Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «О принятых советом директоров акционерного общества решениях» Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 4, 11 И 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 8 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Принятие решения об одобрении сделки». Итоги голосования как сделки, требующей согласия в соответствии с Уставом Общества: Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Итоги голосования как сделки с заинтересованностью: Член Совета директоров Общества Поселёнов Павел Александрович не принимал участие в голосовании по первому вопросу повестки дня (о согласии на совершение сделки с заинтересованностью) в связи с наличием оснований, указанных в пп. 1-3 п. 3 ст. 83 Закона «Об акционерных обществах». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «Принятие решения об одобрении сделки». Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Итоги голосования как сделки с заинтересованностью: Член Совета директоров Общества Поселёнов Павел Александрович не принимал участие в голосовании по второму вопросу повестки дня (о согласии на совершение сделки с заинтересованностью) в связи с наличием оснований, указанных в пп. 1-3 п. 3 ст. 83 Закона «Об акционерных обществах». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: «В соответствии с пп. 25.2.24, 25.2.20 п. 25 Устава Общества выразить согласие на совершение Обществом сделки – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 071/040-19 от «28» августа 2019 года с Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ» (ОГРН 1037739527077), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», на условиях, определенных в Приложении № 1 к Протоколу (Проект Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 071/040-19). Лица, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки: - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700); - Авдеев Роман Иванович. Основания для признания лиц заинтересованными в совершении сделки: - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ», признаваемое контролирующим лицом Общества (осуществляет владение 66,8% голосующих акций ПАО «ИНГРАД»), является контролирующим лицом юридического лица, выступающего выгодоприобретателем по сделке; - Авдеев Роман Иванович, признаваемый контролирующим лицом Общества (доля косвенного владения в Обществе более 50%), является контролирующим лицом юридического лица, выступающего выгодоприобретателем по сделке.». По второму вопросу повестки дня: «В соответствии с пп. 25.2.20, 25.2.24, 25.2.32 п. 25.2 Устава Общества выразить согласие на совершение Обществом сделки – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 116/040-19 о залоге доли в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик Нагорный» (ОГРН 5157746036707) от «26» августа 2019 года с Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ» (ОГРН 1037739527077), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», на условиях, определенных в Приложении № 2 к Протоколу (Проект Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 116/040-19 о залоге доли в уставном капитале). Лица, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки: - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700); - Авдеев Роман Иванович. Основания для признания лиц заинтересованными в совершении сделки: - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ», признаваемое контролирующим лицом Общества (осуществляет владение 66,8% голосующих акций ПАО «ИНГРАД»), является контролирующим лицом юридического лица, выступающего выгодоприобретателем по сделке; - Авдеев Роман Иванович, признаваемый контролирующим лицом Общества (доля косвенного владения в Обществе более 50%), является контролирующим лицом юридического лица, выступающего выгодоприобретателем по сделке.». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» августа 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» августа 2020 года, Протокол № 305. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» П.А. Поселёнов (подпись) 3.2. Дата 26 августа 20 20 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.