Полный текст:

Сообщение о существенном факте – Сведения о решениях общих собраний 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Полюс Золото» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Полюс Золото» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1 1.4. ОГРН эмитента 1068400002990 1.5. ИНН эмитента 7703389295 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55192-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.polyusgold.com/pages/page_0.aspx?id_page=646 1.8. Названия периодических печатных изданий, используемых эмитентом для опубликования информации Газеты «Известия», «Российская газета», «Таймыр», информационный бюллетень «Приложение к Вестнику ФСФР России» 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1055192Е25092006 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 11 сентября 2006 года; почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования – 123104, г. Москва, Тверской бульвар, д. 15, стр. 1; 121357, г. Москва, а/я 10, ЗАО «Национальная регистрационная компания»; 663301, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д.16, Норильский филиал ЗАО «Национальная регистрационная компания»; 198005, г.Санкт-Петербург, Измайловский проспект, д.4-А, Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Национальная регистрационная компания». 2.3. Кворум общего собрания: по первому и шестому вопросам повестки дня – 95 313 874 голосов; по вопросам повестки дня со второго по пятый – 95 308 213 голосов. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. О вознаграждениях и компенсациях расходов независимых директоров – членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото». «ЗА» - 117 990 884 «ПРОТИВ» - 60 908 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 213 128 Решение принято 2. Об определении цены услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото». «ЗА» - 118 095 101 «ПРОТИВ» - 50 872 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 106 427 Решение принято 3. Об одобрении сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото», в совершении которой имеется заинтересованность. «ЗА» - 118 014 459 «ПРОТИВ» - 45 109 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 188 855 Решение принято 4. Об определении цены имущества, являющегося предметом Соглашений о возмещении убытков, заключаемых с членами Совета директоров ОАО «Полюс Золото». «ЗА» - 117 913 000 «ПРОТИВ» - 224 482 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 113 008 Решение принято 5. Об одобрении Соглашений по возмещению убытков членам Совета директоров ОАО «Полюс Золото», как взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. «ЗА» - 117 808 107 «ПРОТИВ» - 229 619 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 214 432 Решение принято 6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото». «ЗА» - 117 966 992 «ПРОТИВ» - 152 737 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 142 828 Решение принято 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Установить, что членам Совета директоров ОАО «Полюс Золото», Брайко В. Н., Лорд Гиллфорд и Родни Б. Беренс, являющимся «Независимыми директорами» в соответствии с требованиями пункта 6.2.8. Устава ОАО «Полюс Золото», в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение в размере 25000 долларов США (с оплатой в российских рублях по курсу ЦБ РФ на последний день квартала, за который выплачивается вознаграждение) в квартал каждому, а также компенсируются документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими функций члена Совета директоров ОАО «Полюс Золото» (проезд, проживание, питание, услуги переводчиков) на сумму до двух 2 млн. рублей в год каждому. 2. Определить цену услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото» с общим лимитом ответственности не превышающим 20 000 000 (двадцать миллионов) долларов США, с уплатой страховой премии, не превышающей 1 000 000 (один миллион) долларов США». 3. Одобрить Договор страхования ответственности членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото» с российской страховой компанией, сроком на один год, с общим лимитом ответственности, не превышающим 20 000 000 (двадцать миллионов) долларов США, с уплатой страховой премии, не превышающей 1 000 000 (один миллион) долларов США. 4. Определить цену имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок по возмещению членам Совета директоров ОАО «Полюс Золото» убытков, которые указанные лица могут понести в связи с избранием их на указанные должности, в размере, не превышающем 20 000 000 (двадцати миллионов) долларов США по каждой сделке. 5. Одобрить заключение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является обязательство ОАО «Полюс Золото» по возмещению членам Совета директоров ОАО «Полюс Золото» убытков, которые указанные лица могут понести в связи с избранием их на соответствующие должности, в размере, не превышающем 20 000 000 (двадцать миллионов) долларов США для каждого. 6. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Полюс Золото» Е.И. Иванов (подпись) 3.2. Дата: 25 сентября 2006 года м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.