Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» -11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «О выполнении единоличным исполнительным органом Общества во 2 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившими силу: 2.1. Решение Совета директоров Общества от 23.07.2015 (протокол от 24.07.2015 № 163/2015) в части п. 2 по вопросу 11 «О внесении изменений в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества». 2.2. Решение Совета директоров Общества от 07.10.2016 (протокол от 10.10.2016 № 203/2016) в части п. 4 по вопросу 4 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества за 1 полугодие 2016 года». 2.3. Решение Совета директоров Общества от 19.12.2016 (протокол от 21.12.2016 № 209/2016) в части п. 2 по вопросу 6 «Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о реализации мер по снижению рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса и исполнении поручений органов управления по снижению производственного травматизма». 3. Поручить Генеральному директору Общества представлять в рамках Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества на рассмотрение Совета директоров Общества: 3.1. ежеквартальный отчет о соблюдении требований Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части сроков оплаты договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок; 3.2. ежеквартальный отчет о реализации Программы мероприятий по внедрению системы видеофиксации допусков бригад для работ в электроустановках по нарядам и распоряжениям в ПAO «MPCK Юга» на 2017-2018 гг. 4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить: 4.1. Рассмотрение на очном заседании Совета директоров Общества Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга». 4.2. Неукоснительное соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства. 4.3. При формировании отчета за 3 квартал 2017 года корректное заполнение формы отчета о соблюдении требований Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части графы 14 «Срок задержки оплаты». Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «О рассмотрении отчёта Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества во 2 квартале2017 года.» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества во 2 квартале 2017 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2017 год.» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Утвердить бюджет Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «О пересмотре стратегии в отношении всех непрофильных активов, по которым в действующем Реестре (плане реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» определена стратегия «сохранение участия».» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению информацию Генерального директора в отношении всех непрофильных активов ПАО «МРСК Юга», по которым в действующем Реестре (плане реализации) непрофильных активов определена стратегия «сохранение участия» по состоянию на 10.08.2017 согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 сентября 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 сентября 2017 года, протокол №246/2017. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента - Е.Н. Павлова Корпоративный секретарь (по доверенности от 30.12.2016 № 215-16) (подпись) М.П. 3.2. Дата «18» сентября 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.