Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 16. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 17. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 18. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 19. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 20. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 21. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 22. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 23. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 24. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 25. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» за 1 квартал 2015 года. Решение: Отчет Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» за 1 квартал 2015 года принять к сведению согласно приложению № 1 к решению. Вопрос № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2015 года. Решение: Отчет Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2015 года принять к сведению (приложение № 2 к решению). Вопрос № 3: Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении Плана мероприятий по управлению стратегическими рисками ОАО АК «Якутскэнерго» на 2014-2015 гг. за 2014 год. Решение: Утвердить отчет Генерального директора об исполнении Плана мероприятий по управлению стратегическими рисками ОАО АК «Якутскэнерго» на 2014-2015 гг. за 2014 год согласно приложению № 3 к решению. Вопрос № 4. Об определении позиции ОАО АК «Якутскэнерго» (представителей ОАО АК «Якутскэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «ЯЭРК». Решение: Снять вопрос с рассмотрения. Вопрос № 5: О предварительном согласовании кандидатуры, назначаемой на должность, относящуюся к руководящему составу ОАО АК «Якутскэнерго». Решение: Согласовать кандидатуру Михеевой Наталии Борисовны на должность директора филиала Энергосбыт ОАО АК «Якутскэнерго». Вопрос № 6: Об определении позиции ОАО АК «Якутскэнерго» (представителей ОАО АК «Якутскэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Энерготрансснаб». Решение: Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Энерготрансснаб» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» «О прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Энерготрансснаб» 1.1. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» Меряхину Алексею Николаевичу письменно уведомить Генерального директора Общества ОАО «Энерготрансснаб» Жарникову Татьяну Александровну о прекращении трудового договора № 210 от 23 марта 2012 года в связи с истечением срока его действия в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и трудовым договором № 210 от 23 марта 2012 года. 2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» «Об избрании Генерального директора ОАО «Энерготрансснаб» 2.1. Избрать генеральным директором ОАО «Энерготрансснаб» Жарникову Татьяну Александровну. 2.2. Уполномочить Директора по персоналу ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Пак Викторию Евгеньевну определить условия трудового договора с вновь избранным Генеральным директором ОАО «Энерготрансснаб» Жарниковой Татьяной Александровной и подписать его от имени Общества. Вопрос № 7: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии со свободным режимом перечисления с лимитом в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 09.04.2015, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис» по кредитному соглашению об открытии кредитной линии, заключаемому с «Газпромбанк» (Акционерное общество) с лимитом выдачи в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, на срок не более 10 месяцев, с процентной ставкой не более 16,8 (Шестнадцати целых восьми десятых) процентов годовых, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №8: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» договора пользования проектной документацией, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №9: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» договора купли-продажи объектов недвижимости, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях вышеуказанного договора, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №10: Об одобрении заключенного между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора купли-продажи нефтепродуктов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что цена нефтепродуктов по договору купли – продажи №271/428 от 27.03.2015, заключенному между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 35 669 416 (Тридцать пять миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч четыреста шестнадцать) рублей 82 копейки, в т.ч. НДС (18 %) 5 441 097 (Пять миллионов четыреста сорок одна тысяча девяносто семь) рублей 48 копеек. 2. Одобрить заключенный между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договор купли-продажи нефтепродуктов №271/428 от 27.03.2015, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Продавец - ОАО АК «Якутскэнерго»; Покупатель - ОАО «Сахаэнерго». Предмет договора: Реализация нефтепродуктов. Количество, развернутая номенклатура (ассортимент), цена, стоимость и условия передачи продукции предусматриваются сторонами в Спецификации №1 (приложение № 5 к решению). Цена договора: 35 669 416 (Тридцать пять миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч четыреста шестнадцать) рублей 82 копейки, в т.