Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1026103159785 1.5. ИНН эмитента: 6163000368 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30742-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу повестки дня №1: Включить по предложению акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.В. Гурин, Н.А. Тарасова, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, И.А. Сидоров, А.М. Узденов), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.В. Гурин, Н.А. Тарасова, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, И.А. Сидоров, А.М. Узденов), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.В. Гурин, Н.А. Тарасова, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, И.А. Сидоров, А.М. Узденов), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.В. Гурин, Н.А. Тарасова, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, И.А. Сидоров, А.М. Узденов), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2017 года. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.В. Гурин, Н.А. Тарасова, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, И.А. Сидоров, А.М. Узденов), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.В. Гурин, Н.А. Тарасова, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, И.А. Сидоров, А.М. Узденов), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.В. Гурин, Н.А. Тарасова, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, И.А. Сидоров, А.М. Узденов), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 8. Утверждение аудитора Общества. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.В. Гурин, Н.А. Тарасова, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, И.А. Сидоров, А.М. Узденов), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 9. Обращение с заявлением о листинге привилегированных акций Общества в ПАО «Московская Биржа». «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.В. Гурин, Н.А. Тарасова, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, И.А. Сидоров, А.М. Узденов), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №2: 1. Дмитриев Евгений Анатольевич. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.В. Гурин, Н.А. Тарасова, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, И.А. Сидоров, А.М. Узденов), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 2. Гурин Александр Валерьянович. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.В. Гурин, Н.А. Тарасова, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, И.А. Сидоров, А.М. Узденов), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 3. Пискурева Юлия Олеговна. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.В. Гурин, Н.А. Тарасова, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, И.А. Сидоров, А.М. Узденов), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 4. Елецкий Алексей Сергеевич. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.В. Гурин, Н.А. Тарасова, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, И.А. Сидоров, А.М. Узденов), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 5. Прохорова Ольга Владимировна. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.В. Гурин, Н.А. Тарасова, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, И.А. Сидоров, А.М. Узденов), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 6. Сидоров Игорь Андреевич. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.В. Гурин, Н.А. Тарасова, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, И.А. Сидоров, А.М. Узденов), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 7. Узденов Али Муссаевич. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.В. Гурин, Н.А. Тарасова, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, И.А. Сидоров, А.М. Узденов), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 8. Соловьев Василий Евгеньевич. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.В. Гурин, Н.А. Тарасова, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, И.А. Сидоров, А.М. Узденов), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 9. Раскин Илья Юрьевич. «за» – 0 голосов, «против» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.В. Гурин, Н.А. Тарасова, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, И.А. Сидоров, А.М. Узденов), «воздержался» – 0 голосов. Решение не принято. 10. Диденко Антон Евгеньевич. «за» – 0 голосов, «против» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.В. Гурин, Н.А. Тарасова, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, И.А. Сидоров, А.М. Узденов), «воздержался» – 0 голосов. Решение не принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №3: 1. Мурачева Юлия Михайловна. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.В. Гурин, Н.А. Тарасова, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, И.А. Сидоров, А.М. Узденов), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 2. Рязанцева Вита Николаевна. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.В. Гурин, Н.А. Тарасова, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, И.А. Сидоров, А.М. Узденов), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 3. Востриков Сергей Анатольевич. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.В. Гурин, Н.А. Тарасова, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, И.А. Сидоров, А.М. Узденов), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №4: «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.В. Гурин, Н.А. Тарасова, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, И.А. Сидоров, А.М. Узденов), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу №1: Включить по предложению акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года. 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2017 года. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 8. Утверждение аудитора Общества. 9. Обращение с заявлением о листинге привилегированных акций Общества в ПАО «Московская Биржа». По вопросу №2: Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов Совета директоров Общества: 1. Дмитриев Евгений Анатольевич; 2. Гурин Александр Валерьянович; 3. Пискурева Юлия Олеговна; 4. Елецкий Алексей Сергеевич; 5. Прохорова Ольга Владимировна; 6. Сидоров Игорь Андреевич; 7. Узденов Али Муссаевич; 8. Соловьев Василий Евгеньевич. Направить Компании «Бореас Эссет Менеджмент» (БЭМ) Лтд» мотивированное решение Совета директоров ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» об отказе во включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества не позднее трех дней с даты его принятия. По вопросу №3: Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества: 1. Мурачева Юлия Михайловна; 2. Рязанцева Вита Николаевна; 3. Востриков Сергей Анатольевич. По вопросу №4: Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу утверждения аудитора Общества: 1. ООО «Аудит–НТ». 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30742-Е от 03.01.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPG04; - акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-30742-Е от 03.01.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPG12. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2018. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.03.2018, протокол № 18. 3. Подпись 3.1. Начальник юридического отдела ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Доверенность от 15.09.2017 № 08-3-05/436) В.А. Яровой 3.2. Дата 13.03.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.