Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН эмитента 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: На заседании присутствовали 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершённого строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая стоимость которого превышает 75 млн. рублей. Решение: 1.1. Одобрить сделку, связанную с отчуждением движимого имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершённого строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая стоимость которого превышает 75 млн. рублей, указанного в приложении №1 к настоящему протоколу, (далее Имущество) на следующих условиях: 1.1.1. Способ отчуждения - проведение торгов в форме аукциона, открытого по составу участников, открытого по способу подачи предложений по цене (английского аукциона - на повышение начальной цены), на право заключения договора купли-продажи Имущества (далее – Английский аукцион). 1.1.2. Начальная цена лота – 244 791 927 (Двести сорок четыре миллиона семьсот девяносто одна тысяча девятьсот двадцать семь) рублей 48 копеек, в том числе НДС (18%) –в размере 37 341 141 (Тридцать семь миллионов триста сорок одна тысяча сто сорок один) рубль 48 копеек, определена на основании отчета об оценке от 04.04.2016 № 219/15, подготовленного независимой оценочной организацией ООО «Агентство оценки и экспертизы собственности «Дисконт». 1.1.3. Задаток - для участия в Английском аукционе претендент вносит задаток в 48 958 385 (Сорок восемь миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч триста восемьдесят пять) рублей 49 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 8 812 509 (Восемь миллионов восемьсот двенадцать тысяч пятьсот девять) рублей 39 копеек, что составляет 20 (двадцать) процентов от начальной цены лота. 1.1.4. Шаг Английского аукциона - 12 239 596 (Двенадцать миллионов двести тридцать девять тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей 37 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 2 203 127 (Два миллиона двести три тысячи сто двадцать семь) рублей 28 копеек, что составляет 5 (пять) процентов от начальной цены лота. 1.1.5. Подписание договора купли-продажи Имущества (далее – Договор) - Договор должен быть подписан между ПАО «ФСК ЕЭС» и Победителем Английского аукциона не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты завершения Английского аукциона и оформления протокола о результатах Английского аукциона. 1.2. Определить, что цена Имущества определяется в размере цены, предложенной победителем Английского аукциона (с учетом НДС 18%) и указанной в протоколе о результатах Английского аукциона. В случае признания Английского аукциона несостоявшимся, цена Имущества определяется в размере, равном начальной цене лота, – 244 791 927 (Двести сорок четыре миллиона семьсот девяносто одна тысяча девятьсот двадцать семь) рублей 48 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 37 341 141 (Тридцать семь миллионов триста сорок одна тысяча сто сорок один) рубль 48 копеек. 1.3. В случае признания Английского аукциона не состоявшимся одобрить отчуждение Имущества по цене, равной начальной цене лота, и на условиях Договора, заключаемого по результатам Английского аукциона, путем заключения Договора с единственным участником Английского аукциона. 1.4. В случае, если для ПАО «ФСК ЕЭС» и/или победителя Английского аукциона и/или единственного участника Английского аукциона Договор будет являться сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, Договор должен быть подписан между ПАО «ФСК ЕЭС» и победителем Английского аукциона/или единственным участником Английского аукциона не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты его одобрения органами управления ПАО «ФСК ЕЭС» и/или победителя Английского аукциона/или единственного участника Английского аукциона. При этом указанный срок исчисляется с даты принятия последнего из решений соответствующим органом управления ПАО «ФСК ЕЭС» и победителя Английского аукциона/или единственного участника Английского аукциона. 1.5. Согласовать существенные условия Договора, изложенные в приложении № 2 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение принято. Вопрос № 2: Об одобрении сделок, связанных с отчуждением имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершённого строительства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая стоимость которых превышает 75 млн. рублей. Решение: 2.1. Одобрить сделки, связанные с отчуждением движимого имущества, указанного в приложении №3 к настоящему протоколу (далее Имущество), составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершённого строительства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая стоимость которых превышает 75 млн. рублей, на следующих условиях: 2.1.1. Способ отчуждения - проведение торгов по 60 лотам в форме аукциона на право заключения договоров купли-продажи Имущества по каждому лоту, открытого по составу участников, по способу подачи предложений по цене. 2.1.2. Общая рыночная стоимость 60 лотов составляет 375 958 564 (Триста семьдесят пять миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля, в том числе НДС (18%) в размере 57 349 611 (Пятьдесят семь миллионов триста сорок девять тысяч шестьсот одиннадцать) рублей 46 копеек. Стоимость каждого из 60 лотов, приведена в приложении № 4 к настоящему протоколу. Указанные стоимости определены на основании отчета об оценке от 28.12.2015 № 159/15-1, подготовленного независимой оценочной организацией ООО «Агентство оценки и экспертизы собственности «Дисконт». 2.1.3.Задаток для участия в аукционе в размере 5 (пять) процентов от начальной цены лота. Стоимость задатка, в разрезе конкретного лота приведена в приложении № 4 к настоящему протоколу. 2.1.4.Шаг аукциона в размере1 (одного) процента от стоимости соответствующего лота. Стоимость каждого лота приведена в приложении №4 к настоящему протоколу. 2.1.5. Договоры купли-продажи Имущества (далее – Договоры) оформляются между ПАО «ФСК ЕЭС» и победителем аукциона не позднее 30 (тридцати) календарных дней от даты завершения и оформления протокола о результатах проведения аукциона. 