ч. НДС (18 %) 5 441 097 (Пять миллионов четыреста сорок одна тысяча девяносто семь) рублей 48 копеек согласно Спецификации №1 (приложение № 5 к решению). Порядок расчетов сторон: Покупатель оплачивает продукцию денежными средствами или иными согласованными способами. Сроки оплаты определяются по согласованию сторон. Срок действия договора: Вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяя свое действие на отношения сторон, возникшие с 16.03.2015, и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. Вопрос №11: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки продукции производственно – технического назначения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №12: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки кабельно-проводниковой продукции, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки кабельно-проводниковой продукции, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №13: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №14: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №15: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДГК» договора аренды нежилого помещения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДГК» договора аренды нежилого помещения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №16: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» договора аренды имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» договора аренды имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №17: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» дополнительного соглашения № 2 к Агентскому договору №5 от 30.12.2013, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к договору № 5 от 30.12.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения № 2, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №18: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» дополнительного соглашения №1 к договору поставки труб стальных и черного металла № 008 от 05.02.2015, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» дополнительного соглашения № 1 к договору поставки труб стальных и черного металла № 008 от 05.02.2015, являющегося сделкой. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения №1, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №19: Об определении позиции ОАО АК «Якутскэнерго» (представителей ОАО АК «Якутскэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «ЯЭРК». Решение: Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «ЯЭРК» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» «О прекращении полномочий Генерального директора ОАО «ЯЭРК» 1. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «ЯЭРК» Попову Ивану Владимировичу письменно уведомить Генерального директора Общества Дедюхина Александра Владимировича о прекращении трудового договора № 214 от 30 мая 2012 года в связи с истечением срока его действия в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и трудовым договором № 214 от «30» мая 2012 года. 2. Полномочия Генерального директора ОАО «ЯЭРК» Дедюхина Александра Владимировича считать прекращенными «03» июня 2015 года. 2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» «Об избрании Генерального директора ОАО «ЯЭРК» 1. Избрать Генеральным директором ОАО «ЯЭРК» Дедюхина Александра Владимировича с «04» июня 2015 года. 2. Уполномочить Директора по персоналу ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Пак Викторию Евгеньевну определить условия трудового договора с вновь избранным Генеральным директором ОАО «ЯЭРК» Дедюхиным Александром Владимировичем и подписать его от имени Общества. Вопрос №20: Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Регламента организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ОАО АК «Якутскэнерго». Решение: Утвердить Регламент организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ОАО АК «Якутскэнерго» (приложение № 23 к решению). Вопрос №21: О предварительном утверждении дополнения к годовому отчету Общества за 2014 год. Решение: 1. Предварительно утвердить дополнение к годовому отчету Общества за 2014 год (приложение № 24 к решению). 2. Генеральному директору ОАО АК «Якутскэнерго» обеспечить включение дополнения к годовому отчету Общества за 2014 год в состав материалов, предоставляемых на рассмотрение акционерам Общества в рамках проведения годового общего собрания акционеров ОАО АК «Якутскэнерго». Вопрос №22: Об утверждении внутренних документов Общества, регламентирующих систему ключевых показателей эффективности. Решение: 1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности для ОАО АК «Якутскэнерго» на 2015 год (Приложение № 25 к решению). 2. Утвердить Методические указания по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности ОАО АК «Якутскэнерго» в новой редакции (Приложение № 26 к решению). 