Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ОАО «ТРК» в голосовании приняли участие 6. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ТРК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: «О предварительном одобрении сделки о выдаче банковской гарантии, которая может повлечь возникновение обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте». РЕШЕНИЕ: 1.Провести отбор кредитных учреждений для приобретения банковских услуг по выдаче банковской гарантии во исполнение обязательств Общества перед ООО «Электрисите Резо Дистрибюсьон Франс ВОСТОК» в соответствии с п. 5.2.4. договора № 18.70.561.12(2012-ЕИО) от 28.02.2012 в порядке, определенном внутренними локальными актами Общества. 2.Одобрить заключение договора (соглашения) о выдаче безотзывной банковской гарантии как сделку, которая может повлечь возникновение обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте, с банком, осуществляющим свою деятельность на территории РФ в соответствии с законодательством РФ, со следующими существенными условиями: - сумма гарантии – 2 360 000 (два миллиона триста шестьдесят тысяч) евро, величина обязательств определяется по курсу ЦБ РФ на дату платежа; - срок действия гарантии – 18 месяцев с даты выдачи банковской гарантии; - форма выдачи гарантии - на бумажном бланке; - обеспечение по гарантии - без обеспечения; - комиссионное вознаграждение банка за выдачу банковской гарантии – не более 1,5 (одна целая пять десятых) процента годовых; - сумма банковской гарантии должна уменьшаться по мере исполнения Обществом своих обязательств перед ООО «Электрисите Резо Дистрибюсьон Франс ВОСТОК» в соответствии с п. 5.2.4. договора № 18.70.561.12(2012-ЕИО) от 28.02.2012. «За» проголосовали 6. Решение принято По второму вопросу: «Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью». РЕШЕНИЕ: 1.Одобрить участие ОАО «ТРК» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (далее – НП «Совет рынка») на следующих условиях: - размер вступительного (единовременного) взноса – 1 000 000 (один миллион) рублей; - размер текущих (регулярных) членских взносов на 1 квартал 2013 года – 91 000 (Девяносто одна тысяча) рублей в квартал, если иное не будет установлено Наблюдательным Советом НП «Совет рынка»; - размер текущих (регулярных) членских взносов на 2, 3, 4 кварталы 2013 года – 182 000 (Сто восемьдесят две тысячи) рублей в квартал, если иное не будет установлено Наблюдательным Советом НП «Совет рынка»; - форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов – денежные средства; - порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) членского взноса – не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП «Совет рынка», если иное не установлено Наблюдательным Советом НП «Совет рынка»; - порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) членских взносов – поквартально в срок не позднее первого числа второго месяца квартала, если иное не установлено Наблюдательным Советом НП «Совет рынка»; - размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Наблюдательным Советом НП «Совет рынка». «За» проголосовали 6. В соответствии с пунктом 18.8.статьи 18 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров от их общего количества. Решение принято По третьему вопросу: «Об утверждении отчета Управляющей организации по осуществлению исполнения ООО «ЭРДФ ВОСТОК» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за март-сентябрь 2012 года». РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Управляющей организации по осуществлению исполнения ООО «ЭРДФ ВОСТОК» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за март-сентябрь 2012 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. По четвертому вопросу: «Об изменении состава Центрального закупочного органа (ЦЗО) Общества». РЕШЕНИЕ: 1. Прекратить полномочия членов Центрального закупочного органа (ЦЗО) ОАО «ТРК»: Шиковой Натальи Алексеевны - члена Центрального закупочного органа (ЦЗО) ОАО «ТРК»; Грибанова Андрея Валерьевича - члена Центрального закупочного органа (ЦЗО) ОАО «ТРК». 2. Избрать в состав Центрального закупочного органа (ЦЗО) ОАО «ТРК»: Киселева Алексея Владимировича - Начальника управления безопасности ОАО «ТРК»; Склокина Василия Васильевича - Заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного инженера ОАО «ТРК»; Фоминых Вячеслава Алексеевича - Заместителя начальника Департамента по закупочной деятельности - начальника отдела планирования, контроля и методологии закупочной деятельности ОАО «Холдинг МРСК». «За» проголосовали 6. Решение принято 2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.12.2012 г. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.12.2012 г. № 9. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора (на основании Доверенности №б/н от 23.04.2012г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата «25» декабря 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.