2.2. В случае признания аукциона не состоявшимся, в виду заявки одного участника, одобрить отчуждение Имущества по цене равной начальной цене лота и на условиях Договора, заключаемого по результатам аукциона с единственным участником, подавшим заявку по конкретному лоту. 2.3. В случае признания аукциона несостоявшимся, в виду отсутствия участников, одобрить отчуждение Имущества посредством прямой продажи заинтересованным лицам по рыночной стоимости каждого лота, указанной в приложении № 4 к настоящему протоколу, путем заключения Договора купли-продажи, по форме утвержденной распоряжением ОАО «ФСК ЕЭС» от 15.11.2012 №777р (в актуальной редакции). 2.4. В случае если для ПАО «ФСК ЕЭС» и/или победителя аукциона и/или единственного участника аукциона Договор будет являться сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, Договор должен быть подписан между ПАО «ФСК ЕЭС» и победителем аукциона/или единственным участником аукциона не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента его одобрения органами управления ПАО «ФСК ЕЭС» и/или победителя аукциона/или единственного участника аукциона. При этом указанный срок исчисляется с даты принятия последнего из решений соответствующим органом управления ПАО «ФСК ЕЭС» и победителя аукциона/или единственного участника аукциона. 2.5.Согласовать существенные условия Договора, изложенные в приложении № 4 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение принято. Вопрос № 3: О разработке и принятии организационно-распорядительных документов ПАО «ФСК ЕЭС», устанавливающих нормирование закупок отдельных видов товаров, работ, услуг. Решение: 3.1.Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить: 3.1.1. определение перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, обладающих избыточными потребительскими свойствами, а также признаками повышенной комфортности и не относящихся к выполнению первоочередных задач ПАО «ФСК ЕЭС» с учетом необходимого и достаточного удовлетворения его потребностей (далее – Перечень); 3.1.2. внесение соответствующих изменений и дополнений организационно-распорядительные документы ПАО «ФСК ЕЭС» в части установления нормативов закупок отдельных товаров, работ, услуг, включаемых в Перечень, предусматривающих порядок определения предельных цен, требования к количеству, потребительским свойствам и иным характеристикам. Срок: до 30.06.2016. 3.1.3 ежегодную корректировку (актуализацию) нормативов закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ФСК ЕЭС». Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос № 4: О размещении нормативов закупок на официальном сайте ПАО «ФСК ЕЭС» в сети «Интернет». Решение: 4.1. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить размещение нормативов закупок и перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, обладающих избыточными потребительскими свойствами, а также признаками повышенной комфортности и не относящихся к выполнению первоочередных задач ПАО «ФСК ЕЭС» с учетом необходимого и достаточного удовлетворения его потребностей, на официальном сайте ПАО «ФСК ЕЭС» в сети «Интернет» в срок до 30.06.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос № 5: Об обязательном применении нормативов закупок при планировании, организации закупочной и осуществлении хозяйственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 5.1. C 30.06.2016 при планировании хозяйственной деятельности применять нормативы закупок. 5.2. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» ежегодно, начиная с 2017 года, проводить мониторинг результатов осуществления закупочной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС», в том числе в части соблюдения утвержденных плана закупок и соответствующих нормативов закупок, а также в части соответствия целевого назначения приобретаемых товаров, работ, услуг. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос № 6: Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 6.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Юга», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за период 360 календарных дней составляет 69 830(Шестьдесят девять тысяч восемьсот тридцать) рублей 04 копейки, в том числе НДС (18%) в размере10 652 (Десять тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 04 копейки. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Юга» не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 6.2. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Юга» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договоры: ПАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); ПАО «МРСК Юга» (Пользователь). Предмет Договора: ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в приложении № 5 к настоящему протоколу, находящиеся у ФСК на праве собственности, в целях оказания услуг по передаче электрической энергии конечным потребителям и реализации Договора оказания услуг по передаче электрической энергии от 25.01.2012 № 577/П (далее - Договор оказания услуг по передаче электрической энергии). Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 6.1. настоящего решения. Срок действия Договора: Договор заключен на срок 360 календарных дней и вступает в силу с момента его заключения. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2014. Договор может быть возобновлен на новый срок, равный 360 календарным дням, путем подписания Сторонами дополнительного соглашения о продлении Договора на тех же условиях, при одновременном соблюдении Пользователем следующих условий: - отсутствие у Пользователя просрочки по оплате платежей, предусмотренных Договором и Договором оказания услуг по передаче электрической энергии в период срока действия Договора; - отсутствие задолженности по Договору оказания услуг по передаче электрической энергии; - наличие соглашений, заключенных конечными потребителями электрической энергии с территориальными сетевыми организациями, которые предусматривают согласие потребителей электрической энергии на заключение Договора оказания услуг по передаче электрической энергии с территориальными сетевыми организациями с использованием объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, принадлежащих ФСК. Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято. Вопрос № 7: Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет: - с 01.01.2014 по 31.01.2014 за период 360 календарных дней составляет 470 869(Четыреста семьдесят тысяч восемьсот шестьдесят девять) рублей 21 копейка, в том числе НДС 18% в размере71 827 (Семьдесят одна тысяча восемьсот двадцать семь) рублей 51 копейка, в том числе в разрезе филиалов: филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» в размере 26 292 (Двадцать шесть тысяч двести девяносто два) рубля 12 копеек, в том числе НДС 18% в размере 4 010 (Четыре тысячи десять) рублей 66 копеек; филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» в размере 266 426 (Двести шестьдесят шесть тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 68 копеек, в том числе НДС 18% в размере 40 641 (Сорок тысяч шестьсот сорок один) рубль 36 копеек; филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» в размере 35 540 (Тридцать пять тысяч пятьсот сорок) рублей 92 копейки, в том числе НДС 18% в размере 5 421 (Пять тысяч четыреста двадцать один) рубль 50 копеек; филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» в размере 128 643 (Сто двадцать восемь тысяч шестьсот сорок три) рубля 20 копеек, в том числе НДС 18% в размере 19 623 (Девятнадцать тысяч шестьсот двадцать три) рубля 54 копейки; филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» в размере 13 966 (Тринадцать тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 29 копеек, в том числе НДС 18% в размере 2 130 (Две тысячи сто тридцать) рублей 45 копеек. - с 01.02.2014 за период 360 календарных дней составляет 218 409(Двести восемнадцать тысяч четыреста девять) рублей 01 копейка, в том числе НДС 18% в размере33 316 (тридцать три тысячи триста шестнадцать) рублей 63 копейки, в том числе в разрезе филиалов: филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» в размере 26 292 (Двадцать шесть тысяч двести девяносто два) рубля 12 копеек, в том числе НДС 18% в размере 4 010 (Четыре тысячи десять) рублей 66 копеек; филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» в размере 13 966 (Тринадцать тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 48 копеек, в том числе НДС 18% в размере 2 130 (Две тысячи сто тридцать) рублей 48 копеек; филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» в размере 35 540 (Тридцать пять тысяч пятьсот сорок) рублей 92 копейки, в том числе НДС 18% в размере 5 421 (Пять тысяч четыреста двадцать один) рубль 50 копеек; филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» в размере 128 643 (Сто двадцать восемь тысяч шестьсот сорок три) рубля 20 копеек, в том числе НДС 18% в размере 19 623 (Девятнадцать тысяч шестьсот двадцать три) рубля 54 копейки; филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» в размере 13 966 (Тринадцать тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 29 копеек, в том числе НДС 18% в размере 2 130 (Две тысячи сто тридцать) рублей 45 копеек. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра» не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 7.2. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); ПАО «МРСК Центра» (Пользователь). Предмет Договора: ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в Приложениях № 6,7,8,9 и 10 к настоящему протоколу (далее - Объекты), находящиеся у ФСК на праве собственности, в целях оказания услуг по передаче электрической энергии конечным потребителям и реализации: Договора оказания услуг по передаче электрической энергии от 04.05.2011 № 512/П - далее Договор оказания услуг по передаче электрической энергии. ФСК передает Объекты Пользователю вместе со всеми их принадлежностями и относящейся к ним документацией. С 01.02.2014 Приложение № 5 к договору читать в редакции Приложения № 11 к настоящему протоколу. С 01.05.2014 Приложение № 2 к договору читать в редакции Приложения № 12 к настоящему протоколу. С 01.09.2014 Приложение № 5а к договору читать в редакции Приложения № 13 к настоящему протоколу. Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 7.1. настоящего решения. Срок действия Договора: Договор заключен на срок 360 календарных дней и вступает в силу с момента его заключения. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2014. Договор может быть возобновлен на новый срок, равный 360 календарным дням, путем подписания Сторонами дополнительного соглашения о продлении Договора на тех же условиях, при одновременном соблюдении Пользователем следующих условий: - отсутствие у Пользователя просрочки по оплате платежей, предусмотренных Договором и Договором оказания услуг по передаче электрической энергии в период срока действия Договора; - отсутствие задолженности по Договору оказания услуг по передаче электрической энергии; - наличие соглашений, заключенных конечными потребителями электрической энергии с территориальными сетевыми организациями, которые предусматривают согласие потребителей электрической энергии на заключение Договора оказания услуг по передаче электрической энергии с территориальными сетевыми организациями с использованием объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, принадлежащих ФСК. Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято. Вопрос № 8: Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Кубаньэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за период 360 календарных дней составляет 1 607 165 (один миллион шестьсот семь тысяч сто шестьдесят пять) рублей 90 копеек, в том числе НДС (18%) 245 160 (двести сорок пять тысяч сто шестьдесят) рублей 90 копеек. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Кубаньэнерго» не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 8.2. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Кубаньэнерго» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); ПАО «Кубаньэнерго» (Пользователь). Предмет Договора: ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в приложении № 14 к настоящему протоколу (далее - Объекты), находящиеся у ФСК на праве собственности и объекты электросетевого хозяйства указанные в приложении № 15 к настоящему протоколу (далее – Объекты), находящиеся у ФСК во владении и пользовании на основании Договора использования объектов электросетевого хозяйства от 30.12.2005 № ДИ-73, в целях оказания услуг по передаче электрической энергии конечным потребителям электроэнергии и реализации Договора оказания услуг по передачи электрической энергии от 19.12.2005 № 163/П (далее - Договор оказания услуг по передаче электрической энергии). ФСК передает Объекты Пользователю вместе со всеми их принадлежностями и относящейся к ним документацией. Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 8.1. настоящего решения. Срок действия Договора: Договор заключен на срок 360 календарных дней и вступает в силу с момента его заключения. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2014. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок по соглашению Сторон. Договор может быть возобновлен на новый срок, равный 360 календарным дням, путем подписания Сторонами дополнительного соглашения о продлении настоящего Договора на тех же условиях, при одновременном соблюдении Пользователем следующих условий: - отсутствие у Пользователя просрочки по оплате платежей, предусмотренных настоящим Договором и Договором оказания услуг по передаче электрической энергии, в период срока действия настоящего Договора; - отсутствие задолженности по Договору оказания услуг по передаче электрической энергии; - наличие соглашений, заключенных конечными территориальными сетевыми организациями с территориальными сетевыми организациями, которые предусматривают согласие потребителей электрической энергии на заключение Договора оказания услуг по передаче электрической энергии с территориальными сетевыми организациями с использованием объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, принадлежащих ФСК. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято. Вопрос № 9: Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Ленэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за период 360 календарных дней составляет69 830 (шестьдесят девять тысяч восемьсот тридцать) рублей 04 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 10 652 (десять тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 04 копейки. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Ленэнерго» не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 9.2. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Ленэнерго» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); ПАО «Ленэнерго» (Пользователь). Предмет Договора: ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в приложении № 16 к настоящему протоколу (далее - Объекты), находящиеся у ФСК на праве собственности, в целях оказания услуг по передаче электрической энергии конечным потребителям и реализации: Договора оказания услуг по передаче электрической энергии от 21.01.2012 № 540/П (далее – Договор оказания услуг по передаче электрической энергии). ФСК передает Объекты Пользователю вместе со всеми их принадлежностями и относящейся к ним документацией. Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 9.1. настоящего решения. Срок действия Договора: Договор заключен на срок 360 календарных дней и вступает в силу с момента его заключения. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2014. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок по соглашению Сторон. Договор может быть возобновлен на новый срок, равный 360 календарным дням, путем подписания Сторонами дополнительного соглашения о продлении настоящего Договора на тех же условиях, при одновременном соблюдении Пользователем следующих условий: отсутствие у Пользователя просрочки по оплате платежей, предусмотренных настоящим Договором и Договором оказания услуг по передаче электрической энергии, в период срока действия настоящего Договора; отсутствие задолженности по Договору оказания услуг по передаче электрической энергии; наличие соглашений, заключенных конечными территориальными сетевыми организациями с территориальными сетевыми организациями, которые предусматривают согласие потребителей электрической энергии на заключение Договора оказания услуг по передаче электрической энергии с территориальными сетевыми организациями с использованием объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, принадлежащих ФСК. Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято. Вопрос № 10: Об одобрении договора от 21.10.2014 № 0214-0-68-02-ПИР/14 на выполнение корректировки ПД (включая инженерные изыскания и экспертизу Проектно-сметной Документации) по титулу: «Реконструкция транзита 220кВ Черепетская ГРЭС–ПС Калужская на участке Орбита–Калужская (в т.ч.: ВЛ 220 кВ Орбита–Спутник, ВЛ 220 кВ Спутник–Калужская 1,2, ВЛ 220 кВЧерепеть – Спутник)» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 10.1. Определить цену работ по договору от 21.10.2014 № 0214-0-68-02-ПИР/14 на выполнение корректировки ПД (включая инженерные изыскания и экспертизу Проектно-сметной Документации) по титулу: «Реконструкция транзита 220кВ Черепетская ГРЭС–ПС Калужская на участке Орбита–Калужская (в т.ч.: ВЛ 220 кВ Орбита–Спутник, ВЛ 220 кВ Спутник–Калужская 1,2, ВЛ 220 Кв Черепеть – Спутник)» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 33 126 000 (Тридцати трех миллионов ста двадцати шести тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 5 053 118 (Пяти миллионов пятидесяти трех тысяч ста восемнадцати) рублей 64 копеек. 10.2. Одобрить договор от 21.10.2014 № 0214-0-68-02-ПИР/14на выполнение корректировки ПД (включая инженерные изыскания и экспертизу Проектно-сметной Документации) по титулу: «Реконструкция транзита 220кВ Черепетская ГРЭС–ПС Калужская на участке Орбита–Калужская (в т.ч.: ВЛ 220 кВ Орбита–Спутник, ВЛ 220 кВ Спутник–Калужская 1,2, ВЛ 220 кВ Черепеть – Спутник)» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: инженерным изысканиям; корректировке Проектной документации; корректировке Закупочной документации; выполнению комплекса землеустроительных работ и оформлению земельно-правовых отношений на период проектирования и строительства. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения работ и стоимости (приложение № 17 к настоящему протоколу) и Задании на проектирование (приложение № 18 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 33 126 000 (Тридцати трех миллионов ста двадцати шести тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 5 053 118 (Пяти миллионов пятидесяти трех тысяч ста восемнадцати) рублей 64 копеек. Сроки выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с момента подписания Договора. Окончание выполнения работ: 30.09.