3. Определить, что документы, перечисленные в п.1-2 решения, вводятся в действие с 01 января 2015 года. Вопрос №23: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год. Решение: Утвердить следующие целевые значения годовых ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год с применением с 01.01.2015: Наименование КПЭ План КПЭ «Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA)», тыс. руб. 2 071 829 КПЭ «Критерий надёжности», одновременно: Недопущение аварий с особыми признаками 0 Коэффициент аварийности ≤ 1 Коэффициент готовности ≥ 1 КПЭ «Выполнение годовой инвестиционной программы», % 100 КПЭ «Эффективность закупочной деятельности», % 100 КПЭ «Debt/EBITDA» 0,5 КПЭ «Коэффициент финансового левериджа» 0,4 КПЭ «Качество управления подведомственным ДЗО», % 90 Справочно, условие премирования Выполнение плана по чистой прибыли, тыс. руб. -1 158 049 Вопрос №24: Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год. Решение: Утвердить следующие целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год с применением с 01.01.2015: Наименование КПЭ 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. Критерий надежности, одновременно: - Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 0 0 - Коэффициент аварийности ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 - Коэффициент готовности ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 - Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва, % 100 100 100 100 - Удельный показатель времени ликвидаций нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 0,02550 0,03800 0,04240 0,01540 - Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым повреждением здоровья, шт. 0 0 0 0 - Коэффициент частоты общего травматизма 0,121 0,242 0,362 0,483 - Получение паспорта готовности в установленный срок, % 100 100 Выполнение инвестиционной программы, % 100 100 100 100 Уровень оплаты электрической энергии, % 94,3 100,6 99,7 98,8 Уровень оплаты тепловой энергии, % 68,9 86,7 100,9 95,2 Коэффициент финансовой независимости 0,72 0,70 0,68 0,70 Качество управления подведомственными ДЗО, % 90 90 90 90 условие премирования: Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, %. 100 100 100 100 Вопрос №25: Об определении позиции ОАО АК «Якутскэнерго» (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго»: ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «Энерготрансснаб», ОАО «ЯЭРК». Решение: 1. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Сахаэнерго» на 2015 год: Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год с применением с 01.01.2015 со следующими показателями: тыс. руб. № п/п Наименование показателя План 1. Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA), тыс. руб. 767 705 2. Непревышение уровня задолженности по кредитам и займам, тыс. руб. 6 213 382,0 3. Выполнение годовой инвестиционной программы, % 100,0 4. Критерий надежности: 100 4.1. Недопущение аварий с особыми признаками 0 4.2. Коэффициент аварийности ≤1 4.2. Коэффициент готовности ≥1 5. Эффективность закупочной деятельности, % 100 6. Коэффициент финансового левериджа 5,0 Условие премирования 7. Выполнение плана по чистой прибыли, тыс. руб. -303 218,5 1.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Сахаэнерго» на 2015 год: Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год с применением с 01.01.2015: тыс. руб. № п/п Наименование показателя План, в том числе по кварталам: 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1. Уровень оплаты тепловой энергии, Уротэ, % 71,9 96,0 101,1 94,8 2. Коэффициент финансовой независимости 0,25 0,17 0,13 0,17 3. Выполнение инвестиционной программы, % 100 100 100 100 4. Критерий надежности, одновременно: 100 100 100 100 4.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 0 0 4.2. Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 0 0 4.3. Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращающегося резерва, % 100 100 100 100 4.4. Коэффициент частоты общего травматизма 0,037 0,073 0,109 0,146 4.5. Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, % 100 - - 100 4.6. Коэффициент аварийности ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 4.7. Коэффициент готовности ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 4.8. Удельный показатель времени ликвидаций нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 0,0218 0,0397 0,0369 0,0087 Условие премирования: 5. Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров, осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 100 100 2. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 2.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис» Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Теплоэнергосервис» на 2015 год Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год с применением с 01.01.2015 со следующими показателями: тыс. руб. № п/п Наименование показателя План 1. Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA) 569 753 2. Непревышение уровня задолженности по кредитам и займам, тыс.руб. 1 548 000,0 3. Выполнение годовой инвестиционной программы, % 100,0 4. Критерий надежности, одновременно 100 4.1. Недопущение аварий с особыми признаками 0 4.2. Коэффициент аварийности ≤1 5. Эффективность закупочной деятельности, % 100 6. Коэффициент финансового левериджа 7,0 Условие премирования 7. Выполнение плана по чистой прибыли, тыс. руб. 59 689,0 8. Получение немодифицированного аудиторского заключения да 2.