Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента 129090, Москва, Глухарев переулок, д.4/2 1.4. ОГРН эмитента 1046900099498 1.5. ИНН эмитента 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-1.ru/ru/information/ 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос 1. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о внедрении системы управления производственными активами в Обществе. Решение: 1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества внедрение системы управления производственными активами в ОАО «МРСК Центра». 2. Обеспечить утверждение и внедрение внутреннего документа Общества «Стандарта «Управление производственными активами в ОАО «МРСК Центра» в срок до 1 октября 2012 года. 3. Поручить Генеральному директору Общества: Ежеквартально с даты утверждения План-графика мероприятий представлять на Совет директоров Общества отчет о реализации Плана мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Центра». Вопрос 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 4 квартале 2011 года». Решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 4 квартале 2011 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос 3: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2011 года и в 2011 году». Решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2011 года и в 2011 году» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос 4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по снижению потерь электроэнергии по итогам 12 месяцев 2011 года». Решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по снижению потерь электроэнергии по итогам 12 месяцев 2011 года» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос 5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении поручения, выданного на заседании Совета директоров Общества 14.12.2011 (Протокол от 15.12.2011 № 26/11)». Решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении поручения, выданного на заседании Совета директоров Общества 14.12.2011 (Протокол от 15.12.2011 № 26/11)» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос 6: Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок за 3 квартал и по итогам 9 месяцев 2011 года». Решение: Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок за 3 квартал и по итогам 9 месяцев 2011 года» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос 7. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2012 год. Решение: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2012 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос 8. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2012 год. Решение: Утвердить Программу страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2012 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества Вопрос 9. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – незавершенное строительством расширение производственно-ремонтной базы ПРП «Смоленскэнергоремонт», расположенное по адресу: г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5, посредством публичного предложения. Решение: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - незавершенное строительством расширение производственно-ремонтной базы ПРП «Смоленскэнергоремонт», расположенное по адресу: г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5, посредством публичного предложения, на следующих существенных условиях: - отчуждаемое имущество – незавершенное строительством расширение производственно-ремонтной базы ПРП «Смоленскэнергоремонт», назначение: нежилое, площадь застройки лит. А – 4 536,3 кв.м., процент готовности – 16,8%; площадь застройки лит. Б – 224,6 кв.м., процент готовности – 5%, инв. № 15971, лит. А, Б, расположенное по адресу: г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5; - балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.04.2011 г. составляет 4 129 973 (Четыре миллиона сто двадцать девять тысяч девятьсот семьдесят три) рубля 87 копеек; - способ отчуждения – продажа посредством публичного предложения (с пошаговым изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Центра», утвержденным решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» от 14.11.2008 (Протокол №18/08), открытый по составу участников; - цена первоначального предложения – равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 10 382 000 (Десять миллионов триста восемьдесят две тысячи) руб. 00 коп. (без учета НДС); - минимальная цена предложения – 50 (Пятьдесят) % цены первоначального предложения, в размере 5 191 000 (Пять миллионов сто девяносто одна тысяча) руб. 00 коп. (без учёта НДС); - порядок (срок) оплаты имущества – денежным средствами, до перехода права собственности на имущество в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи имущества путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. Вопрос 10: Об одобрении договора на выполнение опытно – конструкторских и технологических работ по разработке образца столбовой трансформаторной подстанции напряжением 6-10/0,4 кВ, конструкторской и технологической документации на него, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить цену договора на выполнение опытно – конструкторских и технологических работ по разработке образца столбовой трансформаторной подстанции напряжением 6-10/0,4 кВ, конструкторской и технологической документации на него, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НИИЦ МРСК», в размере 29 000 000,00 (Двадцать девять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 4 423 728,81 (Четыре миллиона четыреста двадцать три тысячи семьсот двадцать восемь) рублей 81 копейка. 