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 11: Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору аренды от 01.06.2010 № 3.3-25/10/11/1 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭССК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 11.1. Определить, что величина арендной платы, определяемая дополнительным соглашением № 4 к договору аренды от 01.06.2010 № 3.3-25/10/11/1 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭССК ЕЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 20 183 (Двадцать тысяч сто восемьдесят три) рубля 84 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 3 078 (Три тысячи семьдесят восемь) рублей 89 копеек в месяц. Величина арендной платы в год по договору аренды от 01.06.2010 № 3.3-25/10/11/1 составляет 242 206 (Двести сорок две тысячи двести шесть) рублей 08 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 36 946 (Тридцать шесть тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 69 копеек. Общая величина арендной платы по договору аренды от 01.06.2010 № 3.3-25/10/11/1 за период с 01.06.2010 по 30.11.2015 составляет 687 016 (Шестьсот восемьдесят семь тысяч шестнадцать) рублей 87 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 104 799 (Сто четыре тысячи семьсот девяносто девять) рублей 18 копеек. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды от 01.06.2010 № 3.3-25/10/11/1 с учетом его пролонгации не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 11.2. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору аренды от 01.06.2010 № 3.3-25/10/11/1 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭССК ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «ЭССК ЕЭС» (Арендатор). Предмет и цена: Внесение изменений в договор аренды от 01.06.2010 № 3.3-25/10/11/1 в соответствии с приложением № 19 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.06.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 12: Об одобрении договора оказания услуг, заключаемого на новый срок, между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 12.1. Определить цену услуг по договору оказания услуг между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Сибири»,являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемому в соответствии с п. 5.2 договора оказания услуг от 12.08.2010 № 18.75.3253.10 на период с 12.03.2015 по 11.02.2016составляет не более 405 188 (Четыреста пяти тысяч ста восьмидесяти восьми) рублей 41 копейки, в том числе НДС (18%) в размере не более 61 808 (Шестьдесят одна тысяча восемьсот восемь) рублей 41 коп. При этом стоимость платы в месяц за оказанные услуги состоит из двух частей: основной и переменной. Основная часть составляет 12 713 (Двенадцать тысяч семьсот тринадцать) рублей 40 копеек, в том числе НДС 18% - в размере 1 939 (Одна тысяча девятьсот тридцать девять) рублей 33 копейки, в том числе: - по месту в гараже, расположенном по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, п. Жирекен – 4 820 (Четыре тысячи восемьсот двадцать) рублей 90 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере 735 (Семьсот тридцать пять) рублей 39 копеек; - по месту в здании гаража на 50 автомашин с пристройкой, расположенном по адресу: Забайкальский край, Шилкинский район, п. Холбон, ул. Набережная, 1 «б» – 7 892 (Семь тысяч восемьсот девяносто два) рубля 50 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере 1 203 (Одна тысяча двести три) рубля 94 копейки. Переменная часть включает в себя стоимость коммунальных и эксплуатационных услуг, рассчитанных соразмерно занимаемой площади, и оплачивается Контрагентом дополнительно, согласно направленному счету-фактуре. Общая стоимость услуг по договору за весь срок действия договора оказания услуг от 12.08.2010 № 18.75.3253.10, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 12.2. Одобрить договор оказания услуг между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Сибири» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях, определенных договором оказания услуг от 12.08.2010, между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Сибири», с учетом дополнительных соглашений. Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Контрагент); ПАО «МРСК Сибири» (Общество). Предмет Договора: Предметом Договора является оказание Обществом услуг по предоставлению места для стоянки автомобилей Контрагента (далее - Стоянка): - место для стоянки автомобилей площадью 67,9 кв.м., расположенное в гараже, по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, п.Жирекен; - место для стоянки автомобилей площадью 102,5 кв.м., расположенное в здании гаража на 50 автомашин с пристройкой, по адресу: Забайкальский край, Шилкинский район, п.Холбон, ул.Набережная ,1-б». Точное расположение Стоянки обозначено на схеме размещения мест для стоянки автомобилей (приложением № 20 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена по Договору определена в п.12.1. настоящего решения. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с 12.03.2015 и действует в течение 11 месяцев. Если ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону о несогласии на продление действия Договора в срок не менее чем за 30 календарных дней до истечения срока его действия, Договор считается каждый раз перезаключенным на 11 месяцев на аналогичных условиях. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами, а также 1 член Совета директоров, признаваемый лицом, заинтересованным в совершении сделки. Решение не принято. Вопрос № 13: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 08.10.2012 № 210 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Черкесск (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 13.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 2к договору от 08.10.2012 № 210 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Черкесск (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 08.10.2012 № 210, цена работ не определяется. 13.