Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес Общества: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –5. вопрос № 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –1. вопрос № 3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –1 вопрос № 4: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –2 вопрос № 5: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0 вопрос № 6: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –1 вопрос № 7: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –2 вопрос № 8: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –2 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017 год и прогноза на 2018-2021 годы. Решение: Утвердить Сводный на принципах РСБУ и Консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017 год, в соответствии с Приложениями № 1 и № 2 к настоящему решению Совета директоров, и принять к сведению прогнозные показатели на 2018-2021 годы. Решение принято. ВОПРОС № 2: Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 14.12.2016 (протокол № 224/15) по вопросу № 1 повестки дня: «Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, за 3 квартал 2016 года и 9 месяцев 2016 года», в части выполнения п.3.3. решения Совета директоров Общества. Решение: Принять к сведению отчет о выполнении решения Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 14.12.2016 (протокол № 224/15) по вопросу № 1 повестки дня: «Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, за 3 квартал 2016 года и 9 месяцев 2016 года», в части выполнения п. 3.3. решения Совета директоров Общества об исполнении мероприятий по приоритетным инвестиционным проектам, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. Решение принято. ВОПРОС № 3: Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 07.10.2016 (протокол № 221/12) по вопросу № 1 повестки дня: «О рассмотрении и одобрении доработанного проекта инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 годов» в части утверждения доработанного проекта инвестиционной программы Общества на период 2016-2025 годов в Министерстве энергетики Российской Федерации. Решение: Принять к сведению отчет об утверждении доработанного проекта инвестиционной программы Общества на период 2016-2025 годы в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров. Решение принято. ВОПРОС № 4: Об исполнении планов-графиков проектирования и строительства компенсирующих мероприятий в ОЭС Северо-Запада России, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 №1623-р (конфиденциально). Решение: Конфиденциальная информация. Решение принято. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2016 год. Решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора о ходе реализации непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2016 год, в том числе о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2016 году, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Генеральному директору Общества принять дополнительные меры, направленные на усиление качества работы по отчуждению непрофильных активов и выполнение запланированных на 2017 год результатов по реализации непрофильных активов. Решение принято. ВОПРОС № 6: О внесении изменений в Реестр ключевых операционных рисков ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение: Утвердить Реестр ключевых операционных рисков ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 7: Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2017 год. Решение: Утвердить бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017 год согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 8: Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции. Решение: 1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Общество) согласно Приложению № 9 к настоящему решению. 2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров Общества от 30.12.2014 (протокол № 172/14), с даты принятия настоящего решения. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 3.1. Обеспечить реализацию в Обществе и ДЗО Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции. 3.2. Разработать и утвердить организационно-распорядительным документом Общества Программу антикоррупционных мероприятий в Обществе на 2017 год. Срок: в течение 1 месяца с даты принятия настоящего решения. 3.3. Представить Совету директоров Общества информацию о выполнении пунктов 3.1 и 3.2 настоящего решения в рамках отчета о выполнении решений Совета директоров Общества. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.01.2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 03.02.2017 г. № 229/20. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 27.07.2015 №119) ПАО МРСК Северо-Запада __________________ Орлов Д.А. подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 03.02.2017г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.