Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Московская Биржа ММВБ-РТС 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Московская Биржа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 1.4. ОГРН эмитента: 1027739387411 1.5. ИНН эмитента: 7702077840 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08443-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43; http://moex.com/s201 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Число членов Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, принявших участие в заочном голосовании, составило более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа. В соответствии с пунктом 13.6. Устава ОАО Московская Биржа кворум для проведения заседания имелся. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: По вопросу 1 повестки дня Об утверждении Положения о Совете Биржи ОАО Московская Биржа и Положений о Комитетах пользователей в новой редакции: по пункту 1 вопроса 1 повестки дня: за – 16 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). по пункту 1.1 вопроса 1 повестки дня: за – 16 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). по пункту 2 вопроса 1 повестки дня: за – 16 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). по пункту 2.1 вопроса 1 повестки дня: за – 16 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). по пункту 3 вопроса 1 повестки дня: за – 16 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). по пункту 3.1 вопроса 1 повестки дня: за – 16 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). по пункту 4 вопроса 1 повестки дня: за – 16 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). по пункту 4.1 вопроса 1 повестки дня: за – 16 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). по пункту 5 вопроса 1 повестки дня: за – 16 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). По вопросу 4 повестки дня Об одобрении Соглашения об информационном обмене, заключаемого компаниями Группы «Московская Биржа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: по пункту 1 вопроса 4 повестки дня: за – 12 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня Об утверждении Положения о Совете Биржи ОАО Московская Биржа и Положений о Комитетах пользователей в новой редакции: 1) Утвердить Положение о Совете Биржи Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС». 1.1) Признать утратившим силу Положение о Биржевом совете Открытого акционерного общества «ММВБ-РТС», утвержденное Советом Директоров ОАО ММВБ-РТС 21.05.2012 (Протокол № 39), с момента вступления в силу Положения о Совете Биржи Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС». 2) Утвердить Положение о Комитете по валютному рынку Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС». 2.1) Признать утратившим силу Положение о Комитете по валютному рынку Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа», утвержденное Советом Директоров ЗАО ММВБ 16.12.2011 (Протокол №19), с момента вступления в силу Положения о Комитете по валютному рынку Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС». 3) Утвердить Положение о Комитете по срочному рынку Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС». 3.1) Признать утратившим силу Положение о Комитете по срочному рынку Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа», утвержденное Советом Директоров ЗАО ММВБ 16.12.2011 (Протокол №19), с момента вступления в силу Положения о Комитете по срочному рынку Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС». 4) Утвердить Положение о Комитете по РЕПО и кредитованию ценными бумагами Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС». 4.1) Признать утратившим силу Положение о Комитете по РЕПО и кредитованию ценными бумагами Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа», утвержденное Советом Директоров ЗАО ММВБ 16.12.2011 (Протокол №19), с момента вступления в силу Положения о Комитете по РЕПО и кредитованию ценными бумагами Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС». 5) Установить, что внутренние документы, утвержденные пунктами 1-4 настоящего решения, вступают в силу с момента государственной регистрации Устава Открытого акционерного общества Московская Биржа ММВБ-РТС в новой редакции, выносимого на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров 10 февраля 2014 года. По вопросу 4 повестки дня Об одобрении Соглашения об информационном обмене, заключаемого компаниями Группы «Московская Биржа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 1) Одобрить планируемое к заключению компаниями Группы «Московская Биржа» Соглашение об информационном обмене как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: 27.12.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 18, дата составления протокола – 30.12.2013. 3. Подпись 3.1. Директор департамента корпоративного управления ОАО Московская Биржа А.М. Каменский 3.2. Дата: 30 декабря 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.