Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА» «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ОБЩЕСТВОМ, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ РЕШЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ПОДГОТОВКОЙ, СОЗЫВОМ И ПРОВЕДЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ТАКОГО ЭМИТЕНТА» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пермэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 614007, г.Пермь, ул.Тимирязева, 37 1.4. ОГРН эмитента 1055902200353 1.5. ИНН эмитента 5904123809 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55084-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www. e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7344; http://www.energos.perm.ru/investors/ 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров эмитента из 9 избранных. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «ЗА»-9; «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0. Решение принято. Содержание решения: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Пермэнергосбыт» в форме заочного голосования. 2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 24 декабря 2013 года. 3. Определить почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования: • Российская Федерация, 107996 г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, А/Я 9, Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»; • Российская Федерация, 614045 г. Пермь, ул. Кирова, 124, офис 104, Обособленное подразделение Открытого акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.»; • Российская Федерация, 614007 г. Пермь, ул. Тимирязева, 37, ОАО «Пермэнергосбыт», каб. 200. 4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2013 финансового года.. 2. Об утверждении Устава ОАО «Пермэнергосбыт» в новой редакции. 3. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения ОАО «Пермэнергосбыт» в новой редакции. 4. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Пермэнергосбыт» в новой редакции. 5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 15 ноября 2013 года. Поручить исполнительному органу Общества в письменной форме уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка в однодневный срок с даты принятия настоящего решения. 6. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: - Повестка Общего собрания акционеров; - Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества; - Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров; - Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу о рекомендациях Общему собранию акционеров Общества о размере и сроках выплаты дивидендов Общества; - Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу о рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по утверждению внутренних документов, регулирующие деятельность Общества; - Проект Устава ОАО «Пермэнергосбыт» в новой редакции. - Проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Пермэнергосбыт» в новой редакции. - Проект о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Пермэнергосбыт» в новой редакции. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 04 декабря 2013 года по 24 декабря 2013 года, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам: - Российская Федерация, 107996 г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, А/Я 9, Открытое акционерное общество Регистратор Р.О.С.Т.»; - Российская Федерация, 614045 г. Пермь, ул. Кирова, 124, офис 104, Обособленное подразделение Открытого акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.»; - Российская Федерация, 614007, г. Пермь, ул. Тимирязева, 37, ОАО «Пермэнергосбыт», каб. 200. Указанная информация также, в соответствии с Уставом Общества, должна размещаться на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее, чем за десять дней до даты проведения Общего собрания акционеров. 8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3. 9. Определить, что бюллетень для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом (либо вручаются под роспись) не позднее 03 декабря 2013 года. 10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 4. 11. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом (либо вручаются под роспись) не позднее 23 ноября 2013 года. 12. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества публикуется в газете «Звезда» и размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее 23 ноября 2013 года. 13. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Корпоративного секретаря ОАО «Пермэнергосбыт» Пятунину Елену Александровну. 14. Утвердить договор с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии, согласно Приложению № 5. Поручить исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении № 5. 15. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 6. 16. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2013 финансового года в размере 4,204820 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2013 финансового года в размере 4,204820 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 17. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества утвердить следующие внутренние документы, регулирующие деятельность Общества: 1. Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Пермэнергосбыт» согласно Приложению № 7. 2. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Пермэнергосбыт» согласно Приложению № 8. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 ноября 2013 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 ноября 2013 года, №144 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Р.Н. Леньков (подпись) 3.2. Дата «15» ноября 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.