Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН эмитента 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: На заседании Совета директоров присутствовали 8 членов Совета директоров. При определении кворума и результатов голосования учитывались полученные опросные листы 2 членов Совета директоров. Не принимал участия в голосовании 1 член Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О проекте корректировки инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2016-2020 годы. РЕШИЛИ: 1.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 1.2. Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС»: 1.2.1. Обратить внимание на предложения членов Совета Директоров ПАО «ФСК ЕЭС», высказанных во время очного обсуждения в соответствии с Приложением 1 к настоящему протоколу. 1.2.2. Обеспечить доработку проекта корректировки инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2016-2020 годы с учетом предложений указанных в п. 1.2.1. настоящего протокола и рассмотрение на заседании Комитета по инвестициям Совета директоров для последующего вынесения на рассмотрение Совета директоров. Срок – 10.11.2016 1.2.3. Обеспечить утверждение доработанного проекта инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 годов в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977. 1.2.4. Представить отчет об исполнении п. 1.2.3. настоящего протокола Совету директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения доработанного проекта инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 годов в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. ВОПРОС № 2: Об организации работы по контролю исполнения обязательств и состояния расчетов по договорам, заключенным в рамках реализации Инвестиционной Программы ПАО «ФСК ЕЭС» (в том числе в части контроля за предоставлением обеспечения по договорам, а также исполнения Гарантами обязательств при предъявлении банковских гарантий). РЕШИЛИ: 2.1. Принять к сведению отчет об организации работы по контролю исполнения обязательств и состояния расчетов по договорам, заключенным в рамках реализации Инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» (в том числе, в части контроля за предоставлением обеспечения по договорам, а также исполнения гарантами обязательств при предъявлении банковских гарантий) в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. ВОПРОС № 3: О Сценарных условиях формирования бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018 - 2021 годы. РЕШИЛИ: 3.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 3.2. Комитету по стратегии при Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» повторно рассмотреть Сценарные условия формирования бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018 - 2021 годы с учетом п.2 приложения 3 к настоящему протоколу. Срок – 15.11.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. ВОПРОС № 4: О Сценарных условиях формирования инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» (информационно). РЕШИЛИ: 4.1. Принять к сведению информацию по вопросу о рассмотрении Сценарных условий формирования инвестиционных программ ПАО «ФСК ЕЭС». 4.2. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить вынесение для утверждения Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в срок до 31.12.2016 Сценарных условий формирования инвестиционных программ ПАО «ФСК ЕЭС» после определения позиции ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении типовых Сценарных условий формирования инвестиционных программ ДЗО ПАО «Россети». Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. ВОПРОС № 5: Доклад о стратегии развития инвестиционной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС». РЕШИЛИ: 5.1. Принять к сведению информацию об основных мероприятиях по развитию инвестиционной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 3 к настоящему протоколу. 5.2. Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» подготовить и представить на рассмотрение Совета директоров Общества: 5.2.1. предложения по совершенствованию процесса формирования, согласования, утверждения и корректировки инвестиционной программы. Срок – 15.12.2016. 5.2.2. Инвестиционную политику ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. Срок – 15.03.2017. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. ВОПРОС № 6: О Правлении Общества, согласовании кандидатур на должности в исполнительном аппарате Общества и совмещении Председателем Правления и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций. РЕШИЛИ: 6.1. Избрать членами Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Филимонова Романа Евгеньевича и Мольского Алексея Валерьевича. 6.2. Уполномочить Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Мурова Андрея Евгеньевича определять от имени ПАО «ФСК ЕЭС» условия трудовых договоров с членами Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Филимоновым Романом Евгеньевичем, Мольским Алексеем Валерьевичем и подписывать трудовые договоры, а также изменения и дополнения к трудовым договорам. 6.3. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Мурову Андрею Евгеньевичу заключить трудовой договор с 29.11.2016 на новый срок с членом Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Тихоновой Марией Геннадьевной. 6.4. Согласовать кандидатуры Филимонова Романа Евгеньевича и Зарагацкого Александра Аркадьевича на должности Первых заместителей Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС». 6.5. Согласовать совмещение должностей: - Муровым Андреем Евгеньевичем должностей члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС», Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» с должностями члена Советов директоров ПАО «Интер РАО», ПАО «Россети», АО «СО ЕЭС»; - Диким Владимиром Петровичем должностей члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС», Заместителя Председателя Правления – главного инженера ПАО «ФСК ЕЭС» с должностями члена Советов директоров АО «Мобильные ГТЭС», АО «Электросетьсервис ЕНЭС»; - Поздняковым Николаем Игоревичем должностей члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС» с должностью члена Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС»; - Филимоновым Романом Евгеньевичем должностей члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС», Первого заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» с должностями члена Советов директоров АО «ЭССК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС». - Мольским Алексеем Валерьевичем должности члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС», Заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» с должностями члена Советов директоров АО «ЦИУС ЕЭС», ОАО «Томские магистральные сети», ОАО «Кубанские магистральные сети», АО «АПБЭ», АО «ТайгаЭнергоСтрой», НП Союз «ЭНЕРГОСТРОЙ» и Наблюдательного совета АО ОЭС «СакРусэнерго», Ассоциации «НП Совет рынка». 6.6. Утвердить Филимонова Романа Евгеньевича Председателем Центральной конкурсной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС». Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Дополнительная информация о лице, назначенном на должность члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС»: Филимонов Роман Евгеньевич: - доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %; - доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %. Дополнительная информация о лице, назначенном на должность члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС»: Мольский Алексей Валерьевич: - доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %; - доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %. ВОПРОС № 7: Разное. РЕШИЛИ: 7.1. Принять к сведению результаты деятельности Рабочей группы по повышению эффективности функционирования электросетевого комплекса, созданной в соответствии с протоколом ПАО «Россети» от 12.07.2016 № 43. 7.2. Члену Совету директоров ПАО «ФСК ЕЭС» А.А.Демину, Первому заместителю Председателя Правления А.А.Зарагацкому проинформировать Совет директоров о результатах деятельности Рабочей группы по повышению эффективности функционирования электросетевого комплекса, созданной в соответствии с протоколом ПАО «Россети» от 12.07.2016 № 43. Срок 15.12.2016 Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 октября 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 31 октября 2016 года № 344. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «31» октября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.