Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение Наука 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО Наука 1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2 1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420 1.5. ИНН эмитента: 7714005350 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 7 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования по вопросам (с учетом 2х письменных мнений): Вопрос № 1.1.: За - 5, Против - 0, Воздержался -4. Решение принято. Вопрос № 1.2: За - 7, Против - 0, Воздержался -0. Решение принято. Вопрос № 2: За - 7, Против - 0, Воздержался -0 . Решение принято. Вопрос № 3.1.: За - 9, Против - 0, Воздержался -0. Решение принято. Вопрос № 3.2: За - 8, Против - 0, Воздержался -1. Решение принято. Вопрос № 3.3.: За - 6, Против - 1, Воздержался -1. Решение принято. Вопрос № 3.4: За - 5, Против - 1, Воздержался -2. Решение принято. Вопрос № 3.5.: За - 6, Против - 0, Воздержался -3. Решение принято. Вопрос № 3.6: За - 5, Против - 2, Воздержался -2. Решение принято. Вопрос № 4.1.: За - 8, Против - 0, Воздержался -0. Решение принято. Вопрос № 4.2: За - 8, Против - 0, Воздержался -0. Решение принято. 2.2. Содержание решений: 1.1.Утвердить Отчет Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ОАО НПО «Наука» за 1 полугодие 2013г.; 1.2. Поручить Генеральному директору совместно с Председателем Комитета по аудиту доработать Положение о годовом бизнес – плане (бюджете) Общества в новой редакции, в том числе формы отчеты Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ; 2. Перенести рассмотрение вопроса «Утверждение Положения о годовом бизнес-плане (бюджете) ОАО НПО «Наука» на октябрь 2013г.; 3.1. Принять к сведению отчет о ходе реализации Бизнес-плана по созданию производства авиационных агрегатов в Першинском филиале ОАО НПО «Наука» ; 3.2.Одобрить представленный план освобождения 2-й территории ; 3.3. Одобрить в качестве источника финансирования проекта «Создание производства авиационных агрегатов в Першинском филиале» кредит ГК «ВЭБ» ; 3.4. Поручить Генеральному директору Общества представить для утверждения Советом директоров условия кредитного соглашения с ГК «ВЭБ». Срок – ноябрь 2013г.; 3.5.Поручить Генеральному директору Общества доработать и представить для утверждения Советом директоров Бизнес-план проекта «Создание производства авиационных агрегатов в Першинском филиале». Срок – май 2014 г.; 3.6. Перенести срок рассмотрения Стратегии развития Общества на период до 2020г. на май 2014г.; 4.1. Принять к сведению информацию о вариантах развития 2-й территории; 4.2. Поручить Генеральному директору Общества представить оптимальный вариант развития 2-й территории на утверждение Совету директоров до 31.12.2013 г. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 августа 2013г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 августа 2013г. № СД\08-2013. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора, Директор по развитию бизнеса ОАО НПО Наука В.А. Белькович 3.2. Дата: 02.09.2013 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.