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис» Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Теплоэнергосервис» на 2015 год Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год с применением с 01.01.2015: тыс. руб. № п/п Наименование показателя План, в том числе по кварталам: 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1. Уровень оплаты тепловой энергии, Уротэ,% 67,3 93,4 95,6 95,3 2. Коэффициент финансовой независимости 0,11 0,13 0,14 0,12 3. Выполнение инвестиционной программы, % 100 100 100 100 4. Критерий надежности, одновременно 100 100 100 100 4.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 0 0 4.2. Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 0 0 4.3. Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращающегося резерва, % 100 100 100 100 4.4. Коэффициент частоты общего травматизма 0,087 0,175 0,262 0,350 4.5. Коэффициент аварийности ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 4.6. Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок 100 - - 100 Условие премирования 5. Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 100 100 3. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «ЯЭРК» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 3.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ОАО «ЯЭРК» на 2015 год Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год с применением с 01.01.2015 со следующими показателями: тыс. руб. № п/п Наименование показателя Значение 1. Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA), тыс. руб. 16 618 2. Непревышение уровня задолженности по кредитам и займам, тыс. руб. 0,0 3. Выполнение производственной программы, млн. руб. 291,379 4. Лимит условно-постоянных затрат на 1 руб. выручки, руб. 0,45 5. Доля реализации прямых договоров собственными производственными подразделениями 0,35 6. Коэффициент финансового левериджа 0,9 Условие премирования 7. Выполнение плана по чистой прибыли, тыс. руб. 4 262,6 3.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «ЯЭРК» на 2015 год Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год с применением с 01.01.2015 со следующими показателями: тыс. руб. № п/п Наименование показателя План, в том числе по кварталам: 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1. Управленческие расходы на 1 руб. выручки 1,34 1,03 0,88 0,77 2. Отсутствие обоснованных претензий Заказчика по качеству выполнения работ и (или) случаев наступления гарантийных обязательств 0 0 0 0 3. Выполнение производственной программы, млн. руб. 46,621 116,552 192,311 291,379 4. Критерий надежности: 100 100 100 100 4.1 Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым повреждением здоровья 0 0 0 0 4.2 Коэффициент частоты общего травматизма 0,417 0,835 1,252 1,670 Условие премирования 5. Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 100 100 4. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Энерготрансснаб»: голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 4.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Энерготрансснаб» на 2015 год Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год с применением с 01.01.2015 со следующими значениями: тыс. руб. № п/п Наименование показателя План 1. Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA), тыс. руб. 41 282 2. Непревышение уровня задолженности по кредитам и займам, тыс. руб. 20 000 3. Выполнение производственной программы, млн. руб. 1005,374 4. Лимит условно-постоянных затрат на 1 руб. выручки, руб. 0,19 5. Коэффициент финансового левериджа 1,3 Условие премирования 6. Выполнение плана по чистой прибыли, тыс. руб. 11 289,4 4.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Энерготрансснаб» на 2015 год Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год с применением с 01.01.2015 со следующими показателями: тыс. руб. № п/п Наименование показателя 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1. Коэффициент финансовой независимости 0,32 0,22 0,36 0,43 2. Рентабельность собственного капитала, обеспеченная денежным потоком, % -0,50 1,30 2,33 7,21 3. Выполнение производственной программы, млн. руб. 91,590 220,572 786,676 1005,374 4. Лимит условно-постоянных затрат на 1 руб. выручки 0,48 0,41 0,18 0,19 5. Критерий надежности, одновременно: 100 100 100 100 5.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым повреждением здоровья 0 0 0 0 5.2. Коэффициент частоты общего травматизма 0,000 0,000 0,000 0,000 6. Отсутствие фактов причинения ущерба заказчику вследствие некачественных и (или) несвоевременно оказанных услуг 0 0 0 0 Условие премирования 7. Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 100 100 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 апреля 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 апреля 2015 года, Протокол № 6. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «05» мая 2015 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.