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору от 08.10.2012 № 210 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Черкесск (замена воздушных выключателей 330 кВ)для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 08.10.2012 № 210 в соответствии с приложением № 21 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по договору от 08.10.2012 № 210. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 14: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 17.10.2013 № 232 на выполнение работ (ПИР, РД, СМНР, оборудование) по титулу: «Организация плавки гололеда на объектах Сочинского региона ОАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 14.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 1к договору от 17.10.2013 № 232 на выполнение работ (ПИР, РД, СМНР, оборудование) по титулу:«Организация плавки гололеда на объектах Сочинского региона ОАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга»между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 17.10.2013 № 232, цена работ не определяется. 14.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 17.10.2013 № 232на выполнение работ (ПИР, РД, СМНР, оборудование) по титулу: Организация плавки гололеда на объектах Сочинского региона ОАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее –Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 17.10.2013 № 232 на выполнение работ (ПИР, РД, СМНР, оборудование) по титулу: «Организация плавки гололеда на объектах Сочинского региона ОАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга» в соответствии с приложением № 22 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по договору от 17.10.2013 № 232. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 15: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 03.10.2012№ 203 на выполнение работ по титулу: Реконструкция РП «Волгодонск» (установка выпрямительного устройства плавки гололеда (ВУПГ) для плавки гололеда на отходящих ВЛ 220 кВ) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 15.1. Определить, что цена, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору от 03.10.2012 № 203 на выполнение работ по титулу: Реконструкция РП «Волгодонск» (установка выпрямительного устройства плавки гололеда (ВУПГ) для плавки гололеда на отходящих ВЛ 220 кВ)между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 95 581 498 (Девяноста пяти миллионов пятисот восьмидесяти одной тысячи четырехсот девяноста восьми) рублей 12 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более14 580 228 (Четырнадцати миллионов пятисот восьмидесяти тысяч двухсот двадцати восьми) рублей 53 копеек. 15.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 03.10.2012 № 203на выполнение работ по титулу: Реконструкция РП «Волгодонск» (установка выпрямительного устройства плавки гололеда (ВУПГ) для плавки гололеда на отходящих ВЛ 220 кВ) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС»(далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 03.10.2012 № 203на выполнение работ по титулу: Реконструкция РП «Волгодонск» (установка выпрямительного устройства плавки гололеда (ВУПГ) для плавки гололеда на отходящих ВЛ 220 кВ) в соответствии с приложением № 23 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по договору от 03.10.2012 № 203. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 16: Об одобрении договора на разработку ПД, РД, ТЧКД по титулу: «Реконструкция ПС 220 кВ Петровск-Забайкальский с изменением схемы РУ 220 кВ» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 16.1. Определить цену работ по договору на разработку ПД, РД, ТЧКД по титулу: «Реконструкция ПС 220 кВ Петровск-Забайкальский с изменением схемы РУ 220 кВ» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 76 107 700 (Семидесяти шести миллионов ста семи тысяч семисот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 11 609 649 (Одиннадцати миллионов шестисот девяти тысяч шестисот сорока девяти) рублей 15 копеек. 16.2. Одобрить договор на разработку ПД, РД, ТЧКД по титулу: «Реконструкция ПС 220 кВ Петровск-Забайкальский с изменением схемы РУ 220 кВ» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ: по инженерным изысканиям; по разработке основных технических решений (ОТР); по разработке Проектной документации и проведению экспертизы; по разработке Рабочей документации (в том числе локальных смет); по разработке Закупочной документации. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 76 107 700 (Семидесяти шести миллионов ста семи тысяч семисот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 11 609 649 (Одиннадцати миллионов шестисот девяти тысяч шестисот сорока девяти) рублей 15 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты подписания Договора, Окончание выполнения работ: 31.01.2019. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято. Вопрос № 17: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору подряда от 20.03.2013 № 20-2013 на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу «Комплексная реконструкция ПС 500 кВ Белозерная» (1 пусковой этап) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 17.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 3 к договору подряда от 20.03.2013 № 20-2013 на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу «Комплексная реконструкция ПС 500 кВ Белозерная» (1 пусковой этап) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 360 256 478 (Трехсот шестидесяти миллионов двухсот пятидесяти шести тысяч четырехсот семидесяти восьми) рублей 35 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 54 954 378 (Пятидесяти четырех миллионов девятисот пятидесяти четырех тысяч трехсот семидесяти восьми) рублей 05 копеек. 17.2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору подряда от 20.03.2013 № 20-2013 на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу «Комплексная реконструкция ПС 500 кВ Белозерная» (1 пусковой этап) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внести изменения в договор подряда от 20.03.2013 № 20-2013 на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу «Комплексная реконструкция ПС 500 кВ Белозерная» (1 пусковой этап) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в соответствии с приложением № 24 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения всех взаиморасчетов и обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 18: Об одобрении договора от 27.12.2013 № 0209-0-58-01-ПИР/13 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 18.1. Определить цену работ по договору от 27.12.2013 № 0209-0-58-01-ПИР/13между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 25 064 000 (Двадцати пяти миллионов шестидесяти четырех тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 3 823 322 (Трех миллионов восьмисот двадцати трех тысяч трехсот двадцати двух) рублей 03 копеек. 