Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 8 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 10 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 11 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимали участия С.А. Архипов, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, Ю.В. Зайцев, не являющийся независимым директором, а также признаваемый заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 12 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 13 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимали участия С.А. Архипов, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, Ю.В. Зайцев, не являющийся независимым директором, а также признаваемый заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»»: Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Дагестанская сетевая компания», включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Дагестанская сетевая компания», включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить по итогам 1 квартала 2016 года: 2.1 невыполнение бизнес-плана Общества в части запланированного финансового результата (план: убыток 315 млн рублей, факт: убыток 800 млн рублей); 2.2 неисполнение Обществом целевых показателей бизнес-плана в части выручки от оказания услуг (план: 971 млн рублей, факт: 732 млн. рублей), EBITDA (план: - 315 млн рублей, факт: - 946 млн рублей), кредиторской задолженности (план: 2 871 млн рублей, факт: 3 075 млн рублей). 2.3 неисполнение запланированного показателя относительной величины потерь электрической энергии (план: 28,43% к отпуску в сеть, факт: 37,55% к отпуску в сеть). 2.4 прирост дебиторской задолженности с учетом резерва по сомнительным долгам в размере 456 млн рублей. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить достижение запланированных показателей бизнес-плана Общества по итогам 2016 года. По вопросу № 2 «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд рублей и более, для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2016 году»: Принять к сведению информацию об отсутствии в инвестиционной программе Общества на 2016-2020 гг., утвержденной Приказом Минэнерго России от 25.12.2015 №1035, и в проекте скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 гг., направленной в срок до 05.04.2016 на утверждение в Минэнерго России, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977, инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более. По вопросу № 3 «Об определении количественного состава Правления Общества, досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления Общества»: 1. Определить состав Правления Общества в количестве 7 (семь) человек. 2. Досрочно прекратить полномочия члена Правления Общества Куюмчева Валерия Вениаминовича. 3. Избрать в состав Правления Общества: - Тхакахову Иветту Владимировну – Первого заместителя Генерального директора Общества; - Чернова Алексея Валерьевича - заместителя Генерального директора по экономике и финансам Общества; - Аликова Константина Батырбековича – заместителя Генерального директора по реализации и развитию услуг Общества. Доля участия Чернова А.В. в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0,0004%. Иные указанные лица в уставном капитале эмитента не участвуют. По вопросу № 4 «Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 2015 год»: Утвердить отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 2015 год в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 5 «Об утверждении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы»: Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО скорректированный бизнес-план Группы ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2017-2020 гг. в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 6 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016»: 1. Утвердить план-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016, в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016, в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению отчет о проведенной Обществом работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2016 года в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров. 4. Поручить Генеральному директору Общества: 4.1. обеспечить погашение в 2016 году 4 808 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2016, в том числе 702 млн рублей в 1 квартале 2016 года, 52 млн рублей во 2 квартале 2016 года, 224 млн рублей в 3 квартале 2016 года, 3 830 млн рублей в 4 квартале 2016 года. 4.2. обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 4.1. настоящего решения Совета директоров. По вопросу № 7 «О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году»: Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 8 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 4 квартал 2015 года, 2015 год и за 1 квартал 2016 года»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 4 квартал 2015 года, 2015 год и за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить: 2.1. расторжение договора подряда от 15.06.2011 № 035/11 и проведение торгово-закупочных процедур по определению подрядной организации и поставщиков оборудования для завершения мероприятий по созданию Комплексной системы учета электроэнергии на территории Республики Дагестан. 2.2. невыполнение Обществом утвержденного решением Совета директоров Общества от 21.12.2015 (протокол от 23.12.2015 №220) плана-графика ликвидации отставаний по объектам Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Республики Дагестан (далее - Комплексная программа); 2.3. неисполнение контрольной точки по завершению реализации Комплексной программы в срок до 31.03.2016 согласно действующей инвестиционной программы Общества на 2016 - 2020 годы, утвержденной приказом Минэнерго России от 25.12.2015 № 1035. 3. Утвердить директивный график завершения работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Республики Дагестан в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению Совета директоров. 4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение сроков директивного графика в соответствии с п. 3 настоящего решения Совета директоров. По вопросу № 9 «Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2016 года»: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу № 10 «О рассмотрении информации Генерального директора Общества о принятых мерах дисциплинарного взыскания в отношении лиц, допустивших нарушение требований организационно-распорядительных документов ПАО «Россети» и законодательных норм в части своевременности оформления необходимых допусков и заключений при приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов»: Принять к сведению информацию Генерального директора Общества о принятых мерах дисциплинарного взыскания в отношении лиц, допустивших нарушение требований организационно-распорядительных документов ПАО «Россети» и законодательных норм в части своевременности оформления необходимых допусков и заключений при приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов, в соответствии с Приложением №10 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 11 «Об одобрении договора безвозмездного пользования имуществом между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Чеченэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу № 12 «Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Северного Кавказа»»: 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением №11 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками. 2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 11.05.2016 (протокол от 13.05.2016 №241). По вопросу № 13 «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 1. Определить цену взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в размере в соответствии с Приложением №12 к настоящему решению Совета директоров. 2. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложениями №13, 14 к настоящему решению Совета директоров. 3. Поручить Генеральному директору Общества, единоличному исполнительному органу АО «Чеченэнерго» обеспечить: 3.1. финансирование мероприятий, завершение строительства и ввод в работу в 2016 году подстанции 110/10 кВ «Черноречье-110» и подстанции 110/10 кВ «Гудермес-Сити» в пределах лимитов, определенных Планом развития ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 10.06.2016 №232), и проектом инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» на период 2016-2020 гг., направленным на утверждение в Минэнерго России в соответствии с действующим законодательством. 3.2. возврат суммы займа и процентов за пользование займом в срок до 31.12.2016. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения, – 17.06.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения, – 20.06.2016 № 250. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 12.11.2015 №362) __________ М.Х. Кумукова (подпись) 3.2. Дата «20» июня 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.