Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Селигдар» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Селигдар» 1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12 1.4. ОГРН эмитента 1071402000438 1.5. ИНН эмитента 1402047184 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.seligdar.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятом Советом директоров ОАО «Селигдар» решениях: Дата проведения заседание Совета директоров ОАО «Селигдара» (далее – «Общество»): 14.04.2010г.; Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: 14.04.2010г., Протокол без/№; Содержание решений, принятого Советом директоров Общества: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Селигдар». Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров Общества – собрание (совместное присутствие). Голосовали: ЗА: 7 голосов ПРОТИВ: НЕТ ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: НЕТ Решение принято единогласно. 2. Установить следующую дату Общего собрания акционеров – 08.06.2010 г. Определить адрес, по которому проводится собрание: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12. Время начала собрания – 12 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 11 часов 00 минут. Голосовали: ЗА:7 голосов ПРОТИВ: НЕТ ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: НЕТ Решение принято единогласно. 3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 14 апреля 2010 года. Голосовали: ЗА: 7 голосов ПРОТИВ: НЕТ ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: НЕТ Решение принято единогласно. 4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества. 2. Рассмотрение вопроса о распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества и определение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций. 5. Утверждение аудитора Общества на 2010 год. 6. Утверждение редакции № 3 Устава Общества. ЗА: 7 голосов ПРОТИВ: НЕТ ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: НЕТ Решение принято единогласно. 5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров – направление сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручение каждому из указанных лиц под роспись в срок не позднее «05» мая 2010 г. Голосовали: ЗА: 7 голосов ПРОТИВ: НЕТ ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: НЕТ Решение принято единогласно. 6. Включить в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, следующие документы: - Протокол настоящего заседания Совета директоров ОАО «Селигдар»; - Годовой отчет Общества за 2009 год; - Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; - Оценка заключения аудитора, проведенная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества; - Заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества; - Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; - Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества; - Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию на избрание в соответствующий орган Общества; - Проекты решений общего собрания акционеров. Ознакомиться с указанной информацией (материалами) можно с «05» мая 2010 года по адресу: Республика Саха (Якутия). Город Алдан, 26 Пикет, 12. Голосовали: ЗА: 7 голосов ПРОТИВ: НЕТ ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: НЕТ Решение принято единогласно. 7. Рекомендовать Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2009 финансового года. Оставить полученную Обществом чистую прибыль в распоряжении Общества в полном Объеме. Голосовали: ЗА: 7 голосов ПРОТИВ: НЕТ ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: НЕТ Решение принято единогласно. 8. Включить следующих кандидатов в список кандидатур в Совет директоров Общества: - Подойникова Лидия Дмитриевна, - Татаринов Сергей Михайлович, - Лабунь Анатолий Никитович, - Сулейманов Валерий Оруджалиевич, - Тыхеев Владимир Леонидович, - Мангилев Дмитрий Викторович, - Бейрит Константин Александрович Голосовали: ЗА: 7 голосов ПРОТИВ: НЕТ ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: НЕТ Решение принято единогласно. 9. Включить следующих кандидатов в список кандидатур в ревизионную комиссию Общества: - Тегин Алексей Владиленович - Книс Елена Анатольевна - Лабунь Олег Анатольевич. Голосовали: ЗА: 7 голосов ПРОТИВ: НЕТ ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: НЕТ Решение принято единогласно. 10. Рекомендовать Общему собранию акционеров не выплачивать членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. Голосовали: ЗА: 7 голосов ПРОТИВ: НЕТ ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: НЕТ Решение принято единогласно. 11. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2009 г. в соответствии с требованиями п. 4 ст. 88 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 3.7.Постановления ФКЦБ РФ от 31.05.2002г. №17/ПС «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров». Голосовали: ЗА: 7 голосов ПРОТИВ: НЕТ ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: НЕТ Решение принято единогласно. 12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (прилагается). Голосовали: ЗА: 7 голосов ПРОТИВ: НЕТ ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: НЕТ Решение принято единогласно. 13. Утвердить Оценку Комитета по аудиту на заключение Аудитора по бухгалтерской отчетности ОАО «Селигдар» за 2009 год. Голосовали: ЗА: 7 голосов ПРОТИВ: НЕТ ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: НЕТ Решение принято единогласно. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества «Селигдара» ______________ А.Н. Лабунь 3.2. «20» июля 2010г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.