 копеек, в том числе НДС 18 % - 12 881 (Двенадцать тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 42 копейки, в соответствии с расчетом, указанным в Приложении № 3, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Размер платы установлен на основании Отчета независимой оценочной организации ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» МФ-1682/3 от 25.11.2013г. (Приложение № 4), являющегося неотъемлемой частью Договора». 3. Приложение № 3 к Договору «Расчет размера платы за размещение оборудования на объектах» изложить в редакции Приложения № 1 к Соглашению, являющегося его неотъемлемой частью. 4. Утвердить Приложение № 4 к Договору «Копия отчета независимого оценщика» в редакции Приложения № 2 к Соглашению, являющегося его неотъемлемой частью. 5. Остальные условия Договора, незатронутые Дополнительным соглашением, остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.03.2014г. 7. Соглашение составлено и подписано в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, являющихся неотъемлемой частью Договора, по одному для каждой из Сторон. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «11» апреля 2014 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.