2. Одобрить договор на выполнение опытно – конструкторских и технологических работ по разработке образца столбовой трансформаторной подстанции напряжением 6-10/0,4 кВ, конструкторской и технологической документации на него (Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НИИЦ МРСК» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра» - Заказчик; ОАО «НИИЦ МРСК» - Исполнитель. Предмет Договора: Исполнитель в соответствии с Техническим заданием Заказчика обязуется осуществить опытно-конструкторские работы и технологические разработки. Цена Договора: Цена Договора определяется Сметой затрат на выполнение опытно-конструкторской работы (Приложение № 3 к Договору) и составляет 29 000 000,00 (Двадцать девять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 4 423 728,81 рублей (Четыре миллиона четыреста двадцать три тысячи семьсот двадцать восемь) рублей 81 копейка. Сроки выполнения работ: Выполнение работ осуществляется в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2 к Договору): Начало выполнения работ – с момента (даты) подписания Договора; Окончание выполнения работ – 12.12.2012. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Вопрос 11. Об одобрении договоров между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение 11.1.: 1.1. Определить цену договора между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 49 678 (Сорок девять тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей с учетом НДС из расчета 360 календарных дней. 1.2. Одобрить договор (Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС»; Пользователь - ОАО «МРСК Центра» Предмет Договора: Стороны подтверждают, что в период с 01.07.2008 по 31.12.2010 между ними существовали отношения по аренде Объектов (владение и пользование), и Стороны руководствовались Главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации. Цена Договора: Пользователь за период с 01.07.2008 по 31.12.2010 уплатил ФСК, как новому собственнику Объектов плату (включает плату за использование Объектов, указанных в Приложении №1 к Договору) в размере (ранее установленном Договором субаренды) 49 678 (Сорок девять тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей с учетом НДС из расчета 360 календарных дней, что подтверждается платежными поручениями, указанными в акте сверки, являющемся Приложением №2 к Договору. Решение 11.2: 2.1. Определить цену договора между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 34 692 (Тридцать четыре тысячи шестьсот девяносто два) рубля с учетом НДС из расчета 360 календарных дней. 2.2. Одобрить договор (Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС»; Пользователь - ОАО «МРСК Центра» Предмет Договора: Стороны подтверждают, что в период с 01.07.2008 по 31.12.2010 между ними существовали отношения по аренде Объектов (владение и пользование), и Стороны руководствовались Главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации. Цена Договора: Пользователь за период с 01.07.2008 по 31.12.2010 уплатил ФСК, как новому собственнику Объектов плату (включает плату за использование Объектов, указанных в Приложении №1 к Договору) в размере (ранее установленном Договором субаренды) 34 692 (Тридцать четыре тысячи шестьсот девяносто два) рубля с учетом НДС из расчета 360 календарных дней, что подтверждается платежными поручениями, указанными в акте сверки, являющемся Приложением №2 к Договору. Решение 11.3: 3.1. Определить цену договора между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 99 167,20 (Девяносто девять тысяч сто шестьдесят семь) рублей 20 копеек с учетом НДС из расчета 360 календарных дней. 3.2. Одобрить договор (Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС»; Пользователь - ОАО «МРСК Центра» Предмет Договора: Стороны подтверждают, что в период с 01.07.2008 по 31.12.2010 между ними существовали отношения по аренде Объектов (владение и пользование), и Стороны руководствовались Главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации. Цена Договора: Пользователь за период с 01.07.2008 по 31.12.2010 уплатил ФСК, как новому собственнику Объектов плату (включает плату за использование Объектов, указанных в Приложении №1 к Договору) в размере (ранее установленном Договором субаренды) 99 167,20 (Девяносто девять тысяч сто шестьдесят семь) рублей 20 копеек с учетом НДС из расчета 360 календарных дней, что подтверждается платежными поручениями, указанными в акте сверки, являющемся Приложением №2 к Договору. Решение 11.4: 4.1. Определить цену договора между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 59 790,60 (Пятьдесят девять тысяч семьсот девяносто) рублей 60 копеек с учетом НДС из расчета 360 календарных дней. 4.2. Одобрить договор (Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС»; Пользователь - ОАО «МРСК Центра» Предмет Договора: Стороны подтверждают, что в период с 01.07.2008 по 31.12.2010 между ними существовали отношения по аренде Объектов (владение и пользование), и Стороны руководствовались Главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации. Цена Договора: Пользователь за период с 01.07.2008 по 31.12.2010 уплатил ФСК, как новому собственнику Объектов плату (включает плату за использование Объектов, указанных в Приложении №1 к Договору) в размере (ранее установленном Договором субаренды) 59 790,60 (Пятьдесят девять тысяч семьсот девяносто) рублей 60 копеек с учетом НДС из расчета 360 календарных дней, что подтверждается платежными поручениями, указанными в акте сверки, являющемся Приложением №2 к Договору. Решение 11.5: 5.1. Определить цену договора между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 16 921,20 (Шестнадцать тысяч девятьсот двадцать один) рубль 20 копеек с учетом НДС из расчета 360 календарных дней. 5.2. Одобрить договор (Приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС»; Пользователь - ОАО «МРСК Центра» Предмет Договора: Стороны подтверждают, что в период с 01.07.2008 по 31.12.2010 между ними существовали отношения по аренде Объектов (владение и пользование), и Стороны руководствовались Главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации. Цена Договора: Пользователь за период с 01.07.2008 по 31.12.2010 уплатил ФСК, как новому собственнику Объектов плату (включает плату за использование Объектов, указанных в Приложении №1 к Договору) в размере (ранее установленном Договором субаренды) 16 921,20 (Шестнадцать тысяч девятьсот двадцать один) рубль 20 копеек с учетом НДС из расчета 360 календарных дней, что подтверждается платежными поручениями, указанными в акте сверки, являющемся Приложением №2 к Договору. Решение 11.6: 6.1. Определить цену договора между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 59 790 (Пятьдесят девять тысяч семьсот девяносто) рублей 60 копеек с учетом НДС из расчета 360 календарных дней. 6.2. Одобрить договор (Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС»; Пользователь - ОАО «МРСК Центра» Предмет Договора: Стороны подтверждают, что в период с 01.07.2008 по 31.12.2010 между ними существовали отношения по аренде Объектов (владение и пользование), и Стороны руководствовались Главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации. Цена Договора: Пользователь за период с 01.07.2008 по 31.12.2010 уплатил ФСК, как новому собственнику Объектов плату за владение и пользование Объектами в размере (ранее установленном Договором субаренды) 59 790 (Пятьдесят девять тысяч семьсот девяносто) рублей 60 копеек с учетом НДС из расчета 360 календарных дней, что подтверждается платежными поручениями, указанными в акте сверки, являющемся Приложением №2 к Договору. Вопрос 12. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование и распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Брянская область, Злынковский район, г. Злынка, ул. Карла Маркса, д. 28А. Решение: Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование и распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Брянская область, Злынковский район, г.Злынка, ул. Карла Маркса, д. 28А, на следующих существенных условиях: Состав приобретаемого имущества и его стоимость: - административное здание, назначение: нежилое, 2-этажное (подземных этажей - 0), общая площадь 407,6 кв.м, инв. № 2353, лит. А, адрес объекта: Брянская область, Злынковский район, г. Злынка, улица Карла Маркса, д. 28А; - гараж, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей - 0), общая площадь 250,5 кв.м, инв. № 2353:000/Б. лит.Б, адрес объекта: Брянская область, Злынковский район, г. Злынка, улица Карла Маркса, Д.28А. Рыночная стоимость имущества определена на основании отчёта об оценке рыночной стоимости № 11-143, выполненного независимым оценщиком ГУП «Брянскоблтехинвентаризация», и составляет 5 541 525 (Пять миллионов пятьсот сорок одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 42 копейки, без учета НДС. Контрагент: Государственное унитарное предприятие Брянской области «Брянсккоммунэнерго». Стоимость приобретения: В соответствии с ценой, определенной по результатам приема заявок на приобретение муниципального имущества, но не более 5 818 601 (Пять миллионов восемьсот восемнадцать тысяч шестьсот один) рубль 69 копеек, без учета НДС. Способ приобретения: Заключение договора купли-продажи имущества по итогам участия в торгах, проводимых уполномоченным на реализацию муниципального имущества лицом, способами, предусмотренными действующим законодательством РФ о приватизации государственного и муниципального имущества. Порядок передачи имущества: Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством. Вопрос 13: О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2011 год. Решение: Принять к сведению информацию генерального директора Общества «О показателях уровня надежности и качества оказываемых услуг в 2011 году по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности» согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос 14: О рассмотрении предложений Генерального директора Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый расчетный период в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года. Решение: 1. Принять к сведению предложения Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на 2012-2017 гг. по каждому из филиалов Общества в пределах долгосрочного периода регулирования согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить генеральному директору Общества направить в органы исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов в связи с планируемым пересмотром долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций предложения Общества, указанные в пункте 1 настоящего решения. Срок: 05.03.2012. Вопрос 15: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования. Решение: Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29.02.2012 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 01.03.2012г. № 03/12. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № Д-ЦА/177 от 09.12.2011г. ______________________ В.А. Алименко (подпись) м.п. 3.2. Дата «01» марта 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.