18.2. Одобрить договор от 27.12.2013 № 0209-0-58-01-ПИР/13 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - инженерным изысканиям; - разработке проектной документации; - разработке закупочной документации, Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения работ и стоимости (приложение № 25 к настоящему протоколу) и Задании на проектирование (Техническом задании) (приложение № 26 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 25 064 000 (Двадцати пяти миллионов шестидесяти четырех тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 3 823 322 (Трех миллионов восьмисот двадцати трех тысяч трехсот двадцати двух) рублей 03 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты заключения Договора; Окончание выполнения работ: 30.12.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято. Вопрос № 19: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору от 15.05.2013 № 58/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ПАО «ФСК ЕЭС», АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 19.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 3к договору от 15.05.2013№ 58/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ПАО «ФСК ЕЭС», АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 17 650 368 (Семнадцати миллионов шестисот пятидесяти тысяч трехсот шестидесяти восьми) рублей 07 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 2 692 429 (Двух миллионов шестисот девяноста двух тысяч четырехсот двадцати девяти) рублей 03 копеек. 19.2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору от 15.05.2013 № 58/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ПАО «ФСК ЕЭС», АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель); ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» (Соисполнитель). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 15.05.2013 № 58/13навыполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) согласно приложению № 27 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2016, и действует в течение срока действия договора от 15.05.2013 № 58/13. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 20: Об одобрении договора аренды между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 20.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МОЭСК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 6864 (Шесть тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 41 копейка в месяц. Величина арендной платы по договору аренды за 11 месяцев составляет 495 000 (Четыреста девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 75 508 (Семьдесят пять тысяч пятьсот восемь) рублей 47 копеек. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 20.2. Одобрить договор аренды между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МОЭСК» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ПАО «МОЭСК» (Арендатор). Предмет Договора: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное пользование нежилое помещение: здание гаража ОУП «Озеры», общей площадью 356,4 кв.м., находящееся по адресу: Московская область, г. Озеры, ул. Серафимовича, д.3. Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 20.1. настоящего решения. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 11 месяцев. По истечении срока действия Договора Стороны имеют право, по обоюдному согласию, продлить действие Договора на тот же срок на аналогичных условиях. Согласие Сторон считается достигнутым, в случае, если ни одна из Сторонне менее чем за один месяц до окончания действия Договора письменно не известит другую Сторону о своем намерении не продлять действие Договора на следующий срок. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами, а также 1 член Совета директоров, признаваемый лицом, заинтересованным в совершении сделки. Решение принято. Вопрос № 21: Об одобрении договора на выполнение аварийно-восстановительных работ между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 21.1. Определить цену работ с учетом материалов ПАО «ФСК ЕЭС» по договору на выполнение аварийно-восстановительных работ между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 378 900 (Один миллион триста семьдесят восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 210 340 (Двести десять тысяч триста сорок) рублей 68 копеек. 21.2. Одобрить договор на выполнение аварийно-восстановительных работ между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется выполнить аварийно - восстановительные работы по замене опоры №213 ВЛ 220 кВ ЦГЭС – Шахты из материалов Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Договора, а также графиком выполнения работ. Требования по выполнению работ Исполнителем устанавливаются: Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003), утвержденными ОАО РАО «ЕЭС России» 25.12.2003, Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей в Российской Федерации, утвержденными приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229, Правилами противопожарного режима Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, законодательными и подзаконными актами в области охраны труда, охраны окружающей среды, требованиями Ростехнадзора и Ростехрегулирования, экологическими нормативами, правилами охраны труда, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предписаниями Технической инспекции ПАО «ФСК ЕЭС», инструкциями и иными локальными актами ОАО РАО «ЕЭС России» и ПАО «ФСК ЕЭС». Цена Договора: Цена работ с учетом материалов Заказчика по Договору составляет 1 378 900 (Один миллион триста семьдесят восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 210 340 (Двести десять тысяч триста сорок) рублей 68 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 19.10.2015; Окончание выполнения работ: 24.06.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 19.10.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 22: Об одобрении договора аренды имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и РНК СИГРЭ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 22.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и РНК СИГРЭ, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 9 377 (Девять тысяч триста семьдесят семь) рублей 52 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 1 430 (Одна тысяча четыреста тридцать) рублей 47 копеек в месяц. Общая величина арендной платы по договору аренды имущества за 11 месяцев составляет 103 152 (Сто три тысячи сто пятьдесят два) рубля 72 копейки, в том числе НДС (18 %) в размере 15 735 (Пятнадцать тысяч семьсот тридцать пять) рублей 16 копеек. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды имущества, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 22.2. Одобрить договор аренды имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и РНК СИГРЭ (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); РНК СИГРЭ (Арендатор). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование имущество, указанное в приложениях №№ 28,29 к настоящему протоколу, а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить имущество Арендодателю по окончанию действия Договора в надлежащем состоянии. Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п.22.1. настоящего решения. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2016. Договор заключается сроком на 11 (Одиннадцать) месяцев. Договор считается каждый раз перезаключенным на новый срок на аналогичных условиях в случае, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую сторону о несогласии на продление действия Договора в срок не менее чем за 60 (Шестьдесят) календарных дней до истечения срока его действия. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 23: Об одобрении дополнительного соглашения от 09.12.2015 № 17 к агентскому договору от 29.05.2006 №69 по реализации инвестиционной программы ОАО «Кубанские магистральные сети» по реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 23.1. Отменить решения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения № 17 к агентскому договору от 29.05.2006 № 69 по реализации инвестиционной программы ОАО «Кубанские магистральные сети» по реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» (пункт 19 протокола заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 07.12.2015 № 296) с момента принятия данного решения. 23.2. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением от 09.12.2015 №17 к агентскому договору от 29.05.2006 № 69 по реализации инвестиционной программы ОАО «Кубанские магистральные сети» по реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность составляет не более 80 770 000 (Восьмидесяти миллионов семисот семидесяти тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 12 320 847 (Двенадцати миллионов трехсот двадцати тысяч восьмисот сорока семи) рублей 46 копеек. 23.3. Одобрить дополнительное соглашение от 09.12.2015 № 17 к агентскому договору от 29.05.2006 № 69 по реализации инвестиционной программы ОАО «Кубанские магистральные сети» по реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель); ОАО «Кубанские магистральные сети» (Заказчик). Предмет и цена: Внесение изменений в агентский договор от 29.05.2006 №69 по реализации инвестиционной программы ОАО «Кубанские магистральные сети» по реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства в соответствии с приложением № 30 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью договора от 29.05.2006 № 69. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 24: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети». Решение: 24.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» «Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Кубанские магистральные сети» голосовать«ЗА» включение в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Кубанские магистральные сети» следующего вопроса: - Об одобрении дополнительного соглашения от 09.12.2015 № 17 к агентскому договору № 69 от 29.05.2006 по реализации инвестиционной программы ОАО «Кубанские магистральные сети» по реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСКЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 25: Об одобрении договора на разработку рабочей документации, выполнение поставки оборудования, выполнение СМР и ПНР по титулу «ПС 220 кВ Бумажная (реконструкция ОРУ–110, уст. ДГЗ ЗРУ–10, замена ОД и КЗ)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 25.1. Определить цену работ по договору на разработку рабочей документации, выполнение поставки оборудования, выполнение СМР и ПНР по титулу «ПС 220 кВ Бумажная (реконструкция ОРУ–110, уст. ДГЗ ЗРУ–10, замена ОД и КЗ)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 212 204 060 (Двухсот двенадцати миллионов двухсот четырех тысяч шестидесяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 32 370 110 (Тридцати двух миллионов трехсот семидесяти тысяч ста десяти) рублей 85 копеек. 25.2.Одобрить договор на разработку рабочей документации, выполнение поставки оборудования, выполнение СМР и ПНР по титулу «ПС 220 кВ Бумажная (реконструкция ОРУ–110, уст. ДГЗ ЗРУ–10, замена ОД и КЗ)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - разработке и согласованию рабочей документации; - поставке оборудования; - проведению СМР и ПНР; - по технической инвентаризации объекта; - сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более212 204 060 (Двухсот двенадцати миллионов двухсот четырех тысяч шестидесяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более32 370 110 (Тридцати двух миллионов трехсот семидесяти тысяч ста десяти) рублей 85 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.10.2015; Окончание выполнения работ: 30.11.2017. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.10.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24 июня 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 27 июня 2016 года № 327. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